จีนถอดรหัสคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตำรวจจีนได้จับกุมกลุ่มอาชญากรขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคดีฟอกเงิน crypto มูลค่า 40 หมื่นล้านหยวน (5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่ประเทศกำลังเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: จีนประณามการฉ้อโกง crypto ในวันคุ้มครองผู้บริโภคโลก

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

• ตำรวจในเหิงหยาง มณฑลในมณฑลหูหนานทางตอนใต้ของจีน กล่าวในวันจันทร์ ทางการได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 93 คนทั่วประเทศ จับกุมสถานที่ทางกายภาพกว่า 10 แห่ง ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 100 ชิ้น และแช่แข็งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ประมาณ 300 ล้านหยวน ในการรณรงค์บังคับใช้กฎหมายขนานนามว่า "การดำเนินการร้อยวัน"
• กลุ่มอาชญากรถูกกล่าวหาว่าซื้อ cryptocurrencies ด้วยกองทุนที่ผิดกฎหมาย จากนั้นจึงแลกเปลี่ยน crypto เป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟอกผลกำไร ตำรวจกล่าว
• เงินสกปรกที่ถูกกล่าวหาว่ามาจากการหลอกลวงทางโทรคมนาคมหรือการพนัน ตามที่ตำรวจระบุ
• จีนห้าม ซื้อขาย cryptocurrency ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2021 เพื่อปราบปรามสิ่งที่เรียกว่าภาคส่วนที่ขัดขวางระเบียบเศรษฐกิจและการเงิน
• แม้จะมีการห้าม แต่จีนยังคงอ้างสิทธิ์ที่ 10 ใน Chainalysis' รายการ 2022 ของประเทศที่ยอมรับการเข้ารหัสลับชั้นนำ เผยแพร่เมื่อต้นเดือนนี้.

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ในจีนยังคงสูงแม้จะถูกห้ามทำธุรกรรมก็ตาม