Circle ปฏิเสธความสัมพันธ์กับ Terror Financing และ Justin Sun

Circle ส่งจดหมายถึงวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Brown และ Warren โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าได้อำนวยความสะดวกด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และปฏิเสธ Justin Sun จาก TRON ที่เป็นธนาคาร

Circle ผู้ออก Stablecoin ตอบโต้คำกล่าวอ้างของกลุ่มเฝ้าระวังที่ไม่แสวงหาผลกำไร Campaign for Accountability (CfA) โดยกล่าวหาว่าบริษัทอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ซีเอฟเอ ส่ง จดหมายความยาว 13 หน้าถึงวุฒิสมาชิกสหรัฐ เชอร์รอด บราวน์ และเอลิซาเบธ วอร์เรน โดยกล่าวหาว่า Circle มีบทบาทในการให้ทุนแก่องค์กรก่อการร้ายกลุ่มฮามาสและฮิซบอลเลาะห์ โดยอิงจากข้อมูลจากการยึด crypto เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ดำเนินการโดยทางการอิสราเอล

กลุ่มยังอ้างว่า Circle มี “ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และต่อเนื่อง” กับ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง TRON โดยเครือข่ายคาดว่าจะเชื่อมโยงกับการระดมทุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Unchained รายงาน ว่า TUSD stablecoin ลดลงต่ำกว่าหมุดหลังจากรายงานว่า TRON เป็นตัวเลือกบล็อคเชนสำหรับผู้ก่อการร้าย 

ในวันพฤหัสบดี จดหมาย ถึง Warren และ Brown หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกของ Circle Dante Disparte ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ CfA โดยกล่าวว่าคำแถลงของพวกเขาเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด การละเว้น และข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด

“ขอให้เราเข้าใจให้ชัดเจน: Circle ไม่ได้อำนวยความสะดวกทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือให้เงินแก่กลุ่มฮามาส (หรือผู้กระทำผิดกฎหมายอื่นๆ) และ Justin Sun ของธนาคาร Circle ก็เช่นกัน” Disparte กล่าว

เขาเสริมว่า Circle เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยอยู่ภายใต้ระบอบการกำกับดูแลหลายประการ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร (BSA) และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินอื่นๆ โดยมีประวัติอันยาวนานในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แม้จะได้รับการยอมรับจากหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ สำหรับ การสนับสนุนในการระบุการฉ้อโกง 

เกี่ยวกับการกล่าวอ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Circle และ Sun นั้น Disparate เน้นย้ำว่าทั้งผู้ก่อตั้ง TRON หรือหน่วยงานใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาไม่มีบัญชีกับ Circle โดยได้ยกเลิกบัญชีทั้งหมดที่เขาถืออยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ 

“ยิ่งกว่านั้น Circle ยังสนับสนุนการแก้ไขล่าสุดของวุฒิสมาชิกวอร์เรนและวุฒิสมาชิกมาร์แชลในพระราชบัญญัติการป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างบทบัญญัติ AML ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล” Disparte กล่าวในแถลงการณ์ขั้นสุดท้าย

“เรายังแบ่งปันข้อตกลงในวงกว้างกับจดหมายล่าสุดของประธาน Brown ถึงหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้มีระบอบการเปิดเผยข้อมูลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล”