ประเด็นที่สำคัญ
- ปาโบล เรนาโต โรดริเกซ ผู้ร่วมก่อตั้ง AirBit Club ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี
- โรดริเกซและจำเลยร่วมได้รับคำสั่งให้ริบทรัพย์สินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์
- จำเลยร่วมรอการพิจารณาคดี การมีส่วนร่วมก่อนหน้านี้ในแผนการปิรามิดถูกเปิดเผย
ความเป็นมาและความเชื่อมั่น
ปาโบล เรนาโต โรดริเกซ ผู้ร่วมก่อตั้ง AirBit Club ถูกตัดสินจำคุก 12 ปีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2023 โดยจอร์จ บี. แดเนียลส์ ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา การพิจารณาคดีดังกล่าวได้รับการประกาศโดยเดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก Rodriguez ถูกตัดสินลงโทษในบทบาทของเขาในการเตรียมโครงการพีระมิดระดับโลกผ่าน AirBit Club ซึ่งเป็นบริษัทขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลโดยอ้างว่า จำเลยร่วม ได้แก่ กูเทมเบิร์ก ดอส ซานโตส, สก็อตต์ ฮิวจ์ส, เซซิเลีย มิลลาน และคารินา ชีเรซ ได้สารภาพผิดและกำลังรอการพิจารณาโทษ
การปฏิบัติที่หลอกลวง
AirBit Club ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดย Rodriguez และ Dos Santos พวกเขาสัญญาอย่างผิด ๆ ว่านักลงทุนรับประกันผลกำไรเพื่อแลกกับการลงทุนเงินสดในการเป็นสมาชิกสโมสร บริษัทถูกวางตลาดในฐานะสโมสรการตลาดหลายระดับในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ไม่มีการขุดหรือซื้อขาย Bitcoin ที่เกิดขึ้นจริงในนามของนักลงทุน โรดริเกซและผู้สมรู้ร่วมคิดกลับใช้เงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเป็นเงินทุนในการรับสมัครงานเพิ่มเติม
การริบทรัพย์สิน
Rodriguez และจำเลยร่วมของเขาได้รับคำสั่งให้ริบเงินที่ได้จากการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ประกอบด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ Bitcoin และอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน
ปัญหาทางกฎหมายก่อนหน้า
ก่อนที่ AirBit Club นั้น Rodriguez และ Dos Santos ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ฟ้องร้องสำหรับโครงการปิรามิดอื่นที่เรียกว่า Vizinova และจ่ายเงินจำนวน 1.7 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าปรับและค่าปรับ
การพิจารณาคดีที่จะเกิดขึ้น
ดอส ซานโตส, มิลลัน, ไชเรซ และฮิวจ์ ยอมรับสารภาพในข้อหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงทางธนาคาร พวกเขามีกำหนดจะถูกพิพากษาในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2023
แผนการ Ponzi ของ Cryptocurrency ไม่ใช่เรื่องแปลกในโลกที่การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบยังคงตามทัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2022 สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้ประกาศการแจกจ่ายครั้งที่ 4 มูลค่ากว่า XNUMX พันล้านดอลลาร์แก่เหยื่อของโครงการ Madoff Ponzi ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล แต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงลักษณะที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของแผนการฉ้อโกงดังกล่าว
ประกาศข้อจำกัดความรับผิดชอบและลิขสิทธิ์: เนื้อหาของบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเสมอก่อนตัดสินใจทางการเงิน วัสดุนี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Blockchain ข่าว. ห้ามใช้ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง จำเป็นต้องมีเครดิตและทิศทางที่เหมาะสมกับเนื้อหาต้นฉบับสำหรับการใช้งานที่ได้รับอนุญาต
แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme
- :เป็น
- :ไม่
- :ที่ไหน
- $ 100 ล้าน
- $ ขึ้น
- 12
- 2015
- 2022
- 2023
- 26%
- 28
- 7
- a
- ที่เกิดขึ้นจริง
- คำแนะนำ
- เสมอ
- และ
- ประกาศ
- อื่น
- ใด
- ประมาณ
- เป็น
- บทความ
- AS
- สินทรัพย์
- At
- อัยการ
- รอคอย
- รอ
- ธนาคาร
- BE
- รับ
- ก่อน
- ตัวแทน
- พันล้าน
- Bitcoin
- การทำเหมือง Bitcoin
- แต่
- by
- เงินสด
- โหลด
- สโมสร
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- คณะกรรมาธิการ
- บริษัท
- ประกอบด้วย
- การกบฏ
- เนื้อหา
- ลิขสิทธิ์
- แกน
- เครดิต
- cryptocurrency
- อุตสาหกรรม Cryptocurrency
- การขุด Cryptocurrency
- เงินตรา
- ขณะนี้
- เดเมียน วิลเลียมส์
- แดเนียลส์
- การตัดสินใจ
- ทิศทาง
- การกระจาย
- ตำบล
- DOS
- ก่อน
- ที่แปด
- ที่ดิน
- เหตุการณ์
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- พิเศษ
- รายจ่าย
- ด่วน
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- คำแนะนำทางการเงิน
- ค่าปรับ
- สำหรับ
- ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
- การหลอกลวง
- ฉ้อโกง
- จอร์จ
- เหตุการณ์ที่
- รับประกัน
- ผิด
- มี
- ของเขา
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- in
- ประกอบด้วย
- รวมทั้ง
- อุตสาหกรรม
- เกี่ยวกับข้อมูล
- แทน
- ตั้งใจว่า
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- การมีส่วนร่วม
- jpg
- ผู้พิพากษา
- ที่รู้จักกัน
- และปราบปรามการฟอก
- กฎหมาย
- การทำ
- การตลาด
- วัสดุ
- สมาชิก
- ล้าน
- การทำเหมืองแร่
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ธรรมชาติ
- สุทธิ
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ข่าว
- ไม่
- สังเกต..
- ตุลาคม
- of
- Office
- on
- เพียง
- or
- เป็นต้นฉบับ
- เกิน
- การควบคุม
- ต้องจ่าย
- การอนุญาต
- ส่วนบุคคล
- สถานที่
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- คำมั่นสัญญา
- Ponzi
- โครงการ Ponzi
- แบบแผน Ponzi
- ก่อน
- คุก
- เงินที่ได้
- มืออาชีพ
- กำไร
- สัญญา
- เหมาะสม
- คุณสมบัติ
- วัตถุประสงค์
- ปิรามิด
- โครงการปิรามิด
- จริง
- อสังหาริมทรัพย์
- การสรรหาบุคลากร
- ที่เกิดขึ้น
- หน่วยงานกำกับดูแล
- การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ
- จำเป็นต้องใช้
- เปิดเผย
- บทบาท
- s
- ที่กำหนดไว้
- โครงการ
- รูปแบบ
- สกอตต์
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ถูกพิพากษา
- กันยายน
- ให้บริการอาหาร
- แหล่ง
- ทางใต้
- เขตทางใต้ของนิวยอร์ก
- สหรัฐอเมริกา
- ยังคง
- อย่างเช่น
- ฟ้อง
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- นี้
- ตลอด
- ไปยัง
- เอา
- เทรด
- เรา
- ไม่มีสิทธิ
- ผิดปกติ
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ใช้
- มือสอง
- มูลค่า
- ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- คือ
- คือ
- ที่
- วิลเลียมส์
- หน้าต่าง
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- กับ
- ไม่มี
- โลก
- ปี
- นิวยอร์ก
- ลมทะเล