ผู้บริหาร Coinbase ที่เป็นหัวใจของเรื่องอื้อฉาวการซื้อขายข้อมูลภายใน อ้อนวอนไม่ผิดในศาลรัฐบาลกลาง

Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase Global สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาสมคบคิดเรื่องการฉ้อโกงทางสาย XNUMX กระทง และการฉ้อโกงทางสายอีก XNUMX กระทงในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา รอยเตอร์ รายงาน. Wahi ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในขณะอยู่ที่ Coinbase เขาถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมขณะพยายามขึ้นเครื่องไปยังอินเดีย และถูกตั้งข้อหาในเดือนกรกฎาคม

โดยเฉพาะ Wahi ได้รับ ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ถึง Nikhil น้องชายของเขาและเพื่อน Sameer Ramani เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ Coinbase ตั้งใจจะลงรายการเพื่อการซื้อขาย สิ่งนี้ถูกกล่าวหาว่าทำให้พวกเขาทำกำไรได้อย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2021 ถึงเมษายน 2022 โดยการซื้อและซื้อขายสินทรัพย์ล่วงหน้าในรายการ Coinbase มันเป็น อาจเป็นคนแรก กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล Nikhil Wahi ก็ถูกจับกุมเช่นกัน แต่ Ramani ยังคงลอยนวลจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม

ก.ล.ต. กำลังดำเนินคดีแพ่งคู่ขนานกับ Ishan Wahi โดยพิจารณาจากการตัดสินใจว่ามีสกุลเงินดิจิทัลเก้าสกุลจาก 25 สกุล Wahi และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาซื้อขายกันใน — Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX และ XYO ล้วนเป็นหลักทรัพย์ การเคลื่อนไหวของ SEC ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับสถานะของการแลกเปลี่ยน กองทุน และนักลงทุนที่ถือครองสินทรัพย์

ที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนของ Coinbase SEC อาจมีผลกระทบที่ 'ร้ายแรงและน่ากลัว': ทนายความ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาไม่ได้รวมการฉ้อโกงหลักทรัพย์ไว้ในข้อกล่าวหาในคดีนี้ และ Coinbase ได้บังคับใช้ ปฏิเสธ ว่าเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่หลังจากมีการยื่นฟ้อง Wahi โดย Paul Grewal ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเขียนว่า:

“แทนที่จะสร้างกฎที่ปรับให้เหมาะสมในแบบที่ครอบคลุมและโปร่งใส ก.ล.ต. กลับอาศัยการดำเนินการบังคับใช้แบบครั้งเดียวประเภทนี้เพื่อพยายามนำสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดเข้าสู่เขตอำนาจศาล แม้แต่สินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์”

Caroline Pham กรรมาธิการของ Commodity Futures Trading Commission ก็ร่วมต่อสู้ด้วยโดยเรียกกรณีของ ก.ล.ต. ว่า “เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ 'การควบคุมโดยการบังคับใช้'”

ก.ล.ต. มีรายงานว่าด้วย ดูการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในการแลกเปลี่ยน crypto ในการสอบสวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้