ประเทศที่เพิกเฉยต่อกฎ AML ของ crypto นั้นมีความเสี่ยงที่จะอยู่ใน 'รายการสีเทา' ของ FATF — รายงาน

By คลาร์ก

รายงานแนะนำให้หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินดำเนินการตรวจสอบประจำปีเพื่อยืนยันว่าประเทศต่างๆ กำลังใช้กฎการฟอกเงินสำหรับซัพพลายเออร์ crypto

ประเทศที่ล้มเหลวในการยึดถือเคล็ดลับการป้องกันการล้างเงิน (AML) สำหรับสกุลเงินดิจิทัลอาจตระหนักว่าตัวเองเป็นประเทศที่นอกเหนือไปจาก “รายการสีเทา” ของหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)

ตามรายงานวันที่ 7 พฤศจิกายนจาก Al Jazeera แหล่งข่าวกล่าวว่าหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของโลกกำลังเข้าร่วมเพื่อตรวจสอบประจำปีเพื่อยืนยันว่าประเทศต่างๆ กำลังใช้ AML และกฎการระดมทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (CTF) กับซัพพลายเออร์ crypto

รายชื่อสีเทาหมายถึงรายชื่อรัฐที่ FATF พิจารณาว่าเป็น “เขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น”

FATF กล่าวว่าประเทศต่างๆ ในรายชื่อนี้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข “ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์” ภายในกรอบเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ที่สูงเกินจริง

มันแตกต่างจาก “บัญชีดำ” ของ FATF ที่อ้างถึงประเทศที่มี “ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการฟอกเงิน” ซึ่งเป็นรายชื่อที่มีเปอร์เซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนโชซอน

ขณะนี้มี 23 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อสีเทา ได้แก่ ซีเรีย ซูดานใต้ เฮติ และยูกันดา

ฮอตสปอต Crypto เช่นเดียวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ดังนั้นฟิลิปปินส์จึงอยู่ในรายชื่อสีเทา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับ FATF แต่ละประเทศได้สร้าง "ความมุ่งมั่นทางการเมืองระดับสูง" เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของโลก เพื่อเสริมสร้างระบอบ AML และ CFT ของตน

ปากีสถานเคยอยู่ในรายชื่อนี้มาก่อน แต่เมื่อดำเนินการ 34 ครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของ FATF ก็ไม่ตกอยู่ภายใต้การสังเกตที่สูงเกินจริง

หนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่อ้างถึงโดย Al Jazeera ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่การไม่ได้รับประโยชน์จากเคล็ดลับ AML ของ crypto จะไม่ทำให้รายการธรรมดาอยู่ในรายการสีเทาของ FATF โดยอัตโนมัติ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่ออันดับโดยรวม ส่งผลให้บางคนถูกมองว่าสูงเกินจริง

Cointelegraph ได้ติดต่อกับหน่วยงานปฏิบัติการด้านการเงินเพื่อขอความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ณ เวลาที่เผยแพร่

ในเดือนเมษายน 2022 หน่วยงานเฝ้าระวัง AML รายงานว่าหลายประเทศ รวมทั้งประเทศที่มีซัพพลายเออร์บริการพลัสเสมือน (VASP) ดูเหมือนจะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของตนว่าด้วยการต่อต้านการบีบบังคับ (CFT) และการล้างเงิน ( โรคเอเอ็มแอล)

ภายใต้คำแนะนำของ FATF VASP ที่ทำงานภายในเขตอำนาจศาลบางแห่งจะต้องได้รับอนุญาตหรือลงทะเบียน

ในเดือนมีนาคม พบว่าหลายประเทศมี “ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์” ที่เกี่ยวข้องกับ AML และ CTF ร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอลตา หมู่เกาะเคย์แมน และฟิลิปปินส์ด้วย

ในเดือนตุลาคม Svetlana Martynova ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการให้ทุนสนับสนุนของผู้จัดงานการบีบบังคับที่สหประชาชาติ (UN) ตั้งข้อสังเกตว่าอุตสาหกรรมเงินและการธนาคารเป็น "วิธีการหลัก" ของการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม Martynova เน้นย้ำว่าเทคโนโลยีเช่น cryptocurrencies มักจะ "สร้างโอกาสในการละเมิด"

“หากพวกเขาถูกแยกออกจากระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการ และพวกเขาจำเป็นต้องได้รับหรือลงทุนในสิ่งหนึ่งโดยไม่ระบุชื่อ และพวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อสิ่งนั้น พวกเขาก็สามารถใช้ cryptocurrencies ในทางที่ผิดได้” เธอกล่าวตลอด “การประชุมพิเศษ” ของใครในเดือนตุลาคม 28.

คลาร์ก

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี

ประเทศที่เพิกเฉยต่อกฎ crypto AML ที่มีความเสี่ยงใน 'รายการสีเทา' ของ FATF — แหล่งรายงาน https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/