ศาลอนุมัติการระงับคดี Binance-CFTC มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ CZ จ่ายค่าปรับ 150 ล้านดอลลาร์ - ถอดรหัส

ศาลสหรัฐได้อนุมัติการ ข้อตกลงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ระหว่างการแลกเปลี่ยน crypto Binance และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)

ต่อ กดปล่อย จาก CFTC ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยส์ได้ทำข้อตกลงระหว่าง Binance และ CFTC อย่างเป็นทางการ โดยพบว่าบริษัทแลกเปลี่ยนและอดีต CEO Changpeng 'CZ' Zhao ละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act และกฎระเบียบ CFTC อื่น ๆ ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ Binance จ่ายค่าปรับ 1.35 พันล้านดอลลาร์ให้กับ CFTC รวมถึงมอบ “ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับมา” อีก 1.35 พันล้านดอลลาร์ Zhao เองก็โดนปรับ 150 ล้านดอลลาร์เช่นกัน

CFTC ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทแลกเปลี่ยน “เรียกร้องอย่างแข็งขัน” ลูกค้าในสหรัฐฯ และปกปิดสถานะของพวกเขาบนแพลตฟอร์ม ช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โบรกเกอร์ชั้นนำอย่างน้อยสองรายสามารถเปิด "บัญชีย่อย" ที่ไม่อยู่ภายใต้ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ของ Binance ได้ CFTC กล่าว

ส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว บริษัทการค้าที่ระบุโดย CFTC ได้ถูก "ออฟบอร์ด" โดย Binance โดยบริษัทแลกเปลี่ยนรับรองว่าขั้นตอน KYC จะถูกนำไปใช้กับบัญชีย่อยที่มีอยู่ทั้งหมด และจะยกเว้นบัญชีใด ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด .

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนจะต้องใช้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการร่วมกับคณะกรรมการบริหารซึ่งรวมถึงสมาชิกอิสระ ตลอดจนคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบ

ค่าปรับ CFTC ของ Binance เป็นส่วนหนึ่งของ การตั้งถิ่นฐานที่กว้างขึ้น กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อ “ออกจากประเทศโดยสมบูรณ์” โดย Zhao ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอหลังจากสารภาพว่ามีการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน

ปัจจุบัน Zhao อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อรอการพิจารณาโทษในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 หลังจากผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง สั่งเขา ให้อยู่ในประเทศต่อไปถือว่าเสี่ยงต่อการหลบหนี อดีต CEO เผชิญหน้า นานถึงห้าปี ติดคุกแม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะอยู่ก็ตาม ตามข่าว กำลังมองหาโทษจำคุก 18 เดือนสำหรับ Zhao

Richard Teng ซีอีโอคนใหม่ของ Binance เมื่อเร็ว ๆ นี้ ยอมรับ การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนนั้น “ไม่เพียงพอ” โดยอ้างว่าได้ “ก้าวข้าม” ข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้แล้ว

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine