ตามเอกสารที่รั่วไหลออกมาใหม่ Credit Suisse ดำเนินการบัญชีสำหรับอาชญากร แต่ยังคงทุบตี bitcoin สำหรับการไม่เปิดเผยตัวตนดังที่เรารายงานก่อนหน้านี้ใน ข่าวบิทคอยน์
เอกสารที่รั่วไหลออกมาเมื่อเร็วๆ นี้กล่าวหาว่า Credit Suisse ธนาคารเอกชนยักษ์ใหญ่ดำเนินการบัญชีธนาคารสำหรับอาชญากรและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การทรมาน การทุจริต การฟอกเงิน และอื่นๆ หนึ่งปีหลังจากที่ธนาคารทุบตีอุตสาหกรรม crypto และอ้างว่าสกุลเงินดิจิทัลนำเสนอความท้าทายในการฟอกเงิน ผู้แจ้งเบาะแสแบ่งปันข้อมูลที่ถูกบุกรุกในบัญชีธนาคารมากกว่า 18,000 บัญชีที่ถือครองเงินกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ให้กับหนังสือพิมพ์ของเยอรมนี จากนั้นจึงเผยแพร่ไปยังสื่ออื่นๆ มากมาย รวมถึงนิวยอร์กไทม์ส
รายชื่อบางส่วนที่ปรากฏในเอกสาร ได้แก่ กษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 100 แห่งจอร์แดน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานในเวเนซุเอลา Nervis Villalobos และบุตรชายสองคนของอดีตประธานาธิบดีอียิปต์ Hosni Mubarak กษัตริย์อับดุลลาห์ถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทเชลล์ที่จดทะเบียนในทะเลแคริบเบียนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายสิบแห่งมูลค่ากว่า XNUMX ล้านดอลลาร์ และบางแห่งก็อยู่ในมาลิบู แคลิฟอร์เนีย และอังกฤษด้วย
วิลลาโลบอสรับสารภาพในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนการติดสินบน ขณะที่ลูกชายของฮอสนี มูบารัคถูกจับในข้อหายักยอกตลาดหุ้นและยักยอกเงิน 500 ล้านปอนด์อียิปต์ บทความในนิวยอร์กโพสต์:
“ผู้ถือบัญชีรายอื่นๆ รวมถึงลูกชายของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของปากีสถานที่ช่วยส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ไปยังมูจาฮีดีนในอัฟกานิสถานในช่วงทศวรรษ 1980 และเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลาก็ติดกับดักเรื่องอื้อฉาวเรื่องการทุจริตที่ดำเนินมายาวนาน”
นี่คือความต่อเนื่องของการรั่วไหลก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่น ปานามาเอกสาร ในปี 2016 และเอกสารของแพนดอร่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งแสดงเงินผิดกฎหมายจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ที่สถาบันการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดจัดการ ธนาคารมีรายได้เกินกว่า 20 พันล้านดอลลาร์และได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Candice Sun ในฐานะโฆษกของธนาคารกล่าวว่าบัญชีที่รั่วไหลส่วนใหญ่มีการใช้งานในช่วงเวลาที่กฎหมายและแนวปฏิบัติแตกต่างจากที่เป็นอยู่ตอนนี้
สัปดาห์ก่อนข้อมูลรั่วไหล ธนาคารในสวิสถูกตั้งข้อหาในศาลท้องถิ่นที่อนุญาตให้แก๊งค้าโคเคนบัลแกเรียฟอกเงินหลายล้านยูโร อัยการสวิสกล่าวหาว่าธนาคารต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการซ่อนและฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ธนาคารในปี 2017 เมื่อ BTC ได้รับแรงฉุด CEO ของ Credit Suisse Tidjane Thiam ไม่มีอะไรดีที่จะพูดเกี่ยวกับสินทรัพย์
- "
- 000
- 2016
- เกี่ยวกับเรา
- ลงชื่อเข้าใช้
- คล่องแคล่ว
- กิจกรรม
- การอนุญาต
- จับกุม
- บทความ
- สินทรัพย์
- ธนาคาร
- การธนาคาร
- กำลัง
- ที่ใหญ่ที่สุด
- พันล้าน
- พันล้าน
- Bitcoin
- BTC
- แคลิฟอร์เนีย
- เงินสด
- ผู้บริหารสูงสุด
- ความท้าทาย
- โหลด
- หัวหน้า
- โคเคน
- บริษัท
- การเชื่อมต่อ
- คอรัปชั่น
- ประเทศ
- ศาล
- เครดิต
- เครดิตสวิส
- ความผิดทางอาญา
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- อุตสาหกรรมการเข้ารหัส
- cryptocurrency
- ข้อมูล
- ต่าง
- กระจาย
- เอกสาร
- ดอลลาร์
- ดอลลาร์
- โหล
- ยาเสพติด
- อียิปต์
- พลังงาน
- ประเทศอังกฤษ
- ยูโร
- ต้องเผชิญกับ
- แก๊ง
- ถือ
- ผู้ถือ
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- ผิดกฎหมาย
- รวม
- รวมทั้ง
- อุตสาหกรรม
- สถาบัน
- Intelligence
- ร่วมมือ
- IT
- พระมหากษัตริย์
- กฎหมาย
- การรั่วไหล
- ในประเทศ
- ตลาด
- ภาพบรรยากาศ
- ล้าน
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- มากที่สุด
- ชื่อ
- นิวยอร์ก
- นิวยอร์กไทม์ส
- ข่าว
- อื่นๆ
- ปานามา
- ความอุดมสมบูรณ์
- ประธาน
- ส่วนตัว
- ซื้อ
- ลงทะเบียน
- รายได้
- กล่าวว่า
- ที่ใช้ร่วมกัน
- เปลือก
- โฆษก
- สหรัฐอเมริกา
- สต็อก
- ตลาดหลักทรัพย์
- สวิสเซอร์แลนด์
- นิวนิวยอร์กไทม์
- เวลา
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เวเนซุเอลา
- อะไร
- WHO
- คุ้มค่า
- ปี
- ปี