ประเทศจีนได้กลายเป็นแหล่งรวมการค้า crypto ที่ผิดกฎหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศได้รับชื่อเสียงพอสมควรในละแวกใกล้เคียงทั่วโลกในแง่ของการหลอกลวงและการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการกระทำที่ชั่วร้ายมากมายที่มาจากประเทศหรือเกี่ยวข้องกับชาวจีน
ในบางครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2021 เหยื่อมากกว่า 200 รายจากสถานที่ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ได้ใส่เงิน 70 ล้านดอลลาร์ไปผิดที่ให้กับพวกฉ้อโกงที่ปลอมตัวเป็นสาวจีนที่น่ารักและขี้เล่น ซึ่งทำให้พวกเขาพอใจในการนำเงินเข้าสู่คริปโต
ในเดือนมกราคม 12 เดือนนี้ มีการเปิดตัวรายงานโดย Chainalysis เปิดเผยผู้ซื้อ crypto ภาษาจีนที่ใส่ผิดที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์จากการดึงพรมที่น่าอับอาย แปดคนถูกจับกุมในการฉ้อโกง
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ชาวจีนที่ไม่ปรากฏชื่อถูกจับกุมหลังจากเข้าร่วมในแอพแร็กเก็ตแอพจำนองปลอมในอินเดียที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม การรับเค้กในการหลอกลวงเหล่านี้อาจเป็นการรื้อถอนตำรวจภาษาจีนของการฝึกแก๊งอาชญากรสี่ปีซึ่งรับผิดชอบในการฟอกเงิน 5.6 พันล้านดอลลาร์ใน crypto
แก๊งฟอกเงินขนาดยักษ์ '9.15'
นำโดย Hong Mou แน่ใจว่า "9.15 Gang" อ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การค้าทางไกลมากกว่า 300 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การแบ่งประเภทและค่าธรรมเนียมที่หลากหลายทั่วประเทศจีน
กลุ่มที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2018 ได้อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในการถอนเงินที่ผิดกฎหมายจากการฉ้อโกง การเล่น และการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับต่างๆ ลงในเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ เพื่อลบร่องรอยของความผิดกฎหมาย
การใช้สกุลเงินดิจิทัล กลุ่มของ Mou สามารถฟอกเงินได้ 40 พันล้านหยวน ซึ่งแปลงเป็น 5.6 พันล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ภาษาจีนกล่าว
หลังจากการจับกุม ผู้ต้องสงสัย 93 คนถูกจับกุม และยึดระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือกว่า 100 เครื่องที่สมาชิกแก๊งใช้
เงินจำนวน 300 ล้านหยวนถูกระงับเพิ่มเติมตามกรณี การลบล้างผลกำไรของแก๊งค์ยังส่งผลให้มีการคืนค่า 8 ล้านหยวนจากการสูญเสียทางการเงินของเหยื่อสารพัน
เงิน Cryptoforeign: The Darkish Facet
ในขณะที่สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นชัยชนะสำหรับเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลุ่มสินทรัพย์อยู่ในสถานะที่อ่อนโยนที่เป็นอันตรายทันทีอีกครั้ง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถานที่ในต่างประเทศเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ดำเนินมาตรการที่ไม่ยืดหยุ่นในการจัดการ crypto เพื่อเป็นเทคนิคทดแทนการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้อยู่อาศัยของเขาหรือเธอ
หนึ่งในข้อโต้แย้งที่น่าสนใจของพวกเขาคือ cryptocurrencies สามารถใช้สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายและสิ่งของเหล่านี้ยากที่จะบอกใบ้ ไม่น้อยไปกว่าวิธีการบางอย่าง ทำให้พวกเขาเป็นอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฟอกเงินและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ในระหว่างนี้ คดีอาญาของผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมและ Mou กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ภาษาจีน
คู่ BTCUSD เรียกคืนระดับ $ 19K การซื้อและขายที่ $ 19,434 ในกราฟรายวัน | จัดหา: TradingView.com
ภาพเด่นจาก The Verge, Chart: TradingView.com
#Crypto #หน้าอก #จีน #ปลอกคอ #การฟอก #พันล้าน #ดิจิตอล #สกุลเงิน #Bitcoinist.com
