อาชญากรรม Crypto ลดลง 39% แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่ รวมถึงการโจมตี Ransomware การทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร – Fintech Singapore

by ข่าว Fintech สิงคโปร์ กุมภาพันธ์ 16, 2024

ในปี 2023 มูลค่าที่ได้รับจากที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายมีมูลค่า 24.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลง 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) จาก 39.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 ข้อมูลใหม่ที่เผยแพร่โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis เปิดเผย แม้จะมีการลดลงและการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด แต่ความโดดเด่นของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรและการเติบโตของการโจมตีแรนซัมแวร์ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมในการรับมือ

ข้อมูลเหล่านี้ การเผยแพร่ ในการคาดการณ์เบื้องต้นของรายงานอาชญากรรม Crypto ของ Chainalysis ประจำปี 2024 ที่กำลังจะมาถึง เผยให้เห็นว่าปี 2023 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากภาคธุรกิจฟื้นตัวจากเรื่องอื้อฉาว ธุรกิจล่มสลาย และราคาที่ลดลงที่เกิดขึ้นในปี 2022

มูลค่าที่ได้รับจากที่อยู่ crypto ที่ผิดกฎหมายลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2023 โดยได้แรงหนุนจากการลดลงของการหลอกลวง crypto และรายได้จากการแฮ็ก 29.2% และ 54.3% ตามลำดับ Chainalysis ส่วนหนึ่งอ้างถึงแนวโน้มนี้  พลวัตของตลาดและการเปลี่ยนแปลงกลวิธีทางอาญา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานตั้งข้อสังเกตว่าการหลอกลวงจะประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อตลาดขึ้น ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับสูง และผู้คนรู้สึกว่าพวกเขากำลังพลาดโอกาสในการร่ำรวยอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ นักต้มตุ๋น crypto จำนวนมากกำลังมุ่งสู่กลยุทธ์การหลอกลวงเรื่องโรแมนติก ทำให้การหลอกลวงเหล่านี้เปิดเผยได้ยากยิ่งขึ้น

เงินที่ถูกขโมยก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการแฮ็กระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่ลดลง การลดลงนี้อาจส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นการพลิกกลับของแนวโน้มระยะยาว และอาจบ่งบอกว่าโปรโตคอล DeFi กำลังปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

มูลค่าสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ได้รับจากที่อยู่ผิดกฎหมาย ปี 2018-2023 แหล่งที่มา: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, ม.ค. 2024

นอกเหนือจากการลดมูลค่าที่แท้จริงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแล้ว Chainalysis ยังเน้นย้ำถึงการปรับปรุงในการป้องกันและการตรวจจับการฉ้อโกง โดยสังเกตว่าส่วนแบ่งของปริมาณธุรกรรม crypto ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลดลงเหลือ 0.34% ในปี 2023 เทียบกับ 0.42% ในปี 2022

ส่วนแบ่งที่ผิดกฎหมายของปริมาณธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ปี 2018-2023 ที่มา: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, ม.ค. 2024

ในทางกลับกัน ข้อมูลเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการโจมตีแรนซัมแวร์และตลาดดาร์กเน็ต ซึ่งบ่งบอกถึงความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการฟื้นตัวของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ การเติบโตของรายได้จากแรนซัมแวร์แสดงให้เห็นว่าผู้โจมตีแรนซัมแวร์กำลังปรับตัวให้เข้ากับการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบใหม่ที่องค์กรต่างๆ ทำขึ้น ในขณะเดียวกัน การเติบโตของรายได้จากตลาด Darknet ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตลาดกำลังฟื้นตัวหลังจากการปิดตัวของแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Hydra โดยรายรับรวมกลับไต่กลับไปสู่ระดับสูงสุดในปี 2021

Chainalysis ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและเขตอำนาจศาลถือเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานและเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรรวมกันมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน 14.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 คิดเป็น 61.5% ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่วัดได้ในปีนั้น

ทั้งหมดนี้มาจากบริการสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร ส่วนที่เหลือแสดงถึงกิจกรรมจากผู้ใช้ crypto โดยเฉลี่ยที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลเหล่านั้น

แนวโน้มอีกประการหนึ่งที่ระบุไว้ในรายงานคือการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าสินทรัพย์ ในขณะที่ Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่อาชญากรนิยมมานานแล้ว แต่ในปี 2022 เหรียญ Stablecoin ก็กลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตโดยรวมและส่วนแบ่งที่มากขึ้นในกิจกรรมการเข้ารหัสลับ

ปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายตามประเภทสินทรัพย์ ปี 2018-2023 ที่มา: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, ม.ค. 2024

ตลาด crypto ดีดตัวขึ้นในปี 2023 โดย Bitcoin พุ่งขึ้นมากกว่า 150% ในปีนี้ ข้อมูลจาก Coinmarketcap โชว์. การเติบโตอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคา crypto ร่วงลงและ บริษัทใหญ่ๆก็ล่มสลาย.

การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พังทลายลงในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากการถอนเงินของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่เปิดเผย มีช่องโหว่ในบัญชีของบริษัทถึง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 คณะลูกขุนในนิวยอร์กพิพากษาลงโทษ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งบริษัท ในข้อหาทางอาญา XNUMX กระทง Bankman-ทอด ตอนนี้กำลังเผชิญอยู่ มีโทษจำคุกสูงสุด 115 ปี

การชุมนุมของ crypto กำลังดำเนินต่อไปในปีนี้ โดยตลาดที่เริ่มต้นในปี 2024 อยู่ในระดับสูง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2023 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้อนุมัติกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน bitcoin (ETFs) จำนวน 11 กองทุน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาต้นตอของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

การเคลื่อนไหวดังกล่าวคาดว่าจะให้ความสะดวกสบายโดยขยายการเข้าถึงตลาด crypto ลดความซับซ้อนทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระเป๋าเงินและการนำทางการแลกเปลี่ยน การเข้าถึงนี้ดึงดูดนักลงทุนให้คุ้นเคยกับช่องทางการลงทุนแบบเดิมๆ มากขึ้น Spot bitcoin ETF ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อและขาย bitcoins ผ่านบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาตรฐาน คล้ายกับการซื้อขายสินทรัพย์แบบดั้งเดิม สุดท้ายนี้ ETF เหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการคุ้มครองนักลงทุน ไม่เหมือนการซื้อ Bitcoin แต่ละรายการ

ปัจจุบัน Bitcoin มีการซื้อขายสูงกว่า 47,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2021 ข้อมูลจากการแสดง Coinmarketcap การเข้ารหัสลับเพิ่มขึ้น 9% จากต้นปี 2024

เครดิตภาพ: เรียบเรียงจาก Freepik

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/