ผู้ฉ้อโกง Crypto ถูกจำคุกเจ็ดปีจากการขโมยเงิน 90 ล้านดอลลาร์ในโครงการ Ponzi

Stefan He Qin สัญชาติออสเตรเลียวัย 24 ปี จะใช้เวลา 90 เดือนข้างหน้าในเรือนจำกลางในข้อหาหลอกลวงลูกค้าของเขาด้วยเงินจำนวน 90 ล้านดอลลาร์ ศาลยังสั่งให้เขาริบเงินเกือบ 55 ล้านดอลลาร์จากเงินที่ถูกยักยอก

ถนนสู่เรือนจำ

ตาม กดปล่อย จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา Stefan Qin ได้รับโทษจำคุกเป็นเวลาเจ็ดปีครึ่งหลังจากขโมยเงินเกือบ 90 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าของเขา

ชาวออสเตรเลียรับผิดชอบกองทุนเพื่อการลงทุน cryptocurrency สองแห่ง ได้แก่ Virgil Sigma และ VQR เนื่องจากสำนักงานใหญ่ของพวกเขาอยู่ในนิวยอร์ก โครงสร้างการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทคือการเก็บเงินจากนักลงทุน ซึ่งต่อมาจะใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไร ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาโปรโมตตัวเองว่าเป็น "ตลาดที่เป็นกลาง" ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของตลาดดิจิทัลไม่ได้ทำให้ลูกค้ามีความเสี่ยงใดๆ

ตามรายงานการตลาด Virgil Sigma มีเวลาเพียงหนึ่งเดือนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผลกำไร – มีนาคม 2017 Qin ก็มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้าของเขาซึ่งมักจะคุยโวเกี่ยวกับความสำเร็จของกองทุนรวมที่ลงทุนของเขา เขายังไปถึงหน้า Wall Street Journal หลังจากที่ Virgil Sigma ให้ผลตอบแทนปีละ 500% ในปี 2017

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างฟังดูดีเกินจริง และ “ในไม่ช้านักลงทุนของ Qin ก็ค้นพบว่ากลยุทธ์ของเขาไม่ใช่แค่วิธีการปลอมตัวสำหรับเขาในการยักยอกและลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเงินทุนของลูกค้า”

ที่จริงแล้ว เด็กชายวัย 24 ปีรายนี้ใช้เงินเพื่อจุดประสงค์ของตัวเอง เช่น บริการ อาหาร และการเช่าห้องชุดเพนต์เฮาส์สุดหรูในนิวยอร์ก Qin ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เขายังใช้เงินทุนจำนวนมากของนักลงทุนเพื่อจัดสรรในหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies เลย

การสอบสวนเปิดเผยว่าเขาได้รับโทษจำคุกเจ็ดปีครึ่งและศาลยังสั่งให้กองทุนเพื่อการลงทุนของเขาหยุดดำเนินการ นอกเหนือจากเวลาติดคุกนี้ Qin จะต้องกู้คืนเงินเกือบ 55 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไป

มีเวลามากขึ้นหลังลูกกรง

แม้ว่าคำตัดสินของศาลดังกล่าวในเรือนจำกลางที่ใช้เวลานานกว่าเจ็ดปีอาจดูเหมือนยาวนาน แต่ก็ไม่ใช่คำตัดสินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัล

As มันฝรั่งเข้ารหัส รายงานผู้อยู่อาศัยในสวีเดน – Roger Nils-Jonas Karlsson – ถูกส่งตัวเข้าคุกเป็นเวลา 15 ปีหลังจากล่อลวงผู้คนมากกว่า 3,500 คนให้เข้าร่วมโครงการลงทุน Bitcoin ที่ฉ้อฉล

เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าเงินของพวกเขา (ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดิจิทัล) อยู่ในมือที่ปลอดภัย เขาใช้เงินทุนทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างความร่ำรวยส่วนตัว การซื้อรีสอร์ทในประเทศไทย คอนโดหรู และแม้แต่ม้าแข่ง

โทษจำคุกของคาร์ลสันอาจนานกว่านี้ แต่เขารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา นอกจากนี้ ทางการสหรัฐฯ ได้สั่งให้เขาริบรีสอร์ทไทยพร้อมกับทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษ เขายังต้องกู้คืนเงินทั้งหมดที่เขาขโมยมาจากเหยื่อของเขาด้วย