อุตสาหกรรม Crypto ได้จ่ายเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์ในค่าปรับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bitcoin

หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาได้เรียกเก็บค่าปรับ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่นั้นมา Bitcoinกำลังก่อตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกค่าปรับส่วนใหญ่ตาม การวิเคราะห์ จากวงรี. บทลงโทษของพวกเขามีมูลค่า 1.69 พันล้านดอลลาร์ สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย (CTFC) เข้ามาเป็นอันดับสองโดยมีค่าปรับจำนวน 624 ล้านดอลลาร์ บริษัทส่วนใหญ่ได้รับโทษเหล่านี้โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือการฉ้อโกงนักลงทุน

อิทธิพลของบทลงโทษ

การลงโทษส่วนใหญ่ได้รับการจ่ายเมื่อปีที่แล้ว Telegram ทรงตัว ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจากการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ในส่วนหนึ่งของข้อตกลง Telegram ตกลงที่จะคืนเงินให้กับนักลงทุนมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ พวกเขายังจ่ายค่าปรับทางแพ่งเพิ่มเติมอีก 18.5 ล้านดอลลาร์ ท้ายที่สุดแล้ว Telegram ก็ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ

ในขณะที่ CFTC กลายเป็นกำลังสำคัญในการเรียกเก็บเงินค่าปรับเช่นกัน หน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นก็เริ่มผ่อนปรนเช่นกัน เช่น เมื่อต้นปีนี้ Tether (USDT) และการแลกเปลี่ยน crypto Bitfinex บรรลุข้อตกลงกับอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ Tether และ Bitfinex ยุติกิจกรรมการซื้อขายกับชาวนิวยอร์ก และต้องจ่ายค่าปรับ 18.5 ล้านดอลลาร์ 

ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic Tom Robinson ตั้งข้อสังเกตว่าค่าปรับเหล่านี้มีบทบาทในการช่วยกำหนดกฎเกณฑ์ของ crypto เขาเน้นย้ำถึงการใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อจำกัดและลงโทษการใช้สินทรัพย์ crypto อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถกำหนดแบบอย่างได้ “บทลงโทษเหล่านี้ไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมคริปโตช้าลง – อันที่จริงพวกเขาได้ช่วยให้เติบโต” Robinson กล่าว “พวกเขาให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค และความชัดเจนด้านกฎระเบียบแก่ธุรกิจ”

เป้าหมายต่างประเทศ

ในขณะเดียวกัน Robinson คาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะกำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น กรมสรรพากรและกระทรวงยุติธรรมเพิ่งออก ยานสำรวจ กำลังสืบสวน Binance การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เข้ามาเช่นกัน กากบาท ของหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปสำหรับโทเค็นหุ้น

โรบินสันยังเน้นย้ำว่าการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนอีกด้วย เนื่องจากค่าไถ่ที่จ่ายให้กับอาชญากรไซเบอร์มักจะถูกถอนออกจากการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ พวกเขาจึงทิ้งร่องรอยกระดาษดิจิทัลที่ไม่เปลี่ยนรูปไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้ มีมูลค่า 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ กู้คืน จากการโจมตีแรนซั่มแวร์ Colonial Pipeline