ที่ปรึกษาการลงทุน Crypto เผชิญกับข้อกล่าวหาการฉ้อโกงของ SEC หลังจากระดมทุนได้ 4.3 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องในวันพฤหัสบดีกับที่ปรึกษาด้านการเข้ารหัสลับซึ่งระดมทุนได้เกือบ 4.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสี่ราย

ก.ล.ต. ถูกกล่าวหา ว่า Gabriel Edelman ขายหลักทรัพย์โดยฉ้อฉลผ่านธุรกิจทั้งสองของเขา Creative Advancement LLC และ Edelman Blockchain Advisors LLC โดยบอกลูกค้าว่าเขาจะลงทุนเงินทุนของพวกเขาในสินทรัพย์ดิจิทัล เขากลับใช้เงินส่วนใหญ่โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเพียงจำนวนเล็กน้อยเพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนก่อนกำหนดและ “ส่งเสริมการลงทุนที่มากขึ้นเรื่อยๆ” ในรูปแบบ “แบบ Ponzi” การร้องเรียนดังกล่าว

จากจำนวน 4.9 ล้านดอลลาร์ที่เขาระดมทุนได้ “มากสุด” $447,300 ถูกใช้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่ Edelman อยู่ในกระเป๋าอย่างน้อย 1.5 ล้านดอลลาร์ การร้องเรียนดังกล่าว 

ก.ล.ต. กล่าวว่านักลงทุนทั้งหมดเป็นชาวสหรัฐฯ “ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล” และสามคนเป็นผู้สูงอายุ Edelman เองอาศัยอยู่ในสเปนตั้งแต่ปี 2020 แต่ยังอาศัยอยู่ในนิวยอร์กในขณะที่กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์ในช่วงระหว่างปี 2017 ถึง 2021 ตามคำร้องเรียน

ก่อนหน้านี้ Edelman ถูกเสนอชื่อในคดีฟ้องร้องโดยผู้อาศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์และบริษัทอีก 2 แห่ง รวมถึงบริษัทบริการทางการเงินที่เขาเคยทำงานด้วย ตามคำร้องที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กในปี 21oXNUMX

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ