Crypto คือ 'กุญแจ' ในการปราบปรามอาชญากรรม Europol . กล่าว

ในขณะที่ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ กำลังถูกใช้โดยอาชญากรมากขึ้น ธรรมชาติแบบเปิดของเทคโนโลยี blockchain ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่มี "กุญแจ" วิธีใหม่ในการจัดการกับอาชญากรรม

นี่เป็นฉันทามติทั่วไปในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับและผู้ตรวจสอบทางการเงินซึ่งรวมตัวกันเป็นวันที่ 6 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการเงินทางอาญาและสกุลเงินดิจิตอล ในกรุงเฮก ซึ่งจัดโดย Europol โดยได้รับการสนับสนุนจาก Basel Institute on Governance

ตามที่วิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรป การบังคับใช้กฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญจากการแลกเปลี่ยนคริปโต Binanceเช่นเดียวกับ blockchain นักสืบ Chainalysis, CypherTrace และ ทีอาร์เอ็ม แล็บส์การใช้ cryptocurrencies กำลังขยาย "ไปสู่ทุกประเทศและทุกภาคส่วน" ซึ่งอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่

ตัวอย่างของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งมีการใช้ crypto ได้แก่ การลักลอบขนยาเสพติด การจับคู่ในกีฬา และการจัดหาเงินทุนในการผลิต การจัดหา การครอบครอง และการส่งออกอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

นอกจากนี้ยังมีผู้ฟอกเงินมืออาชีพจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกที่มีให้โดยสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อฟอกเงินจากทั้งอาชญากรรมทางกายภาพและทางไซเบอร์

กระนั้น เมื่อกล่าวถึงลักษณะนามแฝงของเครือข่ายบล็อคเชนส่วนใหญ่และความสามารถในการติดตาม—ในระดับหนึ่ง—ธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี วิทยากรยังเห็นพ้องต้องกันว่า “ลักษณะเฉพาะเหล่านี้ “ให้โอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน” ในการตรวจสอบองค์กรอาชญากรรมและเครือข่ายการฟอกเงินและเพื่อ ในที่สุดก็กู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป

อย่างไรก็ตาม การจัดการกับกลุ่มอาชญากรจะต้องการ “เครื่องมือ ความสามารถ และความร่วมมือที่เหมาะสม” ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

อยู่ข้างหน้าของอาชญากรรม

ตามรายงานของ Europol ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับอาชญากรรม เช่น การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และภาคเอกชน “กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อนำหน้าผู้ที่ละเมิดทรัพย์สิน crypto เพื่อก่ออาชญากรรมและฟอกเงิน”

องค์กรยังใช้กฎหมายใหม่ของยุโรปเพื่อ “ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สิน crypto ได้รับการปฏิบัติเหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมและกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงิน”

กฎใหม่, สรุป ในเดือนมิถุนายนปีนี้ จะกำหนดให้ผู้ให้บริการ เช่น การแลกเปลี่ยนคริปโต รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมคริปโต รวมทั้งส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ทำการสอบสวน

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบใหม่จะไม่กำหนดข้อกำหนดการติดตามในกระเป๋าเงินส่วนตัวที่ไม่ได้โฮสต์ ซึ่งรัฐสภาสหภาพยุโรปได้วางแผนไว้ตอนแรกในเดือนมีนาคม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและตุลาการปฏิบัติต่อ cryptocurrencies มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น ๆ จากมุมมองทางกฎหมาย การยึด การจัดการ และการแปลง cryptocurrencies ในท้ายที่สุดเป็นเงิน fiat กลายเป็นงานที่ง่ายกว่ามาก Europol กล่าว