Crypto Mixers และ Privacy Coins: พวกเขาสามารถต้านทานการเซ็นเซอร์ได้หรือไม่?

เพื่อตอบสนองต่อมาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่คว่ำบาตร Tornado Cash กลุ่มผู้สนับสนุนเช่น ศูนย์เหรียญ ได้ออกมาแก้ต่างแล้ว — การโต้เถียงว่ารหัสสัญญาอัจฉริยะไม่ใช่นิติบุคคลที่ลงโทษได้ 

ด้วยแบบอย่างใหม่นี้ ไม่ชัดเจนว่าเหรียญความเป็นส่วนตัวเช่น Monero จะเผชิญกับการเซ็นเซอร์ที่คล้ายกัน มีรายงานว่ามีการอัพเดทฮาร์ดฟอร์กเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ทำธุรกรรมของ Monero ยากที่จะติดตาม — อาจปิดหน่วยงานกฎหมายประตูหลังใด ๆ ที่ใช้ในการติดตามธุรกรรม 

มุมมองที่ว่าธุรกรรม cryptocurrency ใด ๆ เป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้นเป็นความเข้าใจผิดทั่วไป อันที่จริงสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริง ข้อมูลบล็อคเชนเป็นข้อมูลสาธารณะและสามารถติดตามธุรกรรมได้ เครื่องผสม Crypto และเหรียญความเป็นส่วนตัวถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวสำหรับระบบการเงินแบบเปิดนี้ แต่ทั้งคู่ต้องเผชิญกับการต่อสู้ขึ้นเนินที่แตกต่างกัน ก่อนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของความสำเร็จของทั้งสองฝ่าย เราต้องอธิบายว่าพวกเขาทำงานอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร และเกมกลยุทธ์ด้านกฎระเบียบของการเซ็นเซอร์ทางการเงิน 

เครื่องผสมการเข้ารหัสลับคืออะไร?

เครื่องผสมการเข้ารหัสลับหรือที่เรียกว่าแก้วหรือเครื่องปั่นเป็นเครื่องมือหรือบริการผสมธุรกรรมที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อปิดบังแหล่งที่มาของเงินของกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับ เครื่องมือเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกสำหรับ bitcoin ในปี 2013 แต่กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับเหรียญความเป็นส่วนตัวเมื่อโซลูชั่นเช่น Tornado Cash ทำให้มันพร้อมใช้งานสำหรับ cryptoassets ที่หลากหลาย

เครื่องผสมการเข้ารหัสลับมีสองประเภท: คุมขังและไม่ใช่คุมขัง เครื่องปั่นควบคุมดูแล เช่น blender.io เป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลเงินทุนทั้งหมดเพื่อผสมธุรกรรม ผู้ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับบริการและไว้วางใจให้นิติบุคคลคืนเงินเมื่อธุรกรรมถูกผสม

Blender.io เป็นเครื่องผสมรายแรกที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ไม่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกับ Tornado Cash เนื่องจากอยู่ภายใต้รูปแบบการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ต่อบุคคลและหน่วยงาน กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือที่รู้จักกันในชื่อ Lazarus Group รายงานว่าใช้บริการนี้หลังจาก แฮ็คกับ Axie Infinity ซึ่งทำให้ขาดทุน 620 ล้านดอลลาร์

เครื่องผสมการเข้ารหัสลับที่ไม่ใช่การคุมขังเช่น Tornado Cash ทำงานอย่างไร

ด้วย Tornado Cash ผู้ใช้จะส่งเงินไปยังที่อยู่ของสัญญาอัจฉริยะที่รวมเงินฝากในจำนวนเดียวกันโดยอัตโนมัติ จากนั้นพวกเขาก็ใช้สัญญาที่ไม่มีความรู้เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะถอนเงินจำนวนนั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการผสม 11 ETH กลุ่มสัญญาสมาร์ทของ Tornado Cash ฝากตามจำนวน ดังนั้น คุณสามารถฝาก 10 ETH ไปยังตัวผสม 10 ETH และ 1 ETH ไปยังตัวผสม 1 ETH เมื่อเงินถูกส่งไปยังเครื่องปั่นแต่ละเครื่อง สัญญาจะใช้หลักฐานที่ไม่มีความรู้เพื่อยืนยันว่าคุณได้ส่งเงินฝากไปยังเครื่องปั่นแต่ละเครื่องโดยไม่ทราบว่าอันไหนเป็นของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับใบอนุมัติการถอนเงินสำหรับแต่ละเครื่องผสม 

ดังนั้น หากคุณต้องใช้สลิปการอนุญาตในการถอนเงินฝากทั้งสอง แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้สังเกตการณ์ภายนอกจะระบุแหล่งที่มาของเงินทุนที่ถูกต้องได้ พวกเขาจะได้เห็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากมาย

เครื่องมือนี้ให้ความเป็นส่วนตัวทางการเงินที่ดีโดยการทำลายการเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งและผู้รับ แต่มันไม่สมบูรณ์แบบ ในทางทฤษฎี หน่วยสืบราชการลับบล็อคเชนของบุคคลที่สามสามารถใช้ข้อมูลภายนอกและแบบจำลองพฤติกรรมเพื่อพยายามอนุมานว่าประวัติการทำธุรกรรมใดเป็นของโทเค็นในที่อยู่กระเป๋าเงินใหม่ของคุณ 

ความท้าทายทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2022 OFAC เพิ่มรายการที่อยู่ เชื่อมโยงกับ Tornado Cash ไปยังรายการที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ที่ Blender.io สิ้นสุด นี่เป็นการตอบสนองต่อข่าวที่ว่า Lazarus Group ใช้เครื่องมือนี้เพื่อฟอกเงิน 455 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ถูกขโมยไป

OFAC ใช้ข้อความและการใช้เหตุผลแบบเดียวกันกับ Blender.io แต่ไม่ยอมรับความแตกต่างในการดูแลที่สำคัญระหว่างทั้งสอง ใน บทวิเคราะห์เต็มรูปแบบของ Coin Centerพวกเขาโต้แย้งว่า Tornado Cash มีสององค์ประกอบที่แยกจากกัน: กลุ่มที่กระจายอำนาจของสมาชิกที่ปกครองพวกเขาเรียกว่า "Tornado Cash Entity" และเครื่องผสมเหรียญสัญญาอัจฉริยะที่ไม่เปลี่ยนรูปที่พวกเขาเรียกว่า "Tornado Cash Application" 

Tornado Cash Entity ไม่สามารถอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน Tornado Cash เนื่องจากผู้สร้างดั้งเดิมทำลายคีย์ผู้ดูแลระบบของตน สัญญาอัจฉริยะจะคงอยู่ตราบเท่าที่ Ethereum blockchain ยังคงทำงาน ดังนั้นแม้ว่าเว็บไซต์ Tornado Cash จะปิดตัวลง แต่ใครๆ ก็สามารถสร้างส่วนหน้าใหม่ได้ หรือเชื่อมต่อกับสัญญาอัจฉริยะโดยตรง ซึ่งให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องผสมอาหารเดียวกันได้

ปัญหาคือ OFAC ได้รวมที่อยู่สัญญาอัจฉริยะที่ไม่เปลี่ยนรูปเหล่านี้ไว้ในรายการคว่ำบาตร ดังนั้นขณะนี้มีชาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์ที่มีเงินทุนยังคงอยู่ในเครื่องผสมเหล่านี้ หากพวกเขาพยายามที่จะย้ายกองทุน พวกเขาจะฝ่าฝืนกฎหมายและต้องได้รับโทษ และเนื่องจากใบสมัครไม่ใช่นิติบุคคล จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง OFAC เพิกถอนการคว่ำบาตร

Coin Center ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเนื่องจากแอปพลิเคชัน Tornado Cash ไม่ใช่นิติบุคคล OFAC ไม่ได้อ้างถึงอำนาจที่เหมาะสมในการเพิ่มที่อยู่ของสัญญาอัจฉริยะไปยังรายการคว่ำบาตร นี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมประเด็นรัฐธรรมนูญที่อาจเกิดขึ้น 

เพื่อตอบสนองต่อการประกาศของ OFAC บริษัทต่าง ๆ ตกลงที่จะเซ็นเซอร์ใครก็ตามที่เชื่อมโยงกับที่อยู่เหล่านี้ แอพการเงินกระจายอำนาจ Aave บล็อกผู้ใช้ที่มีเงินทอร์นาโดเงินสดส่งถึงพวกเขาใน การโจมตีของฝุ่น. และวงกลมตามด้วย แช่แข็งเหรียญ Stablecoins 75,000 เหรียญ ที่เป็นของผู้ใช้ทอร์นาโดแคช พอดคาสต์ Empire ของ Blockworks อธิบายว่าเป็นไปได้อย่างไรใน หัวข้อ Twitter.

เหรียญความเป็นส่วนตัวคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร?

เหรียญความเป็นส่วนตัวคือ cryptocurrencies ที่ใช้วิธีการที่หลากหลายในการปิดบังที่อยู่ IP, ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน และการไหลของเงินทุนจากมุมมองสาธารณะ พวกเขาแตกต่างจากเครื่องผสม crypto เนื่องจากทำให้ความเป็นส่วนตัวทางการเงินมีคุณสมบัติน้อยลงและมีผลิตภัณฑ์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงให้ความเป็นส่วนตัวกับธุรกรรมที่ทำในสกุลเงินใดสกุลหนึ่งเท่านั้น 

เหรียญความเป็นส่วนตัวยอดนิยมสองเหรียญคือ Z-cash และ Monero Z-cash เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อาศัยการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์เป็นหลักเพื่อป้องกันข้อมูลการทำธุรกรรม ในเดือนตุลาคม 2018 Z-cash ประกาศ พวกเขาแก้ไขข้อผิดพลาดอายุ 8 เดือนในข้อพิสูจน์ที่อาจอนุญาตให้มีอุปทานเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด เนื่องจากความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรม จึงไม่มีความชัดเจนว่าจริง ๆ แล้วมีการพองตัวมากน้อยเพียงใด       

นับตั้งแต่การสะดุดครั้งแรกนี้ z-cash ไม่เคยกลับมาทำจุดสูงสุดของวัฏจักรขาขึ้นในปี 2017 และปัจจุบันรั้งอันดับสองรองจาก Monero ในด้านมูลค่าตลาดของเหรียญความเป็นส่วนตัวทั้งหมด ในขณะที่ monero สามารถเข้าถึงราคาที่ใกล้เคียงกันของตลาดปี 2017 ได้อีกครั้ง แต่ก็ล้มเหลวในการทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2021  

Monero เป็นเหรียญความเป็นส่วนตัวที่ไม่เปิดเผยตัวตนทางการเงินผ่านชั้นของการเข้ารหัสบล็อคเชนที่ปรับปรุงความเป็นส่วนตัว ทุกธุรกรรมใช้ที่อยู่ที่ซ่อนตัวแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อป้องกันการมองเห็นยอดคงเหลือที่อยู่สาธารณะ ดังนั้นเฉพาะผู้ใช้ที่มีคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงินเท่านั้นจึงจะสามารถจับคู่ยอดคงเหลือกลับไปยังที่อยู่สาธารณะได้ นอกจากนี้ยังใช้ลายเซ็นริงเพื่อปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุนในการทำธุรกรรมโดยรวมที่อยู่แบบสุ่มในลายเซ็นการตรวจสอบ 

ความท้าทายด้านความเป็นส่วนตัว

โปรโตคอล Monero ได้รับการอัพเกรดเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ในขณะที่ Monero เวอร์ชันก่อนหน้าเสนอระดับความเป็นส่วนตัว แต่ไม่สามารถโต้แย้งได้อย่างสมบูรณ์ ในปี 2018 นักวิจารณ์อ้างว่าข้อมูลที่ป้อนในแหวนลายเซ็นสามารถอนุมานได้ผ่าน a กระบวนการกำจัด. และในปี 2021 CipherTracer รายงานว่า จดสิทธิบัตรวิธีการที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ใช้เพื่อติดตามธุรกรรม 

แม้ว่า CipherTracer จะค้นพบช่องโหว่ที่แท้จริง ขอบเขตของผลกระทบก็ไม่ชัดเจน พวกเขาไม่เปิดเผยวิธีการหรืออัตราความสำเร็จ รุ่นก่อนหน้านี้ยังคงให้ระดับความเป็นส่วนตัวทางการเงินในแง่ที่ว่ามันบล็อกใครก็ตามที่ไม่เต็มใจที่จะจ่าย CipherTracer 

แต่สิ่งจูงใจนี้ไม่ต่อต้านการคว่ำบาตรและการเซ็นเซอร์ของรัฐ ในทางทฤษฎี รัฐเต็มใจที่จะใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อพยายามติดตามที่อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือในบางประเทศจะมีความขัดแย้งทางการเมือง

ในแคนาดา มีความพยายามที่จะติดตามเงินบริจาคให้กับขบวนรถบรรทุกเสรีภาพ รัฐบาลก็จบลง คว่ำบาตร 34 กระเป๋าเงินเข้ารหัส ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และที่อยู่ Monero ก็รวมอยู่ในรายการนั้น 

นักพัฒนา Monero หวังว่าการอัปเดตนี้จะปิดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนธุรกรรมในลายเซ็นเสียงกริ่ง แต่ในการตอบสนองต่อการปรับปรุง CipherTracer ระบุ, “ในขณะที่การปรับปรุงห่วงโซ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของ Monero มีความสำคัญ พื้นฐานของแนวทางของเราในการติดตามแหล่งที่มาของเงินทุนที่น่าจะเป็นไปได้จะยังคงมีผลหลังจากการแยก”

หากการอัพเกรดไม่สามารถปิดประตูหลังเหล่านี้ได้สำเร็จ มีความกังวลว่า OFAC อาจดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับ Monero ในอัน สัมภาษณ์กับ CoinDeskผู้มีส่วนร่วมของ Monero กล่าวว่า "ในขณะนี้ ฉันไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายในทันที"

“ไม่มีแรงจูงใจทางการเงินโดยตรง…สำหรับนักพัฒนา ซึ่งแตกต่างจาก [สถานการณ์ของ] ผู้พัฒนา Tornado Cash” เขากล่าว

ความคิดเห็นเหล่านี้ดูเหมือนจะอนุมานว่าความสามารถที่เป็นไปได้สำหรับนักพัฒนาในการสร้างผลกำไรจากการใช้สัญญาอัจฉริยะเหล่านี้ทำให้เขาต้องรับผิดชอบ หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ FIOD จับกุมผู้พัฒนา Tornado Cash สงสัยฟอกเงินผ่านเครื่องมือ แต่ไม่ชัดเจนว่าการจับกุมนั้นเกิดจากความพยายามเฉพาะของเขาในการฟอกเงินหรือเพื่อเชื่อมโยงกับผู้อื่นที่ใช้เงินดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์นั้น  

ความท้าทายในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

แม้ว่าเหรียญด้านความเป็นส่วนตัวชั้นนำ เช่น monero และ z-cash กำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของธุรกรรม แต่พวกเขายังไม่เห็นการยอมรับในระดับเดียวกับบล็อคเชนชั้นที่ 1 เช่น Ethereum คู่แข่งมากมายรวมถึง เครือข่ายความลับ และ เครือข่ายโอเอซิสให้โต้แย้งว่าสาเหตุของความล่าช้านี้คือเหรียญความเป็นส่วนตัวไม่ได้เสนอชั้นพื้นฐานของความเป็นส่วนตัวที่สามารถใช้สร้าง Web3 ได้ 

ในปี 2020 Secret Network เป็นบล็อกเชนที่อิงความเป็นส่วนตัวรายแรกที่เปิดใช้งานโปรแกรมสัญญาอัจฉริยะ มันอาศัยอยู่ในระบบนิเวศของจักรวาลและกำลังทำงานเพื่อ วิสัยทัศน์ความเป็นส่วนตัวของ Web3. ได้เปิดตัวหลายแอพเช่นบริการส่งข้อความแบบกระจายอำนาจ จดหมายโต้ตอบและการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ เซียนน่าสวอป. 

แต่เครือข่ายลับและคู่แข่งต้องเผชิญกับความท้าทายแบบคลาสสิกของภาคส่วนที่มีผู้คนหนาแน่น พวกเขายังคงมีทางยาวที่จะเอาชนะการครอบงำตลาดของ Monero และ Z-Cash ภัยคุกคามจากการคว่ำบาตรได้กระตุ้น มากมายในชุมชน Z-Cash เพื่อสำรวจการสร้างโปรแกรมสัญญาอัจฉริยะของตนเอง  

อนาคตของความเป็นส่วนตัวทางการเงินดิจิทัล

การต่อสู้กับความเป็นส่วนตัวทางการเงินให้ความรู้สึกเหมือนเกมตีตัวตุ่น จนถึงตอนนี้ รัฐได้ลองใช้เครื่องมือสองอย่างที่แตกต่างกัน ด้วยเครื่องผสม crypto พวกเขาใช้ค้อนคว่ำบาตรด้านกฎระเบียบ และสำหรับเหรียญความเป็นส่วนตัว พวกเขาได้ลองใช้หน่วยสืบราชการลับของบล็อคเชน 

วิธีการของพวกเขาอาจเป็นได้ หากวิธีความเป็นส่วนตัวทางการเงินวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นที่นิยมในหมู่อาชญากรหรือยากเกินกว่าจะติดตาม พวกเขาก็จะปิดมันลงด้วยค้อน

กลุ่มผู้สนับสนุนเช่น Coin Center อาจตอบโต้ด้วยการท้าทายการกระทำดังกล่าวในศาล แต่กระบวนการนั้นจะใช้เวลาหลายปี มาตรการคว่ำบาตรมีแนวโน้มที่จะทำร้ายชาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์ในระหว่างนี้

สำหรับโซลูชันความเป็นส่วนตัวอื่นๆ พวกเขาอาจใช้การตรวจสอบเพื่อดำเนินการไล่ตามแมวและเมาส์ต่อไปด้วยการอัปเกรดนักพัฒนา 

การยอมรับของผู้ใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของเกมนี้ เมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้นสนใจมิกเซอร์หรือเหรียญความเป็นส่วนตัว โอกาสในการติดตามธุรกรรมจะกลายเป็นเรื่องยากแบบทวีคูณ เปรียบเหมือนตำรวจคลาสสิกไล่ตามตรอกแคบๆ หากผู้ต้องสงสัยไปถึงขบวนพาเหรดที่พลุกพล่าน พวกเขาสามารถปัดฝุ่นและแอบเข้าไปในฝูงชนได้อย่างละเอียด

หากเหรียญความเป็นส่วนตัว มิกเซอร์ หรือโซลูชันความเป็นส่วนตัวแบบเบสเลเยอร์ได้รับการนำไปใช้ในกระแสหลัก ก็อาจมีการต่อต้านการเซ็นเซอร์มากขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อค้นหาการสนับสนุนทางการเมืองสำหรับการคว่ำบาตรหรือเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำลายมาตรการความเป็นส่วนตัว และการคว่ำบาตรของ Tornado Cash ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ตรวจสอบ Ethereum อาจดึงผู้คนนับล้านเข้าสู่การสนทนานี้

---

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้

---