Crypto Mixers การใช้งานจากอาชญากรไซเบอร์ดูสูงตลอดเวลา: Chainalysis

การโจมตีบนแพลตฟอร์ม DeFi การแลกเปลี่ยน crypto และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้กลายเป็นเรื่องประจำในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เมื่อใช้เครื่องผสมสัญญาณ ผู้ใช้จะรวมโทเค็นของตนกับโทเค็นของผู้อื่น และรับโทเค็นกลับหลังจากที่พวกเขาถูกรบกวนด้วยทรัพย์สินที่ผู้อื่นจัดหาให้ ลบด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบริการผสม

เมื่อประสบความสำเร็จ เงินที่นำไปใช้ในทางที่ผิดมักจะผ่านเครื่องผสม crypto ซึ่งเป็นบริการที่มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ต้นกำเนิดของธุรกรรม crypto สับสน – ก่อนที่จะจบลงในกระเป๋าของผู้บุกรุก โชคดีที่การผสมไม่ประสบความสำเร็จเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากผู้ไม่หวังดีฝากเงินจำนวนมากของ crypto ที่ถูกขโมยมา สัดส่วนของเงินทุนที่มาจากพวกเขาอย่างชัดเจนจะทำให้การแลกเปลี่ยนที่พวกเขามักจะจบลง ติดตาม กองทุนต่อไป

เครื่องผสมอาหารไม่ได้แย่สำหรับ Crypto

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเครื่องผสมสกุลเงินดิจิตอลนั้น โดยรวมแล้ว โดยรวมแล้วเป็นหนึ่งในหลักการดั้งเดิมของตลาด crypto: การไม่เปิดเผยตัวตน ผู้คนจำนวนมากที่ใช้เครื่องผสมอาหารมักใช้เพื่อพยายามรักษาความเป็นส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของตนซึ่งห้ามหรือขัดขวางการใช้ทรัพย์สินของตนเอง

น่าเสียดายที่ล่าสุด รายงาน สร้างโดยนักวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชนที่ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่มาจากอาชญากรไซเบอร์และผู้ไม่หวังดีอื่นๆ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 หลังจากเพิ่มขึ้นตลอดปี 2021

ปริมาณสูงสุดที่ส่งผ่านเครื่องผสม crypto ได้มาถึงในเดือนเมษายน 2022 - สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 51.8 ล้านดอลลาร์เป็นที่แน่นอน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของปริมาณที่บันทึกไว้ในเดือนเมษายนปี 2021 – แม้ว่าจะพูดตามตรง แต่ในเดือนนั้นก็มีปริมาณโดยรวมที่ตกต่ำเล็กน้อย

หน่วยงานที่ถูกลงโทษเป็นตัวแทนของตลาดขนาดใหญ่

หน่วยงานที่ถูกลงโทษคือกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่ได้รับการยอมรับและลงโทษจากทางการทั่วโลก เช่น Hydra Market หรือ Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลัง ความสามัคคี การใช้ประโยชน์จากสะพาน และการโจมตีอื่น ๆ อีกมากมาย

“Lazarus Group เป็นองค์กรอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่รับผิดชอบการแฮ็กคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) หลายครั้งในนามของรัฐบาลเกาหลีเหนือ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องยังคงมีความกระตือรือร้นอย่างมากในปัจจุบัน ในปี 2022 แฮ็กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกาหลีเหนือเชื่อว่าได้ขโมยคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโปรโตคอล DeFi”

ในปี 2022 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรถึง 23% ของเงินทุนที่ผ่านบริการผสม เกือบสองเท่าของตัวเลขในปี 2021 – 12%

จากจำนวนนี้ 50.4% เกี่ยวข้องกับ Hydra Marketplace – ตลาดมืดในรัสเซีย ปิดตัวลง ในเดือนเมษายนโดยทางการเยอรมัน อีก 30% เกี่ยวข้องกับ Lazarus Group และ 18.8% กับ Blender.io ส่วนที่เหลือ 0.8% เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กหลายแห่ง

แม้ว่าเครื่องผสมจะเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศบล็อกเชน ซึ่งช่วยให้ไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับผู้ใช้คริปโตที่อาจไม่ต้องการใช้เหรียญความเป็นส่วนตัว ความนิยมของพวกเขาในหมู่อาชญากรไซเบอร์ไม่สามารถมองข้ามได้ พวกเขานำเสนอปัญหาที่ซับซ้อนสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่ต้องการหยุดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทำร้ายผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายซึ่งเพียงแค่เพลิดเพลินกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้