การฟอกเงิน Crypto มีมูลค่าถึง 22.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 โดยการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลัก – ไม่มีการผูกมัด

ข้อมูลใหม่จาก Chainalysis แสดงให้เห็นว่าเงินที่ส่งจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมายลดลง 30% จากปีก่อนหน้า 

ในปี 2023 ที่อยู่ที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ส่งสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 22.2 พันล้านดอลลาร์ไปยังบริการที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ ลดลง 30% จาก 31.5 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งไปในปีที่แล้ว ตามข้อมูลของ รายงานใหม่ จากแพลตฟอร์มข้อมูลบล็อกเชน Chainalysis 

นักแสดงที่ไม่ดีที่ได้รับสกุลเงินดิจิทัลจากการกระทำผิดทางอาญาใช้กลยุทธ์การฟอกเงินเพื่อย้ายเงินทุนไปให้บริการเพื่อปกปิดที่มาของเงินทุนและเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นเงินสด การวิเคราะห์การฟอกเงินแบบออนไลน์ของ Chainalysis มุ่งเน้นไปที่บริการและหน่วยงานสองประเภท ได้แก่ บริการตัวกลางและกระเป๋าเงิน ซึ่งรวมถึงกระเป๋าเงินส่วนตัว มิกเซอร์ และโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และบริการ fiat off-ramping ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer และบริการการพนัน  

ในขณะที่จำนวนเงินที่ผิดกฎหมายโดยรวมที่เข้าสู่บริการลดลง แต่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านั้นจะมีความสามารถพิเศษในการหยุดเงินทุนที่น่าสงสัยก็ตาม จำนวนเงินทุนที่ผิดกฎหมายที่เข้าสู่โปรโตคอล DeFi เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตโดยรวมของ DeFi แม้ว่า Chainalysis จะตั้งข้อสังเกตว่าความโปร่งใสโดยธรรมชาติทำให้ DeFi เป็นตัวเลือกที่ไม่ดีในการซ่อนการเคลื่อนไหวของเงินทุน 

Chainalysis ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการฟอกเงิน crypto ที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณธุรกรรมโดยรวมที่ลดลงในขณะที่ฤดูหนาวของ crypto ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการฟอกเงินลดลงเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรม crypto โดยรวมที่ลดลง 15%