เจ้าหน้าที่ Crypto Ponzi ถูกตัดสินจำคุก 100 ปี หลังถูกขโมยเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์

TL; DR รายละเอียด

• ผู้ดำเนินการ Crypto Ponzi ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาเจ็ดปี
• ฉินหลอกนักลงทุนในขณะที่เขาใช้เงินลงทุนของลูกค้าเพื่อลงทุนในไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยของเขา

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ตัดสินให้ Stefan Qin ผู้ประกอบการ crypto Ponzi ถูกจำคุก 90 เดือนหลังจากถูกพบว่ามีความผิดในการหลอกนักลงทุนที่ไม่สงสัยให้มีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

Qin ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลีย ดำเนินการกองทุนเพื่อการลงทุน cryptocurrency สองแห่ง (Virgil Sigma และ VQR) โดยทั้งสองบริษัทมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ทั้งสองบริษัทใช้ crypto Ponzi เมื่อพวกเขาเก็บเงินจากนักลงทุนและเดิมพันในกลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไร

เขาโน้มน้าวบริษัทต่างๆ ว่าเป็น "ตลาดที่เป็นกลาง" ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของตลาดดิจิทัลไม่ได้ทำให้ลูกค้าของพวกเขาได้รับความเสี่ยงใดๆ

ต่อ ปล่อยโดย DOJVirgil Sigma หนึ่งในบริษัทที่ล้มเหลวในการไม่ทำกำไรในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2017

นักโทษที่ติดต่อใกล้ชิดกับลูกค้าของเขาใช้มันเป็นกลยุทธ์ในการคุยโวและมักจะโน้มน้าวความสำเร็จของกองทุนรวมของเขา การดำเนินการของเขาสะอาดมากจนไปถึงหน้า Wall Street Journal หลังจากที่ Virgil Sigma ให้ผลตอบแทน 500% ต่อปีในปี 2017

อย่างไรก็ตาม การปกปิดของเขาถูกปลิวไปหลังจากที่นักลงทุนค้นพบว่ากลยุทธ์ของเขาไม่ได้มากไปกว่าวิธีการปลอมตัวสำหรับเขาในการยักยอกและลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเงินทุนของลูกค้า

ฉินใช้เงินลงทุนของลูกค้าเป็นทุนในการใช้ชีวิตราคาแพงของเขา เช่น เช่าห้องชุดสุดหรูในนิวยอร์กและรับประทานอาหารราคาแพง นอกจากนี้ เขายังใช้เงินทุนส่วนใหญ่ของนักลงทุนในการจัดสรรในหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี

นอกเหนือจากโทษจำคุกเจ็ดปี DOJ ยังสั่งให้กองทุนเพื่อการลงทุนของเขาหยุดดำเนินการและเขาจะริบเงินที่ขโมยไปเกือบ 55 ล้านดอลลาร์

ผู้ดำเนินการ crypto Ponzi อีกคนได้รับโทษจำคุก 15 ปี

กรณีของการลงทุน crypto Ponzi เป็นที่แพร่หลายเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย DOJ ต้องชำระหลายกรณีเมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้ประกอบการ crypto Ponzi อีกคนที่ เพิ่งถูกพิพากษา คือ Roger Nils-Jonas Karlsson ซึ่งอาศัยอยู่ในสวีเดน เขาถูกส่งตัวเข้าคุกเป็นเวลา 15 ปีหลังจากล่อลวงคนมากกว่า 3,500 คนให้กลายเป็นคนฉ้อฉล Bitcoin โครงการลงทุน

เขาให้ความมั่นใจกับนักลงทุนว่าการลงทุน crypto ของพวกเขาอยู่ในมือที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เขาใช้กองทุนเพื่อพัฒนาตัวเองและซื้อรีสอร์ทในประเทศไทย คอนโดหรู หรือแม้แต่ม้าแข่ง ประโยคของเขาลดลงหลังจากที่เขาอ้อนวอนให้มีการประณามเขา

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81