กฎระเบียบ Cryptocurrency: เหตุใดมูลนิธิทางกฎหมายจึงเป็นกุญแจสำคัญ

หลายคนเฉลิมฉลอง คริปโตเคอร์เรนซี่ สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของพวกเขาในโลกการเงิน ความจริงที่ว่าพวกมันไม่เปลี่ยนรูป มีการกระจายอำนาจ และคุณสามารถใช้มันเพื่อส่งเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ในโลกโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยทำให้พวกเขาเป็นที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม หลายคนกลัวพวกเขาด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เพราะอาชญากรสามารถใช้พวกเขาในกิจกรรมที่ชั่วร้ายได้อย่างง่ายดาย นั่นเป็นเหตุผลที่หน่วยงานของรัฐจำนวนมากขึ้นกำลังก้าวเข้าสู่กฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมเหล่านี้

บทความนี้จะพิจารณาตัวอย่างการแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบ บางประเทศที่มีกฎระเบียบด้านการเข้ารหัสลับรายใหญ่ และบริษัทแห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตัวอย่างการแลกเปลี่ยน Crypto ที่ได้รับการควบคุม

บริษัทแลกเปลี่ยนรายใหญ่หลายแห่งได้รับใบอนุญาตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ใบอนุญาตเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเพิ่งอยู่ในแนวหน้าของกฎระเบียบด้านการเข้ารหัสลับ ตัวอย่างเช่น Binance ไม่ได้ลงทะเบียนการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกา แต่เปิดตัวตัวแปรเฉพาะของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Binance US ในปี 2019

นอกจากนี้ itBit ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงอย่างสูงซึ่งเปิดตัวในปี 2013 ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของ NFS (แผนกบริการทางการเงินของนิวยอร์ก) และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางการเงิน เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารสหรัฐฯ และพระราชบัญญัติผู้รักชาติของสหรัฐฯ เป็นต้น มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นตัวเอกของการควบคุม crypto ในโลกสมัยใหม่

ตัวอย่างอื่น ๆ ของการแลกเปลี่ยน crypto ที่เป็นไปตามกฎระเบียบในบางประเทศ ได้แก่:

• eToroX: จดทะเบียนภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน
• LMAX: จดทะเบียนภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร
• Coinbase: จดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินภายใต้ United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) และ FCA ของสหราชอาณาจักร
• เมถุน: จดทะเบียนกับกระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYSDFS)
• คราเคน: เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนที่เก่าแก่ที่สุดมีใบอนุญาตในหลายประเทศคือ
  • (FinCEN)เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินในสหรัฐอเมริกา
  • (FCA)หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในสหราชอาณาจักร
  • (FSA)หน่วยงานบริการทางการเงินในญี่ปุ่น
  • (FINTRAC)ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานในแคนาดา
  • (AUSTRAC)ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานในออสเตรเลีย

ประเทศที่มีขนาดใหญ่ในกฎระเบียบ Crypto

• ประเทศสวิสเซอร์แลนด์: Cryptocurrencies และการแลกเปลี่ยน crypto โดยทั่วไปสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในประเทศ ตราบใดที่พวกเขาจดทะเบียน ได้รับใบอนุญาต และอยู่ภายใต้การควบคุมภายใต้ Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)
• นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนต้องบังคับใช้กฎระเบียบ KYC ที่เข้มงวดตามพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และ CFF (การต่อสู้การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย)
• นสไตน์: Cryptocurrencies นั้นถูกกฎหมายในลิกเตนสไตน์เช่นกัน แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ AML และต้องจดทะเบียนภายใต้ Financial Management Authority (FMA)
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: Cryptocurrencies และการแลกเปลี่ยน crypto ต้องลงทะเบียนภายใต้ Abu Dhabi General Market (ADGM), Dubai International Financial Centre (DIFC) และ Dubai Financial Services Authority (DFSA)

ตัวอย่างเช่น TRES OTC DMCC เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตครั้งแรกในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับการดำเนินการกับสกุลเงินดิจิทัล (การซื้อและขาย) บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท TRES ซึ่งแต่ละบริษัทพยายามที่จะพัฒนากิจกรรมในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับอย่างโปร่งใสและถูกกฎหมาย โดยเลือกเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมที่สุดจากมุมมองของกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง ที่เก็บข้อมูล SIMBAบริษัทจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Bitcoin ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตสำหรับการจัดเก็บในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลอดจนกำลังพัฒนากิจกรรมในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ ซึ่งกำลังดำเนินการขอรับใบอนุญาต

TRES DLT DMCC ยังได้รับใบอนุญาตให้พัฒนายูทิลิตี้โทเค็นของบริษัท ซึ่งจะทำให้ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) เข้าใกล้ภาคกฎหมายมากขึ้น ในเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น กลุ่ม TRES ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีสถานประกอบการอื่นเคยทำมาก่อน อย่างไหนล่ะ, แบบไหนล่ะ?

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2021 Dubai Multi Commodities Center (DMCC) ได้ประกาศว่ามีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นในโลกของการเข้ารหัสลับของดูไบ กลุ่ม TRES มีใบอนุญาตให้ทำการซื้อขาย OTC (ผ่านเคาน์เตอร์) ในสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ความสำเร็จล่าสุดนี้เป็นผลมาจากการต่อสู้ที่ยาวนานของประเทศกับ crypto และได้ประกาศการเริ่มต้นใหม่สำหรับภาคการเงิน ดังนั้น ดูไบจึงได้เข้าร่วมกับประเทศต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างสันติกับสกุลเงินดิจิทัล กฎระเบียบล่าสุดนี้เป็นความสำเร็จที่สำคัญสำหรับกลุ่ม TRES และเป็นข้อพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือของพวกเขาในโลก crypto ออนไลน์ ด้วยความสำเร็จครั้งล่าสุดนี้ พวกเขาได้เปิดทางให้การแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ ดำเนินการอย่างอิสระในบริษัท แน่นอนว่าอยู่ภายใต้การควบคุม

ที่มา: https://coinquora.com/cryptocurrency-regulations-why-legal-foundation-is-key/