บริษัทซื้อขาย Cryptocurrency ปิดตัวลงหลังจากรัฐนิวยอร์กปรับเงิน 8 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดความปลอดภัย - CryptoInfoNet

องค์กรการค้าสกุลเงินดิจิทัลแห่งหนึ่งได้หยุดดำเนินการหลังจากยินยอมให้ปรับเงิน 8 ล้านดอลลาร์ และเพิกถอนการอนุญาตต่อหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐในนิวยอร์ก โดยพบว่าไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมการเงินต่างๆ รวมถึงบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

Genesis Global Trading, Inc. มีประสบการณ์ “การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ” ที่ “ทำให้บริษัทอ่อนแอต่อการติดต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตและภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูล” ครอบคลุมถึงการกระทำที่อาจเกิดขึ้นในการฟอกเงิน ตามรายงานของ New York State Department of Financial Services (DFS) กล่าวเมื่อวันศุกร์.

ผู้มาเยี่ยมชมบริษัท หน้าแรก ได้รับการต้อนรับด้วยประกาศต่อไปนี้ ณ วันอังคาร: “Genesis Global Trading, Inc. ได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว”

พื้นที่ คำสั่งยินยอมอย่างเป็นทางการ ที่ออกโดย DFS ได้บันทึกเหตุการณ์การละเมิดกฎระเบียบ BitLicense ขององค์กร ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับองค์กรสกุลเงินเสมือนในรัฐ คิดค้นขึ้นในปี 2015 โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อปกป้องลูกค้า โดยทางการนิวยอร์กมุ่งมั่นที่จะบุกเบิกกรอบการทำงานที่สามารถนำไปใช้ในระดับประเทศได้ ตามที่พวกเขาได้ระบุไว้.

ความเห็นจาก Albany Times Union ไฮไลท์ ความจริงที่ว่าการประกาศบังคับใช้เป็นไปตามการตรวจสอบของรัฐโดยผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำเครื่องหมายว่าการกำกับดูแล BitLicense โดย DFS หละหลวม

คำสั่งยินยอมไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะที่ Genesis Global Trading พบ แต่ได้ดึงความสนใจไปที่ความไม่เพียงพอบางประการในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จำเป็น ซึ่งยื่นในเดือนธันวาคม 2022 สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ “ส่งล่าช้ากว่ากำหนดหลายปี” แต่ยัง “ไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วน” และไม่ได้คำนึงถึงอันตรายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รูปแบบธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญอย่างเหมาะสม

ในขณะที่ DFS หยุดชี้ไปที่กรณีที่ชัดเจนของการฟอกเงินผ่าน Genesis Global Trading แผนกได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความชัดเจนของบริษัทในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ที่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับการกระทำผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น

ประกาศของ DFS กล่าวพาดพิงว่าปริมาณของ SAR ที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาการตรวจสอบบางอย่างนั้นต่ำอย่างไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมที่จัดการ ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของระบบของบริษัทในการตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย