โดยสังเขป
- “Xanaxman” ของรัฐแมรี่แลนด์ต้องเสีย 4,000 Bitcoin ในเดือนพฤศจิกายน 2018 ซึ่งจะมีมูลค่า 187.2 ล้านดอลลาร์ในวันนี้
- แต่เขาถูกกล่าวหาว่ายังคงซื้อขาย Bitcoin ต่อไปในขณะที่อยู่ในคุก
- ตอนนี้เขาถูกฟ้องในข้อหาฟอก 2,933 Bitcoin มูลค่า 137 ล้านดอลลาร์
ผู้ค้ายาเสพติดจาก Dark Web จากรัฐแมรี่แลนด์ที่รู้จักกันในชื่อ Xanaxman ถูกศาลรัฐบาลกลางของรัฐแมรี่แลนด์กล่าวหาว่าฟอก Bitcoin มูลค่า 137 ล้านดอลลาร์จากเรือนจำ
Xanaxman ชื่อจริง Ryan Farace ถูกคุมขังเมื่อสามปีก่อนเพื่อขาย Alprazolam ซึ่งเป็นยารักษาความวิตกกังวล Xanax ในตลาดมืด
ในเดือนพฤศจิกายน 2018 ศาล สั่งให้ Farace ริบ 4,000 Bitcoin ได้มาจากการขายยา Bitcoin จำนวนมากนั้นมีมูลค่า 16,800 ดอลลาร์ในตอนนั้น แต่จะมีมูลค่า 187.2 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ นอกจากนี้เขายังได้รับคำสั่งให้มอบเงินสดและทรัพย์สินจำนวน 5.6 ล้านเหรียญ
แต่ Farace ยังคงฟอกเงินในขณะที่รับโทษจำคุก 57 เดือนตามคำฟ้องของรัฐบาลกลางซึ่งศาล เปิดผนึกเมื่อวันพุธ.
คำฟ้องอ้างว่า Farace ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโจเซฟ ฟาเรซ พ่อของเขา ดำเนินการฟอกเงินระหว่างเดือนตุลาคม 2019 ถึงเมษายน 2021
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดได้ยึด 2,875 Bitcoin ในเดือนกุมภาพันธ์และอีก 59 Bitcoin ในเดือนพฤษภาคม วันนี้ Bitcoin นั้นจะมีมูลค่า 137 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่คำฟ้องหมายถึงรายได้ที่ได้จากการค้ายาเสพติด แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการถือครอง Bitcoin ที่รัฐบาลไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือ Bitcoin ที่เขาได้มาขณะอยู่ในคุก
เว็บมืดและ crypto
ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับดาร์กเว็บ นับประสาการใช้ crypto บนเว็บมืดเป็นเรื่องยากที่จะได้รับ ในความพยายามครั้งเดียว บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis ประมาณการว่า มากกว่า $800 ล้านใน cryptocurrencies ถูกส่งไปยังตลาดมืดในปี 2019
The Silk Road ซึ่งเป็นตลาดที่เป็นที่นิยมสำหรับการซื้อยาผิดกฎหมายในเว็บมืด ถูก FBI ปิดตัวลงในปี 2013 หน่วยงานยึด Bitcoin ได้ 173,991 บิต (มูลค่า 33.6 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น) แต่มี ยังขาด 444,000 Bitcoin; 70,000 Bitcoin ที่เคลื่อนไหวอย่างลึกลับในเดือนพฤศจิกายน 2020 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นตามที่ บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic.
รัฐบาลสหรัฐเปิดประมูล ยึด Bitcoin ซึ่งมักจะเป็นเบี้ยประกันภัย. ในปี 2014 ผู้ร่วมทุน Tim Draper ได้รับ 30,000 Bitcoin ยึดจากเส้นทางสายไหมในราคาไม่เปิดเผย
Bitcoin ของ Farace ยังไม่ออกสู่ตลาด
- 000
- 2019
- 2020
- นัยว่า
- การวิเคราะห์
- ความวิตกกังวล
- เมษายน
- Bitcoin
- blockchain
- การซื้อ
- เงินสด
- chainalysis
- ศาล
- การเข้ารหัสลับ
- Dark Web
- ข้อมูล
- ผัก
- ยาเสพติด
- ยาเสพย์ติด
- ยาเสพติด
- เอฟบีไอ
- รัฐบาลกลาง
- บริษัท
- ฟอร์ม
- รัฐบาล
- HTTPS
- IT
- ความยุติธรรม
- ตลาด
- ตลาด
- ตลาด
- แมรี่แลนด์
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ยอดนิยม
- ราคา
- คุก
- คุณสมบัติ
- รอยเตอร์ส
- ยึด
- การให้บริการ
- เส้นทางสายไหม
- ทิมเดรเปอร์
- เวลา
- us
- รัฐบาลเรา
- บริษัท ร่วมทุน
- เว็บ
- คุ้มค่า
- ปี
