ผู้ดำเนินการ Darknet BTC Mixer ขอร้องให้มีความผิดในโครงการฟอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์

Larry Dean Harmon วัย 38 ปี ได้ตกลงที่จะริบ 4,400 BTC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองข้ออ้าง

ชายคนหนึ่งในรัฐโอไฮโอของสหรัฐฯ ได้สารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริการผสม Bitcoin ของ darknet ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอก BTC มูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2014 ถึง 2017

ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ แลร์รี ดีน ฮาร์มอน วัย 38 ปี ยอมรับว่าเป็นผู้ดำเนินการ Helix ซึ่งเป็นบริการ "tumbler" ของ darknet ที่ช่วยลูกค้าฟอกเงินมากกว่า 350,000 ราย Bitcoins. จากนั้น Harmon ก็เก็บค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเป็นรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตาม แถลงข่าว จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ (เขตโคลัมเบีย) Harmon รู้เท่าทันช่วยอาชญากรผสม BTC ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ยังเปิดเผยว่าไซต์ Helix ของ Harmon มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสำหรับโจรกรรมข้อมูลประจำตัวและกลุ่มนีโอนาซี

ผู้ต้องสงสัยยอมรับว่าทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการ Darknet อื่น ๆ ในการพัฒนาแผนการฟอกเงินของลูกค้า รวมถึงเว็บไซต์เช่น AlphaBay และ Cloud 9 Harmon ยังเชื่อมโยงกับเครื่องมือค้นหา Darknet Grams ซึ่งเขาเคยโฆษณาบริการของเขากับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า .

ในข้ออ้างของเขา ผู้อาศัยในโอไฮโอตกลงที่จะริบ Bitcoin มากกว่า 4,400 ซึ่งราคาปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 200 ล้านดอลลาร์

Harmon ถูกจับในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 หลังจากการสอบสวนจากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับกิจกรรมของ Helix เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ดึงมาจาก Internal Revenue Service (IRS), FinCEN และ FBI ร่วมมือกันในการดำเนินการ 

ในเดือนตุลาคม 2020 กระทรวงการคลังสหรัฐ ลงโทษ Harmon สำหรับบทบาท Helix และการปฏิบัติการที่ขัดต่อกฎหมาย Bank Secrecy โดยปรับเงินเขา 60 ล้านดอลลาร์  

ฮาร์มอนกำลังรอการพิจารณาคดีในคดีที่อาจทำให้เขาต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี เช่นเดียวกับบทลงโทษอื่นๆ

ที่มา: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/