- ก.ล.ต. ได้ตั้งชื่อ OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. และ HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES ให้เป็นนิติบุคคลที่ผิดกฎหมายในประเทศสำหรับการดำเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม
- แอปการซื้อขาย Octa FX และการแลกเปลี่ยน crypto Binance ไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นในการเสนอและขายหลักทรัพย์ในประเทศ คำแนะนำต่อหน่วยงานทั้งสองยังเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของคณะกรรมาธิการต่อต้านการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้จดทะเบียนในฟิลิปปินส์
- ในขณะเดียวกัน Kito-Kiko Variety Shop และ House of Forex เสนอสัญญาการลงทุนซึ่งต้องมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และไม่มีสัญญาดังกล่าว
เพื่อปกป้องนักลงทุนจากหน่วยงานที่เสนอสัญญาการลงทุนในฟิลิปปินส์โดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งค่าสถานะ OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. และ HOUSE OF FOREX / H. FLORES บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
“แผนการลงทุนหรือการกระทำของกลุ่มเหล่านี้บางกลุ่มมีลักษณะคล้ายกับโครงการปิรามิด/ปอนซี ซึ่งนักลงทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดหางานแทนการขายผลิตภัณฑ์/บริการจริง และนักลงทุนจะได้รับเงินโดยใช้เงินสมทบของสมาชิกใหม่ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ระบุ” หน่วยงานกำกับดูแลอธิบาย
“คณะกรรมาธิการยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในความพยายามที่จะยุติกิจกรรมการลงทุนที่ผิดกฎหมายผ่านการรณรงค์ให้ความรู้ทางการเงินและคำแนะนำแก่สาธารณะ”
สารบัญ
บทลงโทษสำหรับการโน้มน้าวผู้คนให้มีส่วนร่วมกับบริษัทเหล่านี้
โดยรวมแล้ว คำแนะนำสำหรับหน่วยงานเหล่านี้แนะนำให้ประชาชนอย่ามีส่วนร่วมหรือหยุดลงทุนในพวกเขา
ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย นายหน้า ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทน ตัวแทน ผู้ก่อการ ผู้สรรหา อัพไลน์ ผู้มีอิทธิพล ผู้ลงนาม ผู้สนับสนุน และผู้สนับสนุนของหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว อาจถูกดำเนินคดีทางอาญาภายใต้มาตรา 28 ของประมวลกฎหมายหลักทรัพย์ (SRC) และ มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (FCPA)
และสำหรับความผิดทั้งสองนั้น โทษปรับสูงสุด 5,000,000.00 เยนแยกต่างหาก หรือโทษจำคุก 21 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 73 ของ SRC อาจได้รับการลงโทษได้
การซื้อขาย OCTAFX/ OCTA
ในเดือนกันยายน ก.ล.ต. ได้ออก ที่ปรึกษา ต่อต้าน OctaFX หรือ Octa Trading คำแนะนำเน้นย้ำว่าแอปการซื้อขายไม่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรในประเทศและดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นในการขายหรือเสนอหลักทรัพย์ในรูปแบบใด ๆ
คณะกรรมาธิการยังย้ำว่าคำแนะนำนี้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา รณรงค์ ต่อต้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่ได้ลงทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตที่ดำเนินงานในประเทศ
มี “เครื่องมือทางการเงิน” หลายอย่างภายในแอปที่หน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าเป็นหลักทรัพย์:
- หุ้น (ต่างประเทศ)
- ดัชนี (กองทุนดัชนี)
- อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์
- คู่สกุลเงินต่างประเทศ และ
- การซื้อขายเลเวอเรจสำหรับอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุด 1:500
อ่านเพิ่มเติม: ก.ล.ต. เปิดเผยกิจกรรมการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตของ OCTAFX/OCTA TRADING ในฟิลิปปินส์
BINANCE
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ก.ล.ต เตือน ชาวฟิลิปปินส์จะไม่ใช้ Binance ยักษ์ใหญ่แห่งการแลกเปลี่ยน crypto
“จากฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการ ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม BINANCE ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ และดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น และ/หรืออำนาจในการขายหรือเสนอหลักทรัพย์ในรูปแบบใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 3.1 ของประมวลกฎหมายหลักทรัพย์ (กสท.) ประกอบกิจการรับซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเป็นนายหน้าหรือผู้แทนจำหน่ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. หรือจัดทำหรือดำเนินการแลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 แห่งประมวลรัษฎากร SRC” คณะกรรมาธิการกล่าว
ฟีเจอร์ที่ Binance นำเสนอซึ่งถือเป็น “ผลิตภัณฑ์การลงทุน” และหลักทรัพย์ ได้แก่:
- การซื้อขายแบบสปอตโดยใช้เลเวอเรจ
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า,
- สัญญาทางเลือก,
- บัญชีออมทรัพย์ cryptocurrency
- บริการวางเดิมพันสกุลเงินดิจิทัล และ
- แพลตฟอร์มสำหรับการเสนอเหรียญเริ่มต้น
ดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแลยังบอกกับ BitPinas ว่าได้ขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติและกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบล็อกการเข้าถึง Binance ในฟิลิปปินส์ ในขณะเดียวกันก็ร้องขอให้ Google และ Meta ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของ Facebook ห้าม โฆษณาออนไลน์จาก Binance ปรากฏต่อผู้ใช้ในฟิลิปปินส์
อ่านเรื่องเต็ม โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.
KITO-KIKO วาไรตี้ช็อป/KITO-KIKO INCORP.
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ก.ล.ต ติดธงลง ร้านขายสินค้า Kito-Kiko Variety Shop และเจ้าของ Rexcel Rose Cernero Sison ซึ่งมีบัญชี Facebook ที่ได้รับการยืนยันแล้ว
Sison ถูกกล่าวหาว่าล่อลวงให้ประชาชนสร้างรายได้สูงถึง 11% ต่อเดือน พร้อมส่วนลด 5% หรือ 8% สิ่งนี้เรียกว่า “สล็อต Pasalo” ตัวอย่างเช่น:
- หากบุคคลลงทุน 20,000 เยน พวกเขาจะได้รับเงิน 25,000 เยน
- หากบุคคลหนึ่งลงทุน 50,000 เยน พวกเขาจะได้รับการจ่ายเงิน 75 เยน
- หากบุคคลหนึ่งลงทุน 100,000 เยน พวกเขาจะได้รับการจ่ายเงิน 150 เยน
- หากบุคคลหนึ่งลงทุน 400,000 เยน พวกเขาจะได้รับเงิน 8% ต่อเดือน
ตามรายงานของคณะกรรมาธิการ โครงการ Pasalo Slots ของ Sison และร้าน Kito-Kiko เห็นได้ชัดว่าเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งต้องได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.
อย่างไรก็ตาม ทั้ง Kito-Kiko Variety Shop และ Kito-Kiko Incorp ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
“ในทำนองเดียวกัน คณะกรรมาธิการยังไม่ได้ออกใบอนุญาตขายหลักทรัพย์ให้กับ “KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP” นอกจากนี้ นิติบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้ยื่นหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอจดทะเบียน/ใบอนุญาตขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ตามบันทึกของคณะกรรมการ “KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP” มิได้เป็นผู้จดทะเบียนกองทุนรวม กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน และหุ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์/ไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือบัตรสมาชิกและหุ้นตามเวลาตามมาตรา 8 และมาตรา 12 ของประมวลกฎหมายหลักทรัพย์ จึงไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสาธารณะ ดังนั้น “KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITOKIKO INCORP” ขาดการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตนกับ ก.ล.ต
คณะกรรมการทำให้กิจกรรมของตนผิดกฎหมาย” ก.ล.ต. อุทาน
HOUSE OF FOREX / H. FLORES บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) ในท้องถิ่น House of Forex ซึ่งมาพร้อมกับชื่อ H. Flores Business Consultancy Services เป็นหนึ่งในหน่วยงานล่าสุดที่ ก.ล.ต. ได้เผชิญหน้า
มีข้อเสนอหลายประการของธุรกิจฟอเร็กซ์ที่คณะกรรมาธิการติดแท็กว่าเป็นการชักชวนการลงทุน:
- คุณสมบัติผู้ซื้อขายขั้นพื้นฐานสำหรับการลงทุนดอกเบี้ย 30% เป็นเวลา 30 วัน
- คุณสมบัติ Bronze Trader สำหรับการลงทุนดอกเบี้ย 40% เป็นเวลา 30 วัน
- ฟีเจอร์ Silver Trader สำหรับการลงทุนดอกเบี้ย 50% เป็นเวลา 30 วัน
- คุณสมบัติ Gold Trader สำหรับการลงทุนดอกเบี้ย 50% เป็นเวลา 25 วัน
- คุณสมบัติ Platinum Trader สำหรับการลงทุนดอกเบี้ย 50% เป็นเวลา 25 วัน
- ฟีเจอร์ VIP Trader สำหรับการลงทุนดอกเบี้ย 60% เป็นเวลา 25 วัน และ
- ค่าคอมมิชชัน 10% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากทั้งหมดโดยบุคคลที่แนะนำ
ข้อเสนอเหล่านี้ถือเป็นสัญญาการลงทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง และการเสนอขายหลักทรัพย์ต้องมีการจดทะเบียนและใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนิติบุคคลไม่มี
หน่วยงานกำกับดูแลยังติดแท็กโครงการของกิจการว่าเป็นโครงการ Ponzi ซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนได้:
“ยิ่งกว่านั้น โครงการที่ใช้โดย HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES มีลักษณะของ “โครงการ Ponzi” ซึ่งเงินจากนักลงทุนรายใหม่จะถูกใช้ในการจ่าย “กำไรปลอม” ให้กับนักลงทุนรายก่อน ๆ และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ผู้สรรหาและผู้เปิดรับความเสี่ยงก่อนหน้านี้ และเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมรายต่อๆ ไป หากนักลงทุนรายใหม่ขาดแคลน”
บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: ธันวาคม 2023: Binance และอีก 3 หน่วยงานที่ถูก SEC ระบุว่าเป็นโครงการการลงทุนที่ผิดกฎหมาย
คำออกตัว:
- ก่อนที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ คุณจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะของคุณเองและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่งเฉพาะของคุณก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ
- BitPinas นำเสนอเนื้อหาสำหรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การกระทำของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้น และจะไม่อ้างสิทธิ์ในการระบุแหล่งที่มาสำหรับผลกำไรของคุณ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- :ที่ไหน
- 000
- 1
- 11
- 12
- 2023
- 25
- 28
- 30
- 32
- 500
- 8
- a
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- บัญชี
- กระทำ
- การปฏิบัติ
- กิจกรรม
- ที่เกิดขึ้นจริง
- คำแนะนำ
- ให้คำแนะนำ
- ที่ปรึกษา
- กับ
- บริษัท ตัวแทน
- ตัวแทน
- นัยว่า
- ด้วย
- ในหมู่
- จำนวน
- an
- และ
- ใด
- app
- ปรากฏ
- การใช้งาน
- เหมาะสม
- เป็น
- บทความ
- AS
- ความช่วยเหลือ
- ผู้มีอำนาจ
- ตาม
- BE
- กลายเป็น
- ก่อน
- binance
- บิทพินาส
- ปิดกั้น
- ทั้งสอง
- โบรกเกอร์
- โบรกเกอร์
- ธุรกิจ
- การซื้อ
- by
- ที่เรียกว่า
- รณรงค์
- แคมเปญ
- พกพา
- ใบรับรอง
- ใบรับรอง มาตราฐาน
- ลักษณะ
- ข้อเรียกร้อง
- รหัส
- เหรียญ
- มา
- คณะกรรมาธิการ
- คมนาคม
- ถือว่า
- เป็น
- การให้คำปรึกษา
- ผู้บริโภค
- การปกป้องผู้บริโภค
- เนื้อหา
- สัญญา
- สัญญา
- ผลงาน
- บริษัท
- ได้
- ประเทศ
- สร้าง
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- Crypto แลกเปลี่ยน Binance
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- เงินตรา
- คู่สกุลเงิน
- ฐานข้อมูล
- วัน
- เจ้ามือ
- การตัดสินใจ
- กำหนด
- แผนก
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
- ฝาก
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ได้รับการออกแบบ
- ความขยัน
- do
- ทำ
- ลง
- สอง
- ได้รับ
- ความพยายาม
- เน้น
- การจ้างงาน
- ว่าจ้าง
- หน่วยงาน
- เอกลักษณ์
- จำเป็น
- ตัวอย่าง
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- อธิบาย
- โปรดปราน
- ลักษณะ
- คุณสมบัติ
- ค่าธรรมเนียม
- ยื่น
- ทางการเงิน
- ความรู้ทางการเงิน
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- ปลาย
- ถูกตั้งค่าสถานะ
- สำหรับ
- ต่างประเทศ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
- Forex
- ฟอร์ม
- ราคาเริ่มต้นที่
- เต็ม
- เงิน
- ต่อไป
- FX
- กําไร
- ยักษ์
- ขึ้น
- มี
- จัดขึ้น
- จุดสูง
- บ้าน
- HTTPS
- if
- ที่ผิดกฎหมาย
- in
- ดัชนี
- อินฟลูเอนเซอร์
- ข้อมูล
- สารสนเทศและการสื่อสาร
- เกี่ยวกับข้อมูล
- แรกเริ่ม
- เสนอเหรียญเริ่มต้น
- แทน
- อยากเรียนรู้
- การลงทุน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- ลงทุน
- ทุนที่ออก
- บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์
- IT
- ITS
- ชนิด
- ไม่มี
- ล่าสุด
- เลฟเวอเรจ
- License
- ได้รับใบอนุญาต
- ใบอนุญาต
- การรู้หนังสือ
- การสูญเสีย
- ส่วนใหญ่
- ทำให้
- การทำ
- สูงสุด
- อาจ..
- สมาชิก
- การเป็นสมาชิก
- สินค้า
- Meta
- เงิน
- เดือน
- รายเดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ซึ่งกันและกัน
- กองทุนรวม
- ชื่อ
- ที่มีชื่อ
- แห่งชาติ
- จำเป็น
- ค่า
- ใหม่
- พฤศจิกายน
- of
- เสนอ
- การเสนอ
- การเสนอขาย
- on
- ออนไลน์
- เพียง
- ทำงาน
- ดำเนินการ
- การดำเนินงาน
- ผู้ประกอบการ
- or
- ออก
- ของตนเอง
- เจ้าของ
- ต้องจ่าย
- คู่
- ส่วนหนึ่ง
- ผู้เข้าร่วม
- พาร์ทเนอร์
- การจ่ายเงิน
- รูปแบบไฟล์ PDF
- คาราคาซัง
- คน
- ต่อ
- ใบอนุญาต
- คน
- เกี่ยวกับ
- ฟิลิปปินส์
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- บวก
- Ponzi
- โครงการ Ponzi
- ตำแหน่ง
- โพสต์
- ก่อน
- ผลิตภัณฑ์
- มืออาชีพ
- โปรโมเตอร์
- เหมาะสม
- การป้องกัน
- ให้
- ให้
- สาธารณะ
- การตีพิมพ์
- วัตถุประสงค์
- ตาม
- อัตราส่วน
- เงินคืน
- บันทึก
- การสรรหาบุคลากร
- เรียกว่า
- ลงทะเบียน
- ลงทะเบียน
- การควบคุม
- เครื่องควบคุม
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ซากศพ
- สภาผู้แทนราษฎร
- ต้องการ
- จำเป็นต้องใช้
- ต้อง
- ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบ
- ความเสี่ยง
- ROSE
- กล่าวว่า
- การขาย
- ตามทำนองคลองธรรม
- เงินออม
- เห็น
- หายาก
- โครงการ
- รูปแบบ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- Section
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ความปลอดภัย
- แสวงหา
- ขาย
- Selling
- แยก
- กันยายน
- บริการ
- หลาย
- หุ้น
- Shop
- สล็อต
- เพียงผู้เดียว
- การชักชวน
- โดยเฉพาะ
- ปักหลัก
- บริการปักหลัก
- ประทับ
- หยุด
- เรื่องราว
- ภายหลัง
- อย่างเช่น
- ผู้รับ
- เทคโนโลยี
- การสื่อสารโทรคมนาคม
- ที่
- พื้นที่
- ฟิลิปปินส์
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- ดังนั้น
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- นี้
- เหล่านั้น
- ตลอด
- ดังนั้น
- เวลา
- ไปยัง
- บอก
- ด้านบน
- รวม
- ซื้อขาย
- เทรดเดอร์
- เทรด
- สอง
- ไม่มีสิทธิ
- ภายใต้
- เชลยศักดิ์
- ไม่เปลี่ยนแปลง
- ใช้
- มือสอง
- ผู้ใช้
- การใช้
- ความหลากหลาย
- การตรวจสอบแล้ว
- Website
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- จะ
- กับ
- ภายใน
- ไม่มี
- ปี
- คุณ
- ของคุณ
- ลมทะเล