การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Kraken ถูกสอบสวนเนื่องจากละเมิดการคว่ำบาตร OFAC – Bitcoin News

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา รายงานที่เปิดเผยใหม่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของคริปโตเคอเรนซี Kraken อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางในข้อหาละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งสอดคล้องกับ 5 คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ แหล่งข่าวที่ไม่รู้จักระบุว่าการสอบสวน Kraken เริ่มขึ้นในปี 2019 และถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ลูกค้าจากต่างประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่าน เข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังถูกกล่าวหาว่าสอบสวน Kraken

การเปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสลับในซานฟรานซิสโก คราเคน ถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ซึ่งสอดคล้องกับ รายงาน เปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส (NYT) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 คราเคนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2011 โดย Jesse Powell น่าจะเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

รายงานของ NYT อ้างถึง “บุคคลห้ารายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือมีความรู้ในการสอบสวน” นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่าแหล่งข่าวนิรนามไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อว่า "เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษจากบริษัท" ตามบทคัดย่อของบทบรรณาธิการ OFAC ได้ทำการตรวจสอบ Kraken มาตั้งแต่ปี 2019 เพื่ออนุญาตให้ลูกค้าจากต่างประเทศที่ถูกคว่ำบาตรสามารถสะสมทรัพย์สินคริปโตได้

บุคคลทั้ง 5 คนที่คุ้นเคยกับ Kraken กล่าวว่าพวกเขาคาดหวังให้ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อขัดแย้งกับแพลตฟอร์มการซื้อขายในซานฟรานซิสโก Kraken เข้าซื้อกิจการด้วยปีสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมเมื่อ US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เรียกเก็บเงินจาก บริษัท สำหรับ “การเสนอธุรกรรมสินค้าขายปลีกที่มีส่วนต่างในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย”

ณ จุดนั้น CFTC เรียกเก็บ 1.25 ล้านดอลลาร์จากหน่วยงานพ่อหรือแม่ของบริษัทเข้ารหัสลับของซานฟรานซิสโก Payward Ventures Inc. และแจ้ง Kraken ให้ “ยุติและยุติการละเมิดเพิ่มเติม” NYT ติดต่อกับ Kraken และ Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งมีชื่อเสียงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ “ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการหารือเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล” ซานโตรีกล่าวเพิ่มเติม:

Kraken ตั้งใจกลั่นกรองการปฏิบัติตามแนวทางกฎหมายคว่ำบาตร และตามปกติแล้ว ประสบการณ์กับหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งจุดที่เป็นไปได้

ผู้สื่อข่าวของ NYT กล่าวถึง OFAC กับโฆษกหญิงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ให้คำยืนยันเช่นเดียวกัน “[กระทรวงการคลังสหรัฐฯ] ไม่ได้ยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นหรือที่กำลังดำเนินอยู่” บุคคลจากกระทรวงการคลังกล่าว บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าวกล่าวถึงการไต่สวนของ OFAC เริ่มขึ้นในปี 2019 เมื่ออดีตพนักงานคนหนึ่งเริ่มกระบวนการที่มีอำนาจในการต่อต้าน Kraken และตัดสินคดีในภายหลัง

แหล่งที่มานิรนามของ NYT บอกว่า OFAC เริ่มต้องการเข้าสู่บัญชีของ Kraken ในช่วงเวลาเดียวกัน และบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่ามาจากอิหร่าน ซีเรีย และคิวบา ข้อกล่าวหาที่ประกาศว่า Kraken อยู่ภายใต้การไต่สวนของรัฐบาลกลาง สังเกตรายงานปัจจุบันจาก Bloomberg ที่อ้างว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) คือ ตามข่าว ตรวจสอบ Coinbase เกี่ยวกับการละเมิดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ถูกกล่าวหา

รายงานของ Bloomberg เกี่ยวกับ Coinbase นั้นเหมือนกับบทบรรณาธิการของ New York Times เกี่ยวกับ Kraken เพราะมันอ้างถึงบุคคลที่ไม่ระบุชื่อซึ่งคุ้นเคยกับเรื่องนี้ สิ่งพิมพ์ข้อมูลทั้งสองได้อ้างถึง คนที่คุ้นเคยกับเรื่อง ในหลายเหตุการณ์ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ให้กู้คริปโตที่ล้มละลายในเซลเซียส

คุณคิดอย่างไรกับรายงานเกี่ยวกับ Kraken ที่อ้างว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลาง? แจ้งให้เราทราบว่าคุณพิจารณาหัวข้อนี้อย่างไรในส่วนคำติชมด้านล่าง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์