เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน DOJ การเรียกเก็บเงิน หกคนในสี่กรณีแยกกันสำหรับโครงการแลกเปลี่ยน NFT เท็จ
คดีแรกอ้างว่าบุคคลหนึ่งกระทำการกรรโชกทางสายและมีส่วนร่วมในการหลอกลวงเพื่อเลี่ยงภาษีทั่วโลกเกี่ยวกับ NFT ที่มีชื่อเสียง บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมใน "การดึงพรม" โดยการทำโครงการ NFT ให้เสร็จสิ้น ลบไซต์ของตน และถือเงินสดทั้งหมดของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน DOJ ก็อ้างว่าบุคคลนั้นฟอกทรัพย์สินของผู้สนับสนุนทางการเงินผ่าน "chain-hopping" ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีประเภทหนึ่งที่เหรียญประเภทหนึ่งถูกสลับไปเป็นอีกประเภทหนึ่งโดยสิ้นเชิง และสินทรัพย์ก็ถูกข้ามผ่านบล็อกเชนต่างๆ และเครื่องปั่นเงินดิจิทัลรวมกันเป็น 2.6 ล้านเหรียญจากนักลงทุน
คดีที่สองกล่าวหาว่ามีคนสามคนที่บังเอิญกระทำการขู่กรรโชกและกลอุบายเพื่อป้องกันการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับแผน Ponzi ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จากผู้สนับสนุนทางการเงิน คนสองคนถูกกล่าวหาว่าวางอุบายในการหลีกเลี่ยงภาษีทั่วโลกเช่นเดียวกัน DOJ อ้างว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอการคุ้มครองที่ไม่ได้ลงทะเบียน โดยการบิดเบือนต่างๆ เกี่ยวกับบอทแลกเปลี่ยนที่มีข้อจำกัดโดยนัย และสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับกลับไปหาผู้สนับสนุนทางการเงินและผู้สนับสนุนทางการเงินที่วางแผนไว้อย่างไม่ถูกต้อง DOJ อ้างว่าผู้คนซักฟอกเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนทางการเงินผ่านการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่คุ้นเคยและดำเนินการสมคบคิด Ponzi โดยจ่ายเงินสดที่ได้รับจากนักลงทุนในภายหลัง
กรณีที่สามรวมถึง CEO ของขั้นตอนการเก็งกำไรเงินเข้ารหัสซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนการคุ้มครองหนึ่งครั้งสำหรับงานของเขาในแผนการกรรโชกเงินดิจิทัลรวมถึงการเสนอเหรียญพื้นฐานซึ่งระดมทุนได้ประมาณ 21 ล้านดอลลาร์จากผู้สนับสนุนทางการเงินในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ต่างประเทศ. CEO ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนสมุดปกขาวของเหรียญ สร้างเครื่องบรรณาการปลอมบนเว็บไซต์ และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยนัยกับ Federal Reserve Board และบริษัทที่เห็นได้ชัดเจนมากมาย
กรณีที่สี่รวมถึงเจ้าของขั้นตอนการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัล โดยอ้างว่าได้ขอให้ผู้สนับสนุนทางการเงินเข้าร่วมในกลุ่มสินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เข้าร่วมกับคำมั่นสัญญาของผู้สนับสนุนทางการเงินในการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมายและตลาดผลิตภัณฑ์ เจ้าของควรจะพูดกับผู้สนับสนุนทางการเงินว่าเขาแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ของผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดหาผลประโยชน์โดยใช้บอทแลกเปลี่ยนที่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนมากกว่า 17,000 รายการต่อชั่วโมงในการซื้อขายสกุลเงินเข้ารหัสที่แตกต่างกัน และบอทแลกเปลี่ยนของเขาจะสร้างกำไรระหว่าง 500% ถึง 600% จำนวนเงินที่บริจาค DOJ เรียกเก็บเงินจากเจ้าของที่หลอกลวงว่าระดมทุนประมาณ 12 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน
นำไปปฏิบัติ: มีเหตุผลว่าข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับและ NFT จะยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกในตลาดที่จะรับประกันว่าพวกเขามีใบอนุญาตของรัฐและรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายและการเกณฑ์ทหารที่คาดว่าจะเสนอรายการของพวกเขา กิจกรรมการดำเนินการเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงการผลักดันของรัฐบาลใหม่ในการจัดการบล็อคเชนและความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้อง (เราได้พูดถึงการผลักดันนี้ในรายการบล็อกที่ผ่านมา โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม).
การเชื่อมโยงแหล่งที่มา
#DOJ #ชาร์จ #บุคคลธรรมดา #NFT #ฉ้อโกง #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
