อย่าติดอยู่กับการมิกซ์: OFAC คว่ำบาตร Crypto Mixer อื่นสำหรับการละเมิดกฎระเบียบการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นและ FinCEN เสนอกฎใหม่

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

Don’t Get Caught Up In The Mix: OFAC Sanctions Another Crypto Mixer For Potential Violations Of Sanctions Regulations And FinCEN Proposes New Rule - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงดำเนินการต่อต้านบริการผสมสกุลเงินดิจิทัลที่ช่วยให้อาชญากรไซเบอร์ปกปิดเส้นทางการขโมยเงินที่ได้จากบล็อกเชนสาธารณะอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (“OFAC”) ตามทำนองคลองธรรม บริการผสมสกุลเงินเสมือนอีกบริการหนึ่งคือ Sinbad.io สำหรับ “ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือฟอกเงินที่สำคัญของกลุ่ม Lazarus Group ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก OFAC ซึ่งเป็นการแฮ็กทางไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (“DPRK”)” Sinbad.io มีรายงานว่า มิกเซอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองโดยปริมาตรในปี 2023ที่ถูกกล่าวหาด้วย ประมวลผลสกุลเงินเสมือนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก Horizon Bridge และ Axie Infinity. ขณะเดียวกันทางการยุโรป ยึด เซิร์ฟเวอร์ของ Sinbad.io ในเนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์ นี่คือมิกเซอร์ล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติโดย OFAC โดยตัวแรกคือ Blender.io เครื่องมือผสมสกุลเงินเสมือนย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม 2022ซึ่งหน่วยงานในขณะนั้นถือว่าเป็นเครื่องมือฟอกเงินที่สำคัญของ Lazarus Group (อันที่จริง OFAC อ้างว่า Sinbad.io เป็นผู้สืบทอดของ Blender.io) กระทรวงการคลังได้แสดงอีกครั้งว่าจะใช้อำนาจของตนอย่างจริงจังเพื่อขัดขวางโหนดทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto ซึ่งเชื่อมโยงกับการชำระเงินที่ผิดกฎหมายและการโจมตีทางไซเบอร์

ตามที่กล่าวไว้ในบทความจำนวนมาก บล็อกเชนส่วนใหญ่ รวมถึงบล็อกที่ใหญ่ที่สุด เช่น Bitcoin และ Ethereum นั้นเป็นสาธารณะและโปร่งใส ซึ่งหมายความว่าธุรกรรมและกิจกรรมบนบล็อกเชนสาธารณะสามารถติดตามและตรวจสอบได้ บริการผสม Crypto หรือมิกเซอร์ ผสมผสานสินทรัพย์เสมือนของผู้ใช้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสับสนให้กับต้นทาง ปลายทาง และคู่สัญญาของกองทุนและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ผู้เสนอทราบว่าเครื่องผสมอาหารช่วยให้ความเป็นส่วนตัวทางการเงินที่จำเป็นมากสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองที่กดขี่ หรือเพียงแค่ต้องการทำธุรกรรมทางกฎหมาย — โดยไม่เปิดเผยตัวตน ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายชี้ให้เห็นว่าผู้ไม่ประสงค์ดีใช้มิกเซอร์อย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายและการฟอกเงินของสกุลเงินเสมือนที่ถูกขโมย[1]

โดยทั่วไปเครื่องผสมหรือ "แก้วน้ำ" ทำงานโดยผสมทรัพย์สินของผู้ใช้จำนวนมากใน "กล่องดำ" ซึ่งจะซ่อนทรัพย์สินแล้วกระจายทรัพย์สินเหล่านั้นไปยังที่อยู่ใหม่ ตัวอย่างเช่น ในการโอนสินทรัพย์โดยไม่ระบุชื่อ บุคคล A จะโอนสินทรัพย์ไปยังเครื่องผสม ซึ่งจะผสมสินทรัพย์และแจกจ่ายให้กับบุคคล B เช่นเดียวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนส่วนใหญ่ มีด้านที่รวมศูนย์และกระจายอำนาจของเหรียญ และเช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ไม่ระบุชื่อธุรกรรมหรือการสื่อสาร เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องป้องกันความผิดพลาดได้ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (หรือผู้รับเหมาอิสระ) มีทรัพยากรในการติดตามทรัพย์สินบางอย่างแม้จะใช้ความพยายามในการปกปิดก็ตาม

เมื่อใช้มิกเซอร์แบบรวมศูนย์ ผู้ใช้จะไว้วางใจบริการของบริษัทอื่นในการรับสินทรัพย์ ผสมสินทรัพย์ดังกล่าวกับสินทรัพย์ของผู้ใช้รายอื่น และแจกจ่ายอีกครั้ง มิกเซอร์แบบกระจายอำนาจ (เช่น โปรโตคอลโอเพ่นซอร์ส) ช่วยให้กระบวนการผสมแบบอัตโนมัติไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ส่งเนื้อหาไปยังโปรโตคอล ซึ่งจะส่งคืนคีย์การเข้ารหัสลับไปยังผู้ส่งที่อนุญาตให้ผู้ส่งกำหนดปลายทางได้ ในระหว่างนี้ มิกเซอร์จะผสมผสานธุรกรรม เมื่อผู้ส่งตัดสินใจที่จะถอนเงินออกจากเครื่องผสม ผู้ส่งจะส่งคืนคีย์การเข้ารหัส ซึ่งจะฝากสินทรัพย์ไว้ในที่อยู่ใหม่

Mixers นั้นไม่มีการเปิดเผยตัวตนและทำให้เกิดความสับสน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ OFAC กล่าวหาว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้ประโยชน์จาก Sinbad.io เพื่อปกปิดธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการหลีกเลี่ยงการลงโทษ การค้ายาเสพติด และการขายที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ในตลาด Darknet การกระทำของ OFAC ต่อ Sinbad.io เกิดขึ้นประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้น การลงโทษต่อ Tornado Cash สำหรับความผิดที่คล้ายกัน (หมายเหตุ: ในเดือนตุลาคม 2023 ศาลแขวงฟลอริดา ที่จัดขึ้น การกำหนดที่อยู่ทั้งหมดในเครือ Tornado Cash ของ OFAC รวมถึงเครื่องมือซอฟต์แวร์หลักนั้นไม่เกินอำนาจตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบกระทรวงการคลัง คดีนั้นอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ศาลแขวงเท็กซัสเมื่อต้นปี ปฏิเสธ ความท้าทายที่คล้ายกัน คดีนั้นก็อยู่ในชั้นอุทธรณ์ด้วย) จากการคว่ำบาตรดังกล่าว ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของ Sinbad.io และ Tornado Cash ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือการครอบครองและควบคุมบุคคลในสหรัฐฯ จะต้องถูกบล็อกและรายงานต่อ OFAC การมีส่วนร่วมในธุรกรรมกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษต่อธุรกรรมดังกล่าว

OFAC ยังกำหนดให้ Sinbad.io 41 วันหลังจากเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา (FinCEN) เสนอ กฎซึ่งหากนำมาใช้ กำหนดให้สถาบันการเงินที่ครอบคลุม ตามที่กำหนดไว้ใน 31 CFR 1010.100(t) ต้องใช้ระบบการติดตามและการรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผสม สถาบันการเงินที่ครอบคลุมมีเวลาแสดงความคิดเห็นจนถึงวันที่ 22 มกราคม 2024

OFAC, FinCEN และหน่วยงานอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกามีความกังวลและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการผสมผสาน crypto มากขึ้น ใน การพูด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 Wally Adeyemo รองรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความจำเป็นที่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็ทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ “ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย” ด้วยการมุ่งเน้นที่เพิ่มมากขึ้น สถาบันการเงิน นักลงทุน ธุรกิจ และผู้ดำเนินการจะต้องเข้าใจกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้กับธุรกิจและการลงทุนของตน

[1] จากข้อมูลของ Chainanalysis ในปี 2022 ผู้ใช้ Crypto Mixer ประมาณ 8% เชื่อมโยงกับบัญชีที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ 0.24% ของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโตปี 2023: ปริมาณคริปโตที่ผิดกฎหมายพุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาล – Chainalysis.

การเชื่อมโยงแหล่งที่มา

#อย่า #จับได้ #Mix #OFAC #การลงโทษ #Crypto #Mixer #ศักยภาพ #การละเมิด #การลงโทษ #กฎระเบียบ #FinCEN #ข้อเสนอ #กฎ