การถ่ายโอนข้อมูลขาเข้า? Rogue BTC-e ส่ง Bitcoin มูลค่า 165 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยน PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

การถ่ายโอนข้อมูลขาเข้า? Rogue BTC-e ส่ง Bitcoin มูลค่า 165 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวและการแลกเปลี่ยน

ประทับเวลา: 24 พฤศจิกายน 2022 5:23 น

หลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งปี เงิน Bitcoin ของการแลกเปลี่ยนอันธพาล BTC-e ก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนสัญชาติอเมริกันซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้ การรายงาน มีการโอน 10,000 BTC มูลค่าประมาณ 165 ล้านดอลลาร์แล้ว

ปลายทางของธุรกรรมคือกระเป๋าเงินส่วนตัว ที่อยู่ฝากแลกเปลี่ยนและบริการอื่นๆ การโอนเป็นการถอนเงินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2018

BTC-e เป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2011 และปิดตัวลงในปี 2017 อันเป็นผลมาจากการสืบสวนร่วมกันโดย US Secret Service และ FBI ตามข้อกล่าวหา BTC-e เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินสำหรับการโจมตีแรนซัมแวร์

เป็นข่าวBTC รายงานนักวิจัยด้านความปลอดภัยประเมินว่า BTC-e รับผิดชอบ 95% ของการชำระเงินค่าไถ่ทั้งหมดและการแปลงเป็นสกุลเงินคำสั่ง

Alexander Vinnik พลเมืองรัสเซียและผู้ร่วมก่อตั้ง BTC-e ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการขโมย 530,000 จากทั้งหมดกว่า 800,000 Bitcoin ที่ถูกขโมยจาก ภูเขา gox. หลังจากติดคุกสองปีในฝรั่งเศส Vinnik ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม

ตามบันทึกของ Chainalysis BTC-e ยังคงถือครอง Bitcoin จำนวนมากในช่วงเวลาที่ปิดให้บริการในปี 2017 ในเดือนเมษายน 2018 BTC-e ได้ย้าย Bitcoin มากกว่า 30,000 Bitcoin จากกระเป๋าบริการ ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ไปที่เคาน์เตอร์ OTC Suex ที่ได้รับการอนุมัติในขณะนี้

นักต้มตุ๋น BTC-e เกี่ยวกับการทิ้ง Bitcoin?

ตั้งแต่นั้นมา ผู้บงการการแลกเปลี่ยนที่ฉ้อฉลก็ค่อนข้างเงียบ เฉพาะในเดือนตุลาคม 2021 BTC-e ได้ส่ง Bitcoin มากกว่า 100 Bitcoin มูลค่ามากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินส่วนบุคคล และในที่สุดก็ส่งไปยังการแลกเปลี่ยนหลายแห่ง “ที่ให้บริการในรัสเซียและประเทศในยุโรปตะวันออกอื่นๆ” ตามรายงานของ Chainalysis

การทำธุรกรรมเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งและเป็นการย้ายที่วางแผนไว้นานขึ้น นักต้มตุ๋นของ BTC-e เริ่มถอนเงินดิจิทัลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ทั้ง BTC-e และการแลกเปลี่ยนที่สืบทอดมา WEX ได้ส่ง Bitcoin จำนวนเล็กน้อยไปยัง Webmoney ซึ่งเป็นบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย

จากนั้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน BTC-e ได้ทำการทดสอบโดยโอน 100 Bitcoin ทางอ้อมไปยังการแลกเปลี่ยน หลังจากดูเหมือนจะประสบความสำเร็จ BTC-e ก็ถอนตัวจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เมื่อวานนี้

ธุรกรรม BTC-e ที่สร้างขึ้นโดย Chainalysis ภาพ: Chainalysis.com

Chainalysis สรุปได้ว่ามี Bitcoin ประมาณ 9,950 Bitcoin ที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเงินส่วนตัวของผู้หลอกลวง “ในขณะที่ส่วนที่เหลือถูกย้ายผ่านตัวกลางหลายชุดไปยังที่อยู่เงินฝากสี่แห่งในการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่สองแห่ง ในกรณีของการแลกเปลี่ยน 1 ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น การวิเคราะห์ของเราเสนอแนะ แลกเปลี่ยนรัสเซีย อาจทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการฟอกเงิน BTC-e นี้”

Ki Young Ju CEO ของ CryptoQuant ยืนยันว่า BTC มาจากอาชญากรที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก Mt. Gox ในปี 2014 “พวกเขาส่ง 65 BTC ไปที่ Hitbtc เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน ดังนั้นมันจึงไม่ใช่การประมูลของรัฐบาลหรืออะไรทั้งนั้น” เขากล่าว Ju เรียกร้องให้ Exchange ระงับบัญชีเนื่องจากกิจกรรมที่น่าสงสัย

ดังนั้น ในระยะสั้น นักต้มตุ๋น BTC-e ดูเหมือนจะไม่เป็นภัยคุกคาม เนื่องจากพวกเขากลับทิ้ง BTC ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ราคา Bitcoin กำลังต่อสู้กับแนวต้านสำคัญที่ $16,000 USD

BTCUSD
Bitcoin เผชิญกับแนวต้านสำคัญที่ $16,600 ในแผนภูมิ 15 นาที แหล่งที่มา: TradingView

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก NewsBTC