ED ได้ขอให้ผู้บริหาร Binance แลกเปลี่ยน Crypto เกี่ยวกับการเดิมพัน App Laundering Probe

หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของอินเดีย นั่นคือ Enforcement Directorate (ED) ได้ดำเนินการเมื่อเร็วๆ นี้ เรียก ผู้บริหาร Binance สำหรับบทบาทที่เป็นไปได้ในการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแอปเดิมพันอย่างต่อเนื่อง ตามที่เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ อินเดียกำลังตรวจสอบแอปพลิเคชันการเดิมพันที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการชาวจีน และรวบรวมเงินได้มากกว่า 10 พันล้านรูปีในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาผ่านการแลกเปลี่ยน WazirX crypto

ED เรียกผู้บริหาร Binance ข้อหาฟอกแอปพนัน

Binance ก่อตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมนโดยไม่มีสำนักงานใหญ่ของบริษัท และต้องเผชิญมาเป็นเวลานานแล้ว การปราบปรามด้านกฎระเบียบ เนื่องจากประเทศต่างๆ กำลังเข้มงวดในการตรวจสอบอุตสาหกรรม

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่ามีการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซ่อนรายได้จากการฟอกเงิน การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการก่อการร้าย

ตามรายงานก่อนหน้านี้ ผู้ดำเนินการแอปพลิเคชันใช้กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ WazirX สำหรับการซื้อ การแปลง และการโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินบนแพลตฟอร์ม Binance

นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าคณะกรรมการบังคับใช้ได้ออกหนังสือแจ้งเหตุที่แสดงให้เห็นไปยัง WazirX เกี่ยวกับการละเมิดกฎการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อที่ถูกกล่าวหาแล้ว ที่นี่ เรากำลังพูดถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและมีมูลค่า 27.9 พันล้านรูปี

ไม่มีการตอบรับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เมื่อถูกขอให้อธิบายรายละเอียดในเรื่องเดียวกัน ไม่มีตัวแทนจากการแลกเปลี่ยนคนใดเลือกที่จะพูดเกี่ยวกับปัญหานี้

โฆษก ก.พ.ไม่รับสายด้วยซ้ำ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ตามที่ คนหน่วยงานของอินเดียได้ทราบว่า Binance ไม่ได้พิจารณาว่าการใช้บริการ KYC ก่อนที่จะลงทะเบียนลูกค้าใหม่นั้นสำคัญมาก

นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับการอธิบายโดย FATF หรือ Financial Action Task Force ซึ่งเป็นองค์กรเฝ้าระวังการฟอกเงินระดับโลก