หลังจากเหตุการณ์ในปีที่แล้ว มีการให้ความสำคัญกับเงินสกปรกที่หมุนเวียนในสหราชอาณาจักร สถาบันทุกประเภท รวมถึงสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงและธนาคารที่มีชื่อเสียง ล้วนได้รับคำเตือน หากไม่นับบทลงโทษ
เพราะไม่ระแวดระวังความเสี่ยงจากการฟอกเงิน
ความสนใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น โรงเรียนเอกชนอยู่ถัดไป นอกจากทรัพย์สินและทรัพย์สินมูลค่าสูงอื่นๆ แล้ว ผู้กระทำผิดได้หันไปใช้โรงเรียนเอกชนเป็นเครื่องมือในการซ่อนเงินที่ร่ำรวย
แรงโน้มถ่วงของสถานการณ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถมองข้ามได้ สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้อำนวยความสะดวกด้านการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่ารวมประมาณ
88 พันล้านปอนด์ทำความสะอาดทุกปี เป็นความรู้ทั่วไปที่บริษัทเชลล์ในประเทศที่มีเขตอำนาจศาลที่เข้มงวดกว่าจะเสนอเส้นทางตรงสู่เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร เป็นผลให้ผู้กระทำผิดและผู้ถูกลงโทษสามารถใช้ประเทศต่างๆ (เช่น British
หมู่เกาะเวอร์จินและหมู่เกาะเคย์แมน) เพื่อจัดเก็บแล้วไหลผ่านเงินสกปรก
เงินสกปรกในระบบการศึกษา
เงินสกปรกเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลานาน รายงานปี 2019 โดย
ความโปร่งใสนานาชาติ เน้นว่ามีการใช้เงินที่น่าสงสัยเป็นค่าเล่าเรียนที่สถาบันการศึกษาต่างๆ 178 แห่ง รวมถึงโรงเรียนที่ได้รับความนับถือมากที่สุดในประเทศ
น่าเสียดายที่ความรู้ที่ว่ากองทุนผิดกฎหมายมีอยู่ในระบบการศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ ดังที่กล่าวไปแล้ว ความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการตรวจสอบการฟอกเงินที่เพิ่มขึ้น และความกดดันที่มาจากหลาย ๆ ด้าน
ทั้งสื่อ ผู้กำหนดนโยบาย และสาธารณชน
สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติได้ออกคำเตือนไปยังโรงเรียนที่ระบุว่าพวกเขาไม่สามารถรับเงินได้โดยไม่ต้องมีคำถามอีกต่อไป พวกเขาจะต้องรู้ว่าเงินของพวกเขามาจากไหนและใคร
ไทม์ส และ
โทรเลข ยังได้ตีพิมพ์ผลงานที่มุ่งเป้าไปที่โรงเรียนที่เคยตกเป็นเหยื่อหรือเพียงแค่เมินเฉยต่อการรับเงินเป็นค่าเล่าเรียนโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
โรงเรียนไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขายและบุคคลที่ถูกลงโทษได้อีกต่อไป ไม่มีโรงเรียนไหนอยากเป็นที่รู้จักในฐานะที่หลบภัยของผู้มีอำนาจ
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนและการต่อต้านการฟอกเงินมีอะไรบ้าง?
โรงเรียนไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการฟอกเงินเดียวกันกับที่บังคับใช้กับสถาบันอื่น เช่น สำนักงานกฎหมายและผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด พ.ศ. 2002 ซึ่งหมายความว่าหากโรงเรียนทราบว่าพวกเขา
กำลังติดต่อกับบุคคลที่ใช้เงินที่ผิดกฎหมาย พวกเขาอาจถูกดำเนินคดีหากพวกเขาไม่รายงานความสงสัยนั้นแก่ผู้ที่สามารถดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้
ป้องกันการฟอกเงิน
ดังนั้น ค่าเล่าเรียนของโรงเรียน - ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการค่าธรรมเนียมโรงเรียน - จะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดความเสี่ยงจากการฟอกเงิน? ในความเป็นจริง มันมาจากการทำ Due Diligence ที่จำเป็น มีกระบวนการที่ถูกต้อง และขอสิทธิ์
คำถาม
ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนอาจต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนประมาณ 25,000 คนในการสำรวจสำมะโนโรงเรียนเอกชนล่าสุดมีผู้ปกครองที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศนี้ – นี่เป็นตัวเลขที่น่ากังวลเมื่อพิจารณาถึงเวลา
อาจต้องใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เหมาะสม เช่น แหล่งข้อมูลความมั่งคั่งของบุคคล
กระบวนการแบบแมนนวลสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับการใช้เวลานาน เพื่อให้โรงเรียนปรับปรุงวิธีการจัดการกับการฟอกเงิน พวกเขาต้องพิจารณาว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยได้อย่างไร เทคโนโลยีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพสามารถระบุความเสี่ยงสำหรับโรงเรียนและให้
วิธีง่ายๆ ในการประเมินว่าเงินของพวกเขามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่
บรรทัดล่าง
เนื่องจากระดับของการตรวจสอบโดยสาธารณะในขณะนี้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรและผู้ที่เปิดใช้งานพวกเขา ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงสำหรับโรงเรียนไม่เคยมีมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าเงินจะมาจากทรัสต์ นิติบุคคล หรือผู้ปกครอง
โรงเรียนมีภาระหน้าที่ทางศีลธรรม และขณะนี้เทคโนโลยี ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องโดยใช้ความพยายามน้อยลง
