ซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASPS) เกือบ 400 รายได้ปิดตัวลงโดยสมัครใจหรือเพิกถอนการอนุญาตในเอสโตเนีย หลังจากที่รัฐบาลกลางได้ปรับปรุงแนวทางการป้องกันการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมเมื่อไม่นานมานี้
แนวทางกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม ขยาย ขอบเขตที่ร่างไว้ของ VASPs, บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีไฮเปอร์ลิงก์ที่แท้จริงไปยังเอสโตเนีย, ค่าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น, และความจำเป็นในการรายงานเงินทุนและความรู้, พร้อมกับแนะนำกฎการเดินทางของพลังงานของกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเงิน
สอดคล้องกับวันที่ 8 พฤษภาคม คำสั่ง จาก Estonian Monetary Intelligence Unit (FIU) การปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติทางกฎหมาย AML เมื่อวันที่ 15 มีนาคม นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ให้บริการ crypto ที่บ้านเกือบ 200 รายปิดตัวลงโดยสมัครใจ
อุปทาน: หน่วยข่าวกรองการเงินสาธารณรัฐเอสโตเนีย
ในขณะที่รอบ 189 มีการเพิกถอนการอนุญาตเพิ่มเติมซึ่งเป็นผลมาจาก “การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด”
“เนื่องจากเอกสารที่ส่งโดยผู้ให้บริการซึ่งสูญเสียการอนุญาตและวิธีการดำเนินการและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการตอบสนองของสภานิติบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายและกิจกรรมการกำกับดูแลทั้งก่อนและหลัง การแก้ไขมีความเกี่ยวข้อง” Matis Mäeker ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองทางการเงินที่มีชื่อเสียง รวมถึง:
“ในการต่ออายุการอนุญาต เราเห็นสถานการณ์ที่ทำให้หัวหน้างานทุกคนประหลาดใจ”
หลังจากการกวาดล้างครั้งใหญ่ มีบริษัทคริปโตที่กระตือรือร้นกว่า 100 แห่งที่ลงทะเบียนในเอสโตเนีย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อตอบสนองต่อ FIU
FIU ได้เน้นจุดทั่วไปต่างๆ ที่ค้นพบภายในบริษัทที่ถูกบังคับให้ปิดตัวลง โดยอ้างถึงข้อมูลบริษัทที่หลอกลวงอย่างมีนัยสำคัญ
เพื่อเรียกเพียงบางตัวอย่าง บางบริษัทมีสมาชิกคณะกรรมการที่ลงทะเบียนและผู้ติดต่อของบริษัทที่ไม่รู้จักคนที่ชัดเจน ในขณะที่บริษัทอื่นๆ มีบุคคลหลายคนในหนังสือที่แอบอ้างภูมิหลังด้านทักษะในประวัติย่อของพวกเขา
นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าหลายบริษัทได้คัดลอกและวางแผนธุรกิจที่เหมือนกันจากอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งยังพบว่าไม่มี “ตรรกะหรือการเชื่อมโยงกับเอสโตเนีย”
ที่เกี่ยวข้อง: Bitcoin บินในลิกเตนสไตน์: รัฐมนตรีเสนอผู้ให้บริการที่มีอำนาจจ่ายเป็น crypto
เอสโตเนียได้คิดที่จะออกกฎหมายแนวปฏิบัติด้าน AML ที่เข้มงวดทั่วทั้งคณะกรรมการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการค้นพบในปี 2018 ว่าราคาทุนผิดกฎหมายราว 235 พันล้านดอลลาร์ถูกฟอกโดยแผนกเอสโตเนียของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ Danske ของเดนมาร์ก
การต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียและยูเครนได้สร้างความประทับใจเพิ่มเติม เนื่องจากเอสโตเนียได้ผลักดันให้ "ตัดรายได้ที่สนับสนุนเครื่องจักรสงครามของรัสเซียและปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศ" โดยใช้กฎระเบียบ AML ที่เข้มงวดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ห้างหุ้นส่วน กับสหรัฐฯ
อีกประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีส่วนสนับสนุนหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย AML ที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้ คือการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เนื่องจากข้อเท็จจริงนี้ซึ่งหมายความว่าจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย Markets in Crypto-Property (MiCA) ที่กำลังจะมีขึ้นอย่างรวดเร็ว มีกำหนดจะกลับมามีผลในต้นปี 2025
ภายใต้ MiCA บริษัท crypto สามารถเป็นหัวข้อของ AML ที่เข้มงวดและความจำเป็นในการป้องกันการก่อการร้าย
ที่เกี่ยวข้อง: วารสาร: ระเบียบข้อบังคับของ Crypto — ประธาน SEC Gary Gensler มีคำพูดสุดท้ายหรือไม่?
#เอสโตเนีย #บีบ #crypto #บริษัท #หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
- ซื้อและขายหุ้นในบริษัท PRE-IPO ด้วย PREIPO® เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- กระทำ
- กิจกรรม
- นอกจากนี้
- หลังจาก
- มาแล้ว
- การแก้ไข
- AML
- an
- และ
- อื่น
- ป้องกันการฟอกเงิน
- เป็น
- AS
- สินทรัพย์
- จริง
- ใบอนุญาต
- เจ้าหน้าที่
- ภูมิหลัง
- BE
- เพราะ
- รับ
- ก่อน
- ระหว่าง
- พันล้าน
- Bitcoin
- คณะกรรมการ
- ร้านหนังสือเกาหลี
- ทั้งสอง
- by
- โทรศัพท์
- CAN
- เมืองหลวง
- เก้าอี้
- โหลด
- ร่วมกัน
- การเชื่อมต่อ
- รายชื่อผู้ติดต่อ
- ต่อ
- อย่างต่อเนื่อง
- ส่วน
- บริษัท
- ได้
- การเข้ารหัสลับ
- ระเบียบ Crypto
- เดนมาร์ก
- แผนก
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิตอล
- ผู้อำนวยการ
- ค้นพบ
- การค้นพบ
- เอกสาร
- ทำ
- ลง
- สอง
- ก่อน
- ความพยายาม
- สูง
- ที่เพิ่มขึ้น
- Enterprise
- เอสโตเนีย
- ในทวีปยุโรป
- สหภาพยุโรป
- ทุกๆ
- ตัวอย่าง
- ปลอม
- มีชื่อเสียง
- รัฐบาลกลาง
- สองสาม
- ทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ระบบการเงิน
- การจัดหาเงินทุน
- บริษัท
- เที่ยวบิน
- ดังต่อไปนี้
- ราคาเริ่มต้นที่
- แกรี่
- แกรี่ เกนส์เลอร์
- Gensler
- แนวทาง
- มี
- มี
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฮไลต์
- หน้าแรก
- HTTPS
- identiques
- ผิดกฎหมาย
- ส่งผลกระทบ
- การดำเนินการ
- in
- รวมทั้ง
- บุคคล
- ข้อมูล
- สถาบัน
- Intelligence
- International
- เข้าไป
- แนะนำ
- ร่วมมือ
- ปัญหา
- IT
- ITS
- วารสาร
- การเดินทาง
- jpg
- เพียงแค่
- ความรู้
- ซักแล้ว
- และปราบปรามการฟอก
- กฎหมาย
- ลิขสิทธิ์
- นสไตน์
- Line
- LINK
- ตรรกะ
- นาน
- สูญหาย
- เครื่อง
- ทำ
- หลาย
- มีนาคม
- ตลาด
- วิธี
- สมาชิก
- การเป็นสมาชิก
- วิธีการ
- ไมกา
- หายไป
- เป็นเงิน
- การเคลื่อนไหว
- ต้อง
- การเดินเรือ
- จำเป็น
- ใหม่
- of
- ปิด
- on
- ONE
- การดำเนินการ
- or
- อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ออก
- ที่ระบุไว้
- เกิน
- ต้องจ่าย
- ส่วนหนึ่ง
- คน
- แผน
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- จุด
- อำนาจ
- จำเป็นต้อง
- การป้องกัน
- ก่อน
- ราคา
- ส่วนใหญ่
- กระบวนการ
- เสนอ
- ป้องกัน
- ผู้ให้บริการ
- ผลักดัน
- อย่างรวดเร็ว
- การอ่าน
- พิจารณา
- ลงทะเบียน
- การควบคุม
- ตรงประเด็น
- การรายงาน
- สาธารณรัฐ
- จำเป็นต้องใช้
- ความต้องการ
- คำตอบ
- ส่งผลให้
- กลับ
- รายได้
- ความเสี่ยง
- แข็งแรง
- ปัดเศษ
- กฎ
- รัสเซีย
- s
- กล่าว
- ขอบเขต
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- เก้าอี้วินาที
- ดูเหมือนว่า
- เห็น
- บริการ
- ผู้ให้บริการ
- ปิดตัวลง
- อย่างมีความหมาย
- ตั้งแต่
- สถานการณ์
- มีฝีมือ
- บาง
- การต่อสู้
- ส่ง
- การดูแล
- ซัพพลายเออร์
- ที่สนับสนุน
- แปลกใจ
- ระบบ
- ใช้เวลา
- ลัทธิก่อการร้าย
- ผู้ก่อการร้าย
- การเงินของผู้ก่อการร้าย
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- ตัวเอง
- ที่นั่น
- นี้
- คิดว่า
- ตลอด
- ไปยัง
- ร่วมกัน
- เกินไป
- หัวข้อ
- ประเทศยูเครน
- ที่สุด
- สหภาพ
- หน่วย
- ที่กำลังมา
- ต่างๆ
- ตัวต่อ
- จวน
- โดยสมัครใจ
- สงคราม
- ทาง..
- we
- ที่
- กับ
- จะ
- ปี
- ลมทะเล