ชาวเอสโตเนียสองคนอายุ 37 ปีชื่อ Sergei Potapenko และ Ivan Turogin มี ถูกจับหลัง อาจฉ้อโกงผู้คนหลายแสนคนในโครงการ crypto ที่ถูกกล่าวหา เงินที่หายไปในขณะที่เขียนเชื่อว่าเกิน 575 ล้านดอลลาร์
ชายชาวเอสโตเนียสองคนถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง Crypto
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเท็จหลายฉบับ พร้อมด้วยธนาคารปลอมและโรงขุดคริปโต ทั้งคู่หลอกให้ลูกค้าทำสัญญาเช่าอุปกรณ์กับบริการขุดที่เรียกว่า Hash Flare พวกเขายังสร้างธนาคารปลอมซึ่งเรียกว่า Polybius Bank และให้นักลงทุนนำเงินเข้าสถาบันการเงินปลอม จากนั้นพวกเขาใช้บริการของบริษัทเชลล์หลายแห่งเพื่อฟอกเงินที่ได้รับ
ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite Jr. แสดงความคิดเห็นในแถลงการณ์ล่าสุด:
เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากเหยื่อผู้บริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศในการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้น
สุภาพก็มีให้ด้วย ความเห็นแยกต่างหาก กรณีของการฉ้อโกง crypto เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชายชาวเปอร์โตริโกที่โกงนักลงทุนด้วยเงินกว่า 110 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทที่ชื่อว่า Mango Markets เชื่อกันว่าเขาได้ควบคุมราคาของสัญญาฟิวเจอร์สต่างๆ และสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อให้เทรดเดอร์มีความคิดว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาทำงานได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ตอนนี้เขาถูกตั้งข้อหาในศาลนิวยอร์ก
สำหรับกรณีดังกล่าว Polite ระบุว่า:
การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์เป็นพรมแดนใหม่ของอาชญากรรมทางการเงินในโรงเรียนเก่า ซึ่งอาชญากรใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยการดำเนินคดีนี้ แผนกอาชญากรกำลังส่งข้อความว่าไม่ว่าจะใช้กลไกใดในการดำเนินการจัดการตลาดและการฉ้อโกง เราจะดำเนินการเพื่อเอาผิดผู้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับแผนการฉ้อโกง crypto ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินเอสโตเนีย ทนายความของสหรัฐฯ Nick Brown กล่าวว่า:
ขนาดและขอบเขตของแผนการที่ถูกกล่าวหานั้นน่าประหลาดใจอย่างแท้จริง จำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทั้งเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิตอลและความลึกลับที่ล้อมรอบการขุดสกุลเงินดิจิตอลเพื่อกระทำโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่
โกหกนักลงทุน?
เชื่อกันว่าแฮชแฟลร์โกหกนักลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงดำเนินการขุดด้วยอัตราที่รวดเร็วน้อยกว่าที่ระบุไว้มาก นักลงทุนไม่ได้รับเงินใด ๆ ที่พวกเขากำหนดให้ได้รับ สิ่งนี้ดำเนินต่อไปตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019
ทั้งคู่ถูกจับในเมืองทาลลินน์ เมืองหลวงของเอสโตเนีย คดีนี้กำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ชายทั้งสองถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 16 กระทง พร้อมกับความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดอีก 20 กระทงในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ พวกเขายังต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน XNUMX กระทง และแต่ละคนต้องรับโทษจำคุก XNUMX ปี
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 2019
- 7
- a
- เกี่ยวกับเรา
- การล่วงละเมิด
- ลงชื่อเข้าใช้
- นักแสดง
- ความได้เปรียบ
- ถูกกล่าวหา
- และ
- จับกุม
- สินทรัพย์
- อัยการ
- อัยการสูงสุด
- ไม่ดี
- ธนาคาร
- กำลัง
- เชื่อว่า
- ดีกว่า
- สำนัก
- ที่เรียกว่า
- เมืองหลวง
- พิมพ์ใหญ่
- กรณี
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- ประชา
- เมือง
- แสดงความคิดเห็น
- ความคิดเห็น
- ผูกมัด
- การกระทำ
- บริษัท
- บริษัท
- ซับซ้อน
- การกบฏ
- สัญญา
- คู่
- ศาล
- ที่สร้างขึ้น
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- การฉ้อโกง crypto
- การทำเหมือง crypto
- หลอกลวง Crypto
- cryptocurrency
- การขุด Cryptocurrency
- ปัจจุบัน
- ลูกค้า
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- การเงินแบบกระจายอำนาจ
- จำเลย
- DID
- การแบ่ง
- การทำ
- แต่ละ
- ง่ายดาย
- ประสิทธิผล
- กากกะรุน
- น่าสนใจ
- มหาศาล
- อุปกรณ์
- เกินกว่า
- ภายนอก
- ใบหน้า
- สิ่งอำนวยความสะดวก
- หันหน้าไปทาง
- เทียม
- เอฟบีไอ
- รัฐบาลกลาง
- สำนักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- อาชญากรรมทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- บริษัท
- เปลวไฟ
- การหลอกลวง
- ราคาเริ่มต้นที่
- ชายแดน
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- ได้รับ
- General
- ได้รับ
- ให้
- กัญชา
- ถือ
- HTTPS
- ร้อย
- ความคิด
- in
- ขึ้น
- สถาบัน
- ภายใน
- การสอบสวน
- นักลงทุน
- ร่วมมือ
- IT
- คุก
- และปราบปรามการฟอก
- ทำ
- มนุษย์
- ตลาดมะม่วง
- จัดการ
- การจัดการ
- ตลาด
- การจัดการตลาด
- ตลาด
- เรื่อง
- กลไก
- ผู้ชาย
- กล่าวถึง
- ข่าวสาร
- ล้าน
- การทำเหมืองแร่
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เงินหาย
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ความลึกลับ
- ที่มีชื่อ
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- นิวยอร์กคอร์ท
- เก่า
- ONE
- การดำเนินการ
- อื่นๆ
- ของตนเอง
- การชำระเงิน
- คน
- ส่วนบุคคล
- ปลอม
- สถานที่
- แพลตฟอร์ม
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- Ponzi
- โครงการ Ponzi
- พอร์ตการลงทุน
- โพสต์
- ที่อาจเกิดขึ้น
- ราคา
- ดำเนินคดี
- ให้
- โต
- คะแนน
- รับ
- ที่ได้รับ
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- รับผิดชอบ
- วิ่ง
- การหลอกลวง
- หลอกลวง
- โครงการ
- โรงเรียน
- ขอบเขต
- การส่ง
- บริการ
- บริการ
- ชุด
- หลาย
- เปลือก
- ขนาด
- ระบุ
- คำแถลง
- อย่างเช่น
- ที่ล้อมรอบ
- TAG
- เอา
- ทาลลินน์
- เทคโนโลยี
- เทคโนโลยี
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พัน
- ตลอด
- เวลา
- ไปยัง
- ผู้ประกอบการค้า
- เรา
- UPI
- ใช้
- ต่างๆ
- ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- อะไร
- ที่
- WHO
- จะ
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- งาน
- การเขียน
- ปี
- ลมทะเล