พิเศษ: Infrawatch PH ถึง BSP: อนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งาน VASP Backdoor หรือไม่

• Infrawatch กำลังสอบถามธนาคารกลางว่าจะอนุญาตให้บริษัทต่างๆ ซื้อบริษัทอื่นๆ เพื่อรักษาใบอนุญาตของตนเองได้หรือไม่
• BitPinas ได้รับสำเนาจดหมายที่ Infrawatch ส่งไปยัง BSP BSP ได้ทำเครื่องหมายจดหมายว่า “ได้รับแล้ว”
• BSP ได้กำหนดเลื่อนการชำระหนี้ชั่วคราวสำหรับแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยน crypto ในอีกสามปีข้างหน้า
• Binance กล่าวว่านี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขา เนื่องจากพวกเขากำลังได้รับนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
• เมื่อเร็วๆ นี้ Binance ได้ทำการสัมมนาด้านนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชนร่วมกับศูนย์สืบสวนและประสานงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ของ DICT และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ

เรียบเรียงโดยนาธาเนียล คาจูเดย์ รายงานเพิ่มเติมโดย Michael Mislos

Terry L. Ridon ผู้จัดงาน Infrawatch PH ได้ส่งจดหมายไปยังธนาคารกลางเพื่อสอบถามว่า BSP อนุญาตให้มีการซื้อกิจการแบบลับๆ หรือไม่ หลังจาก รายงาน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลระหว่างประเทศ Binance กำลังซื้อบริษัทท้องถิ่นที่มีทั้งใบอนุญาต VSP และ EMI จาก Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) สถาบันวิจัยยังขอให้ BSP ตรวจสอบหน่วยงานที่มีอยู่ด้วยใบอนุญาต

เพื่อผลักดันผ่านการได้มาซึ่ง ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) และ ผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMI) Kenneth Stern ผู้จัดการทั่วไปของ Binance Philippines กล่าวว่าขณะนี้พวกเขากำลังอยู่ในการเจรจาเพื่อซื้อบริษัทท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาต BSP และอยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งมีใบอนุญาตทั้งสองใบ จนถึงตอนนี้ นี่เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อรับใบอนุญาต หลังจากที่ธนาคารกลางสั่งห้ามอย่างเป็นทางการ ในการขอใบอนุญาต VASP เดือนที่แล้ว. (อ่านเพิ่มเติม: Binance Exec เผยแผนการเข้าซื้อบริษัท PH ที่จะรักษาความปลอดภัยใบอนุญาต VASP)

จดหมายอินฟราวอทช์

“ในขณะที่เรายินดีกับความคิดริเริ่มของ BSP ในการเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นไปที่ 'การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมและระบบการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของ VASP ที่จดทะเบียนโดย Bangko Sentral ที่มีอยู่ ผลกระทบที่มีต่อบริการทางการเงินและวาระการเข้าถึงบริการทางการเงิน และการมีส่วนร่วมของพวกเขาในการบรรลุผลสำเร็จของแผนงานการปฏิรูปการชำระเงินทางดิจิทัล ( DPTR)' เรากำลังขอคำชี้แจงว่าการเลื่อนการยื่นคำร้องขอ VASP ยังห้ามมิให้มีการเข้าซื้อกิจการลับๆ ของนิติบุคคลที่มีอยู่ด้วยใบอนุญาต VASP โดยผู้เข้าสู่ตลาดใหม่หรือไม่” อ่านจดหมายจาก Infrawatch PH

นอกจากนี้ Think Tank ยังเน้นย้ำว่าพวกเขาต้องการคำชี้แจงด้วยว่าหน่วยงานทั้งหมดที่มีใบอนุญาตทั้งสองนั้นยังคงดำเนินงานอยู่หรือไม่ ก VASP ใบอนุญาตเป็นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเพื่ออนุญาตให้หน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์เสมือนและสกุลเงินคำสั่ง สินทรัพย์เสมือนเป็นสินทรัพย์เสมือน การดูแล หรือการโอนสินทรัพย์เสมือนเพื่อดำเนินการในประเทศ (อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อสถาบันการเงินของฟิลิปปินส์ ทั้งใบอนุญาต VASP และ EMI)

“จุดยืนของเราคือต้องมีการชี้แจงโดยเฉพาะเกี่ยวกับคำถามนี้โดยคำนึงถึงการพัฒนาล่าสุด เนื่องจากการล้มเหลวในการห้ามการเข้าซื้อกิจการทางลับใดๆ ของหน่วยงานที่มีอยู่ด้วยใบอนุญาต VASP จะเป็นการเอาชนะวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง BSP หมายเลข M-2022- 35” ริดอนเน้นย้ำ 

ด้วยเหตุนี้ ในตอนท้ายของจดหมาย หน่วยงานคลังสมองจึงระบุว่าเป็นเช่นนั้น “สวดมนต์” ว่า BSP จะออกคำชี้แจงว่าการเลื่อนการชำระหนี้ VASP ยังห้ามมิให้ผู้เข้าสู่ตลาดใหม่ใช้การเข้าซื้อกิจการลับๆ ของนิติบุคคลที่มีอยู่ด้วยใบอนุญาต VASP หรือไม่ “ปฏิเสธการเข้าซื้อกิจการลับๆ ของหน่วยงานที่มีอยู่ด้วยใบอนุญาต VASP โดยผู้เข้าสู่ตลาดใหม่ เช่น Binance” และ “ตรวจสอบ ระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาต VASP ของนิติบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด” 

“ความกลัวของเราไม่ได้ขาดพื้นฐาน เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลหลายแห่งได้เริ่มการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง หลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่กระทำผ่าน Binance” จดหมายสรุป “ในความเป็นจริง Binance ได้รับการเตือน ห้าม หรือจำกัดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่แล้ว และแม้กระทั่งเผชิญกับการสอบสวนทางอาญาในเขตอำนาจศาลต่างประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรทั่วโลก และมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

Binance ในฟิลิปปินส์

แต่ในขณะที่มีเขตอำนาจศาลที่ดูเหมือนจะกำลังสืบสวน Binance ในฟิลิปปินส์ Binance ก็มีข่าวล่าสุดด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

สองสัปดาห์ที่ผ่านมา Binance ร่วมมือ ร่วมกับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DICT) – ศูนย์สืบสวนและประสานงานอาชญากรรมไซเบอร์ (CICC) เพื่อจัดสัมมนานิติเวชบล็อกเชนร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Jarek Jakubcek หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองและการสืบสวนของ Binance ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้กล่าวถึงภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการโต้ตอบของการแลกเปลี่ยน crypto วิธีติดตามธุรกรรม crypto และภาพรวมของกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่พบบ่อยที่สุด

การสัมมนาครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการ CICC แมรี่ โรส แมกไซไซ และ PCol Armel Gongona รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของกลุ่มต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP)

อ่านเพิ่มเติม:

ล่าสุด Binance ได้ประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่ Binance เกี่ยวกับประเด็นด้านกฎระเบียบ การเมือง และสังคมที่ซับซ้อนที่สุดที่อุตสาหกรรม crypto ทั้งหมดต้องเผชิญในขณะที่เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้กับ BitPinas Leon Foong หัวหน้า Binance APAC กล่าวว่าการได้รับใบอนุญาตในฟิลิปปินส์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงใบอนุญาตที่พวกเขาได้รับในประเทศอื่น ๆ

“หากกระบวนการภายในของเราไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำ เราก็จะไม่สามารถได้รับใบอนุญาตเช่นฝรั่งเศส อิตาลี สเปน,ดูไบ,อาบูดาบี,บาห์เรน นี่คือใบอนุญาตทั้งหมดที่เราได้รับเมื่อเร็วๆ นี้ในช่วงหกถึงเก้าเดือนที่ผ่านมา ฉันคิดว่านี่เป็นข้อพิสูจน์ที่จะช่วยให้คุณทราบว่าเราลงทุนไปมากเพียงใดในการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา” Foong กล่าว

“ด้วยการมีผู้เล่นระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดสภาพคล่องทั่วโลก สิ่งที่เสนอให้กับผู้ใช้ในฟิลิปปินส์จึงเป็นทางเลือก แต่ถ้าคุณตัดตัวเลือกนั้นออกจากผู้ใช้ คนสุดท้ายที่สูญเสียไปแล้วคือคนทั่วไปที่ต้องการเข้าถึง และต้องการรวมเข้ากับระบบการเงินยุคใหม่ ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ใกล้กับหัวใจของเราจริงๆ ก็คือการเข้าถึงบริการทางการเงินและการเสริมอำนาจทางการเงิน” Foong กล่าวเสริม

ก่อนหน้านี้ Infrawatch ได้ส่งจดหมายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินเพื่อสั่งแบน Binance ตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีนี้ เมื่อมีการส่งจดหมายครั้งแรก จดหมายถึงธนาคารกลาง เพื่อระงับและห้ามการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจากการดำเนินงานในประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว (อ่านเพิ่มเติม: นี่คือการตอบสนองของ Binance ต่อกลุ่มนโยบาย PH ที่ขอให้ BSP แบนมันในฟิลิปปินส์)

[เนื้อหาฝัง]

ในเดือนกรกฎาคม Infrawatch ได้ส่งจดหมายอีกฉบับเพื่อส่งถึง กรมการค้าและอุตสาหกรรม (คต.)  เลขานุการ Ramon Lopez ได้ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ Binance เกี่ยวกับข้อเสนอส่งเสริมการขายในท้องถิ่นโดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสมในประเทศ (อ่านเพิ่มเติม: Binance ตอบจดหมายของ Infrawatch PH ถึง DTI)

เป็นครั้งที่สามที่ขอให้รัฐบาลสั่งห้ามการดำเนินการของ Binance บริษัทแลกเปลี่ยนยักษ์ใหญ่ในประเทศ ครั้งนี้ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว คณะกรรมาธิการตอบกลับโดย ตักเตือนประชาชน ไม่ต้องลงทุนกับ Binance (อ่านเพิ่มเติม: [บทสัมภาษณ์พิเศษ] Binance APAC เผยแผนการในฟิลิปปินส์ กล่าวว่าการได้รับใบอนุญาต VASP เป็นสิ่งสำคัญ)

สำหรับข่าวอื่นๆ ดูไทม์ไลน์ของงานได้ที่นี่:

บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: Infrawatch PH ถึง BSP: อนุญาตให้ซื้อใบอนุญาต VASP จากประตูหลังหรือไม่

คำออกตัว: บทความ BitPinas และเนื้อหาภายนอกคือ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ทีมงานทำหน้าที่ส่งข่าวที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์และอื่น ๆ