FBI ถอดการดำเนินการส่งสัญญาณ Crypto-to-Fiat ที่ไม่มีใบอนุญาตมูลค่า 15,000,000 ดอลลาร์ในรัฐนิวยอร์ก: รายงาน – The Daily Hodl

มีรายงานว่าสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้จับกุมกลุ่มชาวอินเดียที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตโดยแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดสำหรับลูกค้าที่ต้องการไม่เปิดเผยตัวตน

วารสารธุรกิจเวสต์แฟร์ รายงาน โดยผู้ต้องสงสัย 17 ใน XNUMX คนถูกจับกุมเมื่อวันที่ XNUMX ตุลาคม และถูกตั้งข้อหาประกอบธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

พลเมืองอินเดีย Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel และ Shaileshkumar Goyani ได้รับการเสนอชื่อในการร้องเรียน

Daniel A. Hochheiser ทนายความของ Goyani กล่าวว่าข้อกล่าวหาต่อลูกความของเขายังไม่ได้รับการพิสูจน์

“หากและเมื่อคณะลูกขุนใหญ่ยื่นฟ้อง โกยานีจะเข้าสู่การสารภาพว่าไม่มีความผิด”

ตามเอกสารของศาลผู้ต้องสงสัย ส่ง เงินสดในนามของผู้สมรู้ร่วมคิดที่นำเสนอบริการในตลาด darknet และการแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer เพื่อจัดส่งเงินสดผ่านไปรษณีย์ด่วนของบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนกับ Bitcoin (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ปราบปรามการดำเนินการที่ผิดกฎหมายนี้หลังจากจับกุมบุคคลที่ส่งพัสดุภัณฑ์เงินสดในนามของผู้สมรู้ร่วมคิดจากที่ทำการไปรษณีย์ในเทศมณฑลเวสต์เชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก บุคคลดังกล่าวกลายเป็นแหล่งข่าวลับของ FBI ในเวลาต่อมา

จากการรับเงินสดที่มีการควบคุม 80 รายการซึ่งแหล่งข่าวที่เป็นความลับตกลงที่จะเข้าร่วม FBI ได้เรียนรู้ว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหกคนส่งมอบมัดเงินในนามของผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่เปิดเผยชื่อ

“ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2023 CS-1 (แหล่งที่เป็นความลับ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของเขา ได้จัดเตรียมและมีส่วนร่วมในการรับเงินสดที่มีการควบคุมประมาณ 80 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 15,067,000 ดอลลาร์”

Lawrence Lonergan เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI กล่าวว่าธุรกิจดังกล่าวละเมิดกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง

“การไม่ลงทะเบียนกับ FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ธุรกิจการส่งเงินจะป้องกันไม่ให้กระทรวงการคลังรับรองว่าธุรกิจจะยื่น CTR (รายงานธุรกรรมสกุลเงิน) และ SAR (รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย) อย่างเหมาะสม

สิ่งนี้มีผลกระทบในการอนุญาตให้ธุรกิจส่งเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนดำเนินการในฐานะธนาคารเงาซึ่งเงินสามารถส่งผ่านได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างละเอียดที่สภาคองเกรสพยายามกำหนดให้กับระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา”

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/