Feds ปักธงที่อยู่ Bitcoin และ Ethereum มากขึ้น เชื่อมโยงกับการค้า Fentanyl ของจีน - ถอดรหัส

Feds ปักธงที่อยู่ Bitcoin และ Ethereum มากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการค้า Fentanyl ของจีน – ถอดรหัส

ประทับเวลา: 5 ตุลาคม 2023 6:27 น.
Feds ปักธงที่อยู่ Bitcoin และ Ethereum มากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการค้า Fentanyl ของจีน - ถอดรหัสข้อมูลอัจฉริยะของ PlatoBlockchain ค้นหาแนวตั้ง AI.

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเสริม ชุดอื่น ของกระเป๋าเงิน crypto จากบุคคลและบริษัทไปจนถึงรายชื่อประเทศที่กำหนดเป็นพิเศษ (SDN) ในวันอังคาร ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับการค้าขาย fentanyl ที่ผิดกฎหมาย

เครือข่ายการค้ายาเสพติดซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จีนเป็นหลัก ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานบางส่วน หน่วยงานหกแห่งและที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลของพวกเขาได้ถูกทำเครื่องหมายโดยรัฐบาลแล้ว ซึ่งรวมถึงบุคคลห้าคนและหนึ่งบริษัท—Valerian Labs

“ที่อยู่ที่ระบุโดย OFAC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการนี้ ได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าต่ำกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของยาเสพติดปริมาณมหาศาลที่อาจลักลอบค้าในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ” เขียน Chainalysis บริษัทเฝ้าระวัง blockchain ในบล็อกโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้

มีการระบุที่อยู่กระเป๋าเงินทั้งหมด 17 รายการในการดำเนินการของ OFAC ซึ่งครอบคลุมเครือข่ายต่างๆ รวมถึง Bitcoin, Ethereumและ Tron. ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ในสองบล็อกเชนหลังนั้นได้รับผ่านทาง stablecoins—โทเค็นเข้ารหัสลับที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินคำสั่งที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพด้านราคา เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจาก Valerian Labs แล้ว กระเป๋าเงินของบุคคลทั้งห้ายังโฮสต์อยู่ที่การแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์เดียวกัน ซึ่งพวกเขาแต่ละคนได้รับ “สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายแสนดอลลาร์” ไม่ได้ระบุการแลกเปลี่ยนที่เป็นปัญหา

กระเป๋าเงินแต่ละใบได้รับเงินผ่านการโอนเงินจำนวนเล็กน้อยใน “จำนวนที่สม่ำเสมอ” อย่างต่อเนื่องจากทั้งกระเป๋าเงินส่วนตัวและการแลกเปลี่ยนหลักอื่น ๆ สำหรับ Chainalysis รูปแบบการชำระเงินที่สม่ำเสมอคือ "ข้อบ่งชี้ของการขายสินค้าเฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้คือ เฟนทานิลและสารเคมีตั้งต้นที่เกี่ยวข้อง"

ยอดขายเฟนทานิลที่ใช้ Crypto ทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น ในเดือนพฤษภาคม Chainalysis ได้เผยแพร่ a รายงาน พบว่าผู้ขาย fentanyl ในประเทศจีนได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 37.8 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2018

แม้ว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้อนุมัติที่อยู่ Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ดังกล่าวแล้ว แต่การดำเนินการในวันอังคารถือเป็นการดำเนินการแรกในการกำหนดเป้าหมายที่อยู่ที่ Tron เมื่อเดือนที่แล้ว OFAC ก็เช่นกัน ตามทำนองคลองธรรม ที่อยู่ Ethereum ที่เชื่อมโยงกับสมาชิกของเครือข่ายฟอกเงินชาวเม็กซิกันที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ crypto เพื่อโอนเงินที่ได้รับ fentanyl ข้ามพรมแดน

“การคว่ำบาตรบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันการใช้สกุลเงินดิจิทัลในทางที่ผิดโดยผู้ค้ายาเสพติด รวมถึงการเตือนถึงความลึกของปัญหา” Chainalysis กล่าวสรุป

ติดตามข่าวสาร crypto รับการอัปเดตทุกวันในกล่องจดหมายของคุณ

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ถอดรหัส