พื้นที่ กรมธนารักษ์ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับเครื่องผสมสกุลเงินเสมือน Tornado Cash ซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกสกุลเงินเสมือนมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สร้างในปี 2019
การกระทำของวันจันทร์เป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่สองที่เคยบังคับใช้กับบริษัทผสมสกุลเงินดิจิทัล
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังกล่าวว่าระบบของ Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่า 96 ล้านดอลลาร์จากการโจรกรรมสะพานบล็อกเชน June Harmony และการปล้นบริษัทคริปโตในเดือนสิงหาคม
บริการผสมรวมสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่อาจได้มาอย่างผิดกฎหมายและเงินทุนที่ได้รับอย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถปิดบังที่มาของเงินทุนที่ถูกขโมยได้
“ทอร์นาโดแคชล้มเหลวหลายครั้งในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่มุ่งร้ายเป็นประจำ และไม่มีมาตรการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง” ไบรอัน เนลสัน ปลัดกระทรวงการคลังด้านการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว
เขากล่าวว่าหน่วยงาน “จะยังคงดำเนินการอย่างจริงจังต่อการดำเนินการกับเครื่องผสมที่ฟอกสกุลเงินเสมือนสำหรับอาชญากรและผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขา”
เงินสดทอร์นาโดคืออะไร?
เงินสดทอร์นาโด (Tornado) เป็นเครื่องผสมสกุลเงินเสมือนที่ทำงานบน Ethereum blockchain และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมแบบไม่ระบุตัวตนโดยไม่ระบุชื่อโดยทำให้ต้นทาง ปลายทาง และคู่สัญญาสับสน โดยไม่ต้องพยายามระบุที่มา Tornado ได้รับธุรกรรมที่หลากหลายและผสมผสานเข้าด้วยกันก่อนที่จะส่งไปยังผู้รับแต่ละราย ในขณะที่จุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว เครื่องผสมอาหารอย่าง Tornado มักถูกใช้โดยนักแสดงที่ผิดกฎหมายเพื่อฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกขโมยไปในระหว่างการปล้นครั้งสำคัญ
พายุทอร์นาโดถูกกำหนดตาม EO 13694 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือการจัดหาการสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยีสำหรับ หรือสินค้าหรือบริการแก่หรือสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดใช้งานทางไซเบอร์ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือกำกับ โดยบุคคลที่อยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญนอกสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดหรือมีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อการคุกคามความมั่นคงของชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือสุขภาพทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงทางการเงินของสหรัฐอเมริกา และมีวัตถุประสงค์หรือผลที่จะก่อให้เกิดการยักยอกเงินหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ความลับทางการค้า ตัวระบุส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงินเพื่อความได้เปรียบทางการค้าหรือการแข่งขัน หรือผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว
ในเดือนพฤษภาคม สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัท Blender.io บริษัทผสมสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีเหนือ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วย Lazarus Group ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กข้อมูลทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ ให้ดำเนินการปล้นสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 620 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม
การคว่ำบาตรใหม่ยังชี้ให้เห็นถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเพื่อขยายเวลาการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยผู้ดำเนินการและบุคคลของรัฐ
ฝ่ายนิติบัญญัติและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrency ที่จะมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ในเดือนมีนาคม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ออกคำสั่งผู้บริหารเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยส่วนหนึ่งเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านการเงินและความมั่นคงของประเทศที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิด
