FinCEN ออกลำดับความสำคัญ AML/CFT ระดับประเทศครั้งแรก: Crypto อยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน FinCEN ได้ออกรายการลำดับความสำคัญในการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านนโยบายการเงินของการก่อการร้าย (AML/CFT) เป็นครั้งแรก ลำดับความสำคัญเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงินในความพยายามปฏิบัติตามภาระผูกพัน AML/CFT ข้อบังคับฉบับแก้ไขขั้นสุดท้ายจะออกมาภายใน 180 วันข้างหน้า ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี 2020 (AML Act) สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในรายการของ FinCEN คือ:

• ลำดับความสำคัญใหม่รวมถึงการใช้ .อย่างชัดเจน cryptocurrencyสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่... More สำหรับการชำระเงิน ML/TF และแรนซัมแวร์
• ธนาคารไม่จำเป็นต้องรวมลำดับความสำคัญ AML/CFT ไว้ในโปรแกรมการปฏิบัติตาม BSA ตามความเสี่ยงจนกว่าจะถึงวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎระเบียบที่แก้ไขขั้นสุดท้าย
• อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับข้อกำหนดใหม่เมื่อมีการเผยแพร่กฎเกณฑ์สุดท้ายเหล่านี้ ธนาคารอาจต้องการเริ่มพิจารณาว่าจะรวมลำดับความสำคัญอย่างไร

รายการลำดับความสำคัญทั้งหมดแสดงไว้โดยไม่เรียงลำดับใด ๆ ด้านล่าง: แม้ว่าสินทรัพย์เสมือนจะแสดงอยู่ในจุดที่สองเท่านั้น แต่สกุลเงินดิจิทัลจะแตะลำดับความสำคัญแต่ละรายการจากแปดลำดับความสำคัญที่ FinCEN เน้นไว้

1. คอรัปชั่น;
2. อาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาสกุลเงินเสมือน
3. การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในประเทศและต่างประเทศ
4. การฉ้อโกง;
5. กิจกรรมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
6. กิจกรรมองค์กรค้ายาเสพติด
7. การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ามนุษย์ และ
8. การจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายพันธุ์

สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

ที่มา: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/