ชายฟลอริดาเผชิญโทษจำคุก 100 ปีฐานขโมยเงิน Crypto มูลค่า XNUMX ล้านเหรียญ

Joshua David Nicholas ผู้อาศัยในฟลอริดา สารภาพว่าเขาและสมาชิกคนอื่นๆ ของแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล EmpiresX หลอกนักลงทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้เขาต้องเผชิญกับบทลงโทษสูงสุดไม่เกินห้าปีในเรือนจำกลาง

เมื่อเดือนที่แล้ว ทางการสหรัฐฯ ได้นำตัวอาชญากรอีกคนหนึ่งจากภูมิภาคฟลอริดามาสู่กระบวนการยุติธรรม ชาวไมอามี่ - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez และ Asdrubal Ramirez Meza - อาจใช้เวลาถึง 30 ปีหลังการถูกคุมขังในการหลอกลวงธนาคารและแพลตฟอร์ม cryptocurrency มากกว่า 4 ล้านเหรียญ

โครงการ Ponzi Crypto หลายล้านเหรียญ

ตาม คำสั่ง โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา Joshua David Nicholas เป็น “หัวหน้าผู้ค้า” สำหรับ EmpiresX ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิตอลที่ให้ผลตอบแทนที่ “รับประกัน” แก่นักลงทุน

อย่างไรก็ตาม สถานที่ซื้อขายเป็นโครงการหลอกลวงที่หลอกนักลงทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Nicholas และเพื่อนร่วมงานบางคนโกหกผู้ใช้ที่บริษัทใช้ปัญญาประดิษฐ์และปัญญามนุษย์เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

EmpiresX ดำเนินการตามโครงการ Ponzi ทั่วไป ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน และไม่เคยแม้แต่ทำตามขั้นตอนเพื่อรับใบอนุญาตที่จำเป็น

หัวหน้าแพลตฟอร์มสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ เนื่องจากเขายอมรับในความผิดของเขา เขาจะต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปีในเรือนจำกลาง ยังไม่ได้กำหนดวันพิจารณาโทษ เนื่องจากผู้พิพากษาจะพิจารณาคำตัดสินขั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของสหรัฐฯ ก่อนที่จะประกาศ

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสนับสนุนให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และระบุตัวเองว่าเป็นผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง ดังนั้น พวกเขาจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินคืนและยื่นคำชี้แจงผลกระทบ

อีกกรณีที่คล้ายกันในฟลอริดา

ปลายเดือนสิงหาคม ทางการอเมริกา การเรียกเก็บเงิน ผู้อยู่อาศัยสามคนในไมอามี ฟลอริดา – Da Corte, Gonzalez และ Meza โดยขโมยเงินกว่า 4 ล้านเหรียญจากธนาคารและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ผู้กระทำผิดซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลจากสถานที่ซื้อขายโดยใช้ชื่อย่อปลอม และร้องเรียนกับสถาบันการเงินว่าธุรกรรมเหล่านั้นดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็นเพื่อขอเงินคืน

การพลิกกลับอย่างฉ้อฉลส่งผลให้ธนาคารสูญเสียเงินมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่แพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีที่ไม่เปิดเผยได้สูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 3.5 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม การสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ระบุการหลอกลวงและจัดการจับกุมชาย ขณะนี้ผู้ที่ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี