อเล็กซ์ มาชินสกี้ อดีตซีอีโอของเซลเซียสถูกจับกุมในนิวยอร์ก

Alex Mashinsky อดีต CEO ของผู้ให้กู้ crypto ที่มีหนี้สินล้นพ้น Celsius เผชิญกับข้อกล่าวหาหลายประการตั้งแต่การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ไปจนถึงการจัดการตลาด

อัยการสหรัฐฯ จับกุมอเล็กซ์ มาชินสกี อดีตซีอีโอของเซลเซียส และโรนี โคเฮน-พาวอน อดีตประธานเจ้าหน้าที่สรรพากรของเซลเซียส ในนิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) การเรียกเก็บเงิน อดีตผู้บริหารที่สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และแผนการปั่นตลาดในคำฟ้องที่ถูกเปิดผนึกเมื่อต้นวันนี้

คำฟ้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการสอบสวนของ Celsius ซึ่งทำข้อตกลงไม่ดำเนินคดีกับทางการ โดยกำหนดให้บริษัทยอมรับบทบาทของตนในแผนการฉ้อฉลที่ถูกกล่าวหา

“Mashinsky วาดภาพให้เซลเซียสเป็นธนาคารสมัยใหม่ ซึ่งลูกค้าสามารถฝากสินทรัพย์ crypto ได้อย่างปลอดภัยและรับดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตามความจริงแล้ว Mashinsky ดำเนินการให้เซลเซียสเป็นกองทุนการลงทุนที่มีความเสี่ยง โดยหลอกเอาเงินลูกค้าไปภายใต้การเสแสร้งที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด” อ่านคำฟ้อง 

ในวันเดียวกันนั้น US Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), US Securities and Exchange Commission (SEC) and the Federal Trade Commission (FTC) ได้ยื่นฟ้องต่อ Celsius และ Mashinsky แยกกัน 

CFTC ผู้ถูกกล่าวหา เซลเซียสของการมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนที่สัญญาไว้แก่นักลงทุน รวมถึงการขยายสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในข้อตกลง DeFi ที่ไม่ได้รับการควบคุม

ขณะเดียวกัน ก.ล.ต ถูกกล่าวหา ว่า Mashinsky และ Celsius กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์ผ่านการออกโทเค็น CEL ดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์ Celsius Earn ในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี Gurbir Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. อ้างว่าจำเลยมักหลอกลวงนักลงทุนด้วยการ "สร้างข้อมูลทางการเงินของพวกเขาเองทั้งหมด"

FTC เอาจุดมุ่งหมาย ที่เซลเซียสเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีเงินสำรองเพียงพอที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของลูกค้า โดยกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดกฎหมาย Federal Trade Commission Act ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายบริการให้ยืม crypto 

การร้องเรียนของ FTC ยังตั้งข้อหาอดีตผู้บริหารของเซลเซียส Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein และ Mashinky ด้วยการหลอกลวงให้ลูกค้าโอน crypto ไปยังแพลตฟอร์มของตน ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา FTC ประกาศว่าได้ตกลงกับ Celsius แล้ว โดยเรียกเก็บค่าปรับบริษัท 4.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะถูกระงับจนกว่ากระบวนการล้มละลายของบริษัทจะสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าผู้บริหารทั้งสามคนไม่เห็นด้วยกับก การตั้งถิ่นฐาน และคดีของพวกเขาจะดำเนินต่อไปในศาลรัฐบาลกลาง

Mashinsky กล่าวว่าเขา “ปฏิเสธอย่างฉุนเฉียวต่อข้อกล่าวหาที่นำมาในวันนี้” และ “ตั้งตารอที่จะปกป้องตัวเองอย่างจริงจังในศาล” อ้างอิงจาก งบ ทำโดยทนายความของเขาเพื่อ CoinDesk.