Roni Cohen-Pavon อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรของเซลเซียส ผู้ให้กู้ Crypto ได้สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาทางอาญาของสหรัฐฯ
โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2023 เวลา 12:41 น. EST
Roni Cohen-Pavon อดีตประธานเจ้าหน้าที่สรรพากรของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม crypto เซลเซียส ได้สารภาพในข้อหาทางอาญา เพื่อรายงาน จากรอยเตอร์อ้างเอกสารของศาล
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ การเรียกเก็บเงิน Cohen-Pavon ร่วมกับ Alex Mashinsky ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Celes ในเดือนกรกฎาคม ฐานฉ้อโกงหลักทรัพย์ การปั่นป่วนตลาด และการฉ้อโกงทางสายสำหรับ “การควบคุมราคาของโทเค็น crypto ของเซลเซียสอย่างผิดกฎหมาย” Mashinsky ยังเผชิญข้อกล่าวหาเป็นการฉ้อโกงลูกค้าเซลเซียสอีกด้วย
ชายวัย 36 ปีรายนี้รับสารภาพในข้อหา 65 กระทงซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี ในการไต่สวนคดีเมื่อวันที่ XNUMX กันยายน ต่อหน้าผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ จอห์น โคเอลเทิล ในแมนฮัตตัน นิวยอร์ก รายงานระบุ
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก และทนายความของโคเฮน-พาวอน ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที การพิจารณาคดีของโคเฮน-พาวอนมีกำหนดในวันที่ 11 ธันวาคม 2024 ตามรายงานของรอยเตอร์
Mashinsky มี อ้อนวอน ไม่ผิดทุกข้อกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัว โดยมีหลักประกันด้วยพันธบัตรมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์
หน่วยงาน ผู้ถูกกล่าวหา Mashinsky และ Cohen-Pavon กำลังจัดทำโครงการที่ทำให้ลูกค้าและผู้เข้าร่วมตลาดเข้าใจผิดในราคาของโทเค็น CEL ของเซลเซียส หน่วยงานกล่าวว่าพวกเขามักจะใช้เงินฝากของลูกค้าเพื่อเพิ่มราคาของโทเค็นโดยไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับลูกค้า และกล่าวหาว่าการพองตัวของราคาโทเค็นทำให้ Cohen-Pavon และผู้บริหารคนอื่น ๆ สามารถขายการถือครองของพวกเขาเพื่อ "กำไรมหาศาล" โดยที่ Cohen-Pavon เก็บเกี่ยวรายได้อย่างน้อย 3.6 ล้านดอลลาร์จากการขายโทเค็นของเขาเป็นการส่วนตัว
เซลเซียส ยื่น สำหรับการล้มละลายในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เนื่องจากตลาด crypto เข้าสู่ตลาดหมีลึกหลังจากการล่มสลายของกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto Three Arrows Capital และระบบนิเวศของ Terra รายงานผู้ตรวจสอบ 476 หน้าในการดำเนินคดีล้มละลาย แสดงให้เห็นว่า ปัญหาของเซลเซียสเริ่มต้นในปี 2020 และบริษัทกำลังใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อหนุนราคาโทเค็น CEL กลยุทธ์นี้เรียกว่า "มู่เล่ OTC"
Mashinsky และบริษัทของเขา เซลเซียส ก็เช่นกัน หันหน้าไปทาง การดำเนินการแยกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC), คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) ข้อกล่าวหาในคดีนี้รวมถึงการฉ้อโกงและการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คดีของกระทรวงยุติธรรมต่อ Mashinsky เป็นหนึ่งในหลายคดีที่กำลังดำเนินการกับผู้บริหาร crypto Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Exchange จะทดลองใช้งานในวันที่ 3 ตุลาคม หันหน้าไปทาง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสาย และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย Bankman-Fried ก็มี อ้อนวอน ไม่ผิดทุกข้อกล่าวหา
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ChartPrime. ยกระดับเกมการซื้อขายของคุณด้วย ChartPrime เข้าถึงได้ที่นี่.
- BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://unchainedcrypto.com/former-celsius-executive-pleads-guilty-to-criminal-charges-report/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- $3
- $ ขึ้น
- 11
- 12
- 14
- 2020
- 2023
- 2024
- 31
- 32
- 33
- 41
- a
- ตาม
- การปฏิบัติ
- กับ
- บริษัท ตัวแทน
- อเล็กซ์
- อเล็กซ์ มาชินสกี้
- ทั้งหมด
- ข้อกล่าวหา
- ถูกกล่าวหา
- คู่ขนาน
- ด้วย
- ในหมู่
- และ
- เป็น
- เทียม
- AS
- At
- อัยการ
- สัญญาเช่า
- นายธนาคาร - ฟรีด
- การล้มละลาย
- คดีล้มละลาย
- หมี
- แบกตลาด
- ก่อน
- พันธบัตร
- by
- เมืองหลวง
- กรณี
- กรณี
- CEL
- เซลเซียส
- ผู้บริหารสูงสุด
- CFTC
- โหลด
- หัวหน้า
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- ล่มสลาย
- ความเห็น
- คณะกรรมาธิการ
- ผูกมัด
- สินค้าโภคภัณฑ์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
- บริษัท
- การกบฏ
- ศาล
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- การแลกเปลี่ยน Crypto FTX
- การให้ยืม Crypto
- ตลาด Crypto
- ลูกค้า
- เงินทุนของลูกค้า
- ลูกค้า
- ลึก
- แผนก
- กระทรวงยุติธรรม
- เงินฝาก
- DID
- การเปิดเผย
- ตำบล
- เอกสาร
- ก่อน
- ระบบนิเวศ
- เปิดการใช้งาน
- เข้า
- ผู้ตรวจสอบ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารงาน
- ผู้บริหารระดับสูง
- ต้องเผชิญกับ
- รัฐบาลกลาง
- คณะกรรมาธิการการค้าสหภาพ
- บริษัท
- ดังต่อไปนี้
- สำหรับ
- อดีต
- อดีตซีอีโอ
- ผู้สร้าง
- สี่
- การหลอกลวง
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTC
- FTX
- กองทุน
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- การซื้อขายล่วงหน้า
- Go
- ผิด
- การได้ยิน
- กั้น
- กองทุนป้องกันความเสี่ยง
- จุดสูง
- ของเขา
- โฮลดิ้ง
- HTTPS
- ทันที
- in
- รวม
- เป็นรายบุคคล
- เงินเฟ้อ
- ข้อมูล
- ITS
- จอห์น
- ผู้พิพากษา
- กรกฎาคม
- ความยุติธรรม
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- คดี
- น้อยที่สุด
- ผู้ให้ยืม
- การให้กู้ยืมเงิน
- แพลตฟอร์มสินเชื่อ
- การจัดการกับ
- การจัดการ
- ตลาด
- การจัดการตลาด
- ความกว้างสูงสุด
- สูงสุด
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ตุลาคม
- of
- Office
- เจ้าหน้าที่
- มักจะ
- on
- ONE
- OTC
- อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ผู้เข้าร่วม
- ส่วนตัว
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ขอร้อง
- สำนึกผิด
- โพสต์
- ที่มีศักยภาพ
- ราคา
- ปัญหาที่เกิดขึ้น
- กิจการ
- กำไร
- การเก็บเกี่ยว
- เรียกว่า
- ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่
- รายงาน
- ขอ
- ตอบสนอง
- รอยเตอร์ส
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน
- รายได้
- s
- กล่าวว่า
- การขาย
- ขาย
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- ที่กำหนดไว้
- โครงการ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ปลอดภัย
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การฉ้อโกงหลักทรัพย์
- ขาย
- แยก
- กันยายน
- หลาย
- ทางใต้
- เขตทางใต้ของนิวยอร์ก
- ข้อความที่เริ่ม
- กลยุทธ์
- เป็นกอบเป็นกำ
- โลก
- ระบบนิเวศ Terra
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- นี้
- สาม
- สามลูกศร
- ทุนสามศร
- ไปยัง
- โทเค็น
- ราชสกุล
- การค้า
- เทรด
- การทดลอง
- เรา
- สำนักงานอัยการสหรัฐฯ
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- หลักทรัพย์สหรัฐ
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
- ความสัตย์ซื่อ
- เชลยศักดิ์
- หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
- us
- มือสอง
- การใช้
- คือ
- ดี
- ที่
- จะ
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- กับ
- ไม่มี
- ปี
- ปี
- นิวยอร์ก
- ลมทะเล