อดีตหัวหน้าการแลกเปลี่ยน Wex ของรัสเซียถูกจับกุมในโปแลนด์

BBC รัสเซียมี รายงาน ที่ Dmitry Vasiliev อดีตหัวหน้าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลของรัสเซีย Wex ถูกจับกุมในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

Wex ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ BTC-e เป็นการแลกเปลี่ยน "ความมืด" ที่รู้จักกันดีในช่วงแรก ๆ ของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล มันถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสำหรับการแฮ็ก crypto ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก รวมถึงเหตุการณ์ Mt. Gox ที่โด่งดัง

แม้ว่าวาซิลีฟจะถือว่าไร้เดียงสาภายในเขตอำนาจศาลของโปแลนด์ แต่ประเทศอื่นๆ เช่น คาซัคสถานก็มีคดีฉ้อโกงอย่างเปิดเผยต่อบุคคลที่เข้าใจยาก และด้วยเหตุนี้จึงมีรายงานว่ากำลังหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เป็นที่เข้าใจกันว่า Vasiliev ถูกควบคุมตัวโดยทางการโปแลนด์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม แต่ข่าวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์ Wyborcza ของโปแลนด์เมื่อวันที่ 17 กันยายนเท่านั้น

Vasiliev ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสำหรับนักลงทุนชาวจีนในฐานะพนักงานของ BTC-e จนถึงการปิดตัวในฤดูร้อนปี 2017 Alexander Vinnik หัวหน้าที่ถูกกล่าวหาของ BTC-e ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินมากกว่า $4B ใน Bitcoin กว่าหกปี ต่อมาเขาถูกจับกุมในกรีซและถูกสอบสวนโดยทางการสหรัฐฯ

ไม่กี่เดือนหลังจากการจับกุมของ Vinnik Vasiliev กลายเป็นผู้อำนวยการของการแลกเปลี่ยนการรีแบรนด์ Wex ซึ่งยังคงยึดตำแหน่งในรายชื่อการแลกเปลี่ยน 10 อันดับแรกด้วยมูลค่าการซื้อขายรายวัน 80 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีปฏิทิน

แต่เพียงหนึ่งปีต่อมา Binance Wex ขึ้นบัญชีดำในข้อหาฟอกเงิน — การตัดสินใจที่จะส่งผลให้การแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงในที่สุด

ใน 2019, Vasiliev ถูกจับโดยทางการอิตาลีแต่ไม่นานก็ถูกปล่อยตัวหลังจากที่เปิดเผยว่ามีการทำผิดพลาดในคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ที่เกี่ยวข้อง: ตัวดำเนินการศูนย์ข้อมูล 'ไม่มีปัญหา' กับการปราบปราม crypto ใหม่ของรัสเซีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Bank of Russia เริ่มร่วมมือกับธนาคารในท้องถิ่นเพื่อระงับการชำระเงินของประชาชนสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto โดยอ้างว่าการคุ้มครองลูกค้าจากการซื้อ "ทางอารมณ์" เป็นเหตุผลในการบังคับใช้การแทรกแซง

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland