ศาลรัฐบาลกลางซึ่งเป็นประธานในการฟ้องร้องอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ได้ออกคำสั่งให้เปิดเผยคำฟ้องแทน คำฟ้องนี้มีความผิดทางอาญา 12 กระทงแยกกัน
ในคำฟ้องแทนที่ซึ่งยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐกล่าวหาว่าการกระทำของแบงค์แมน-ฟรายด์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ FTX และ Alameda ทำให้ต้องยื่นฟ้อง 12 ข้อหา ต่อต้านเขา. ตามคำฟ้อง พวกเขารวมแปดข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง เช่นเดียวกับสี่ข้อหาสำหรับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์
คำฟ้องที่ใช้แทน Bankman-Fried กล่าวถึงข้อหาเพิ่มเติมสำหรับการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการฉ้อโกงธนาคารและหักค่าธรรมเนียมการฉ้อโกงผ่านธนาคารแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาของเขาที่ FTX และ Alameda คำฟ้องเบื้องต้นต่อ Bankman-Fried ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม รวม XNUMX ข้อหาที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม คำฟ้องที่ถูกแทนที่นั้นรวมข้อกล่าวหาเก้าข้อ ในขณะนั้น อัยการยังระบุการสมรู้ร่วมคิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งดูเหมือนจะรวมอยู่ในคำฟ้องแทนที่เกี่ยวข้องกับ "การซื้อและการขายตราสารอนุพันธ์" ที่ FTX ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายนี้จะรวมอยู่ในคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับ "การซื้อและการขายตราสารอนุพันธ์"
คำฟ้องระบุว่า Bankman-Fried มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อฉลเมื่อเขาเปิดบัญชีธนาคารและพยายามรับเงินฝากของผู้ใช้: “[Bankman-Fried และอื่น ๆ ] เป็นตัวแทนเท็จกับสถาบันการเงินว่าบัญชีจะถูกใช้สำหรับการซื้อขายและการทำตลาด แม้จะรู้ว่าบัญชีดังกล่าวจะใช้รับและโอนเงินของลูกค้าในการดำเนินงานของ ก แลกเปลี่ยน cryptocurrencyและหลังจากนั้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีสำหรับการรับและการส่งเงินของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสกุลเงินดิจิตอล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์การบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย เอกสารดังกล่าวระบุว่า SBF และหน่วยงานอื่นๆ บริจาคเงินมากกว่า 300 รายการ มูลค่า “หลายหมื่นล้านดอลลาร์” โดยใช้ “ผู้บริจาคฟาง” หรือเงินทุนจากองค์กร ตามข้อกล่าวหาของอัยการสหรัฐฯ นั้น Bankman-Fried สามารถ "หลบเลี่ยงข้อจำกัดการบริจาคในการบริจาครายบุคคล" ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ขีดจำกัดเหล่านี้มักจะกำหนดไว้ที่ $100
ตามเอกสาร “ในขณะที่บุคลากรของ Alameda มักจะตรวจสอบสินเชื่อแก่ผู้บริหาร การโอนไปยัง Bankman-Fried ในช่วงหลายเดือนก่อนการเลือกตั้งกลางภาคปี 2022 นั้นไม่ได้บันทึกไว้ในสเปรดชีตการตรวจสอบภายในของ Alameda” “แต่สเปรดชีตภายในของ Alameda ระบุการบริจาคทางการเมืองเกือบ 100 ล้านดอลลาร์” แม้ว่าข้อเท็จจริงในบันทึกของ FEC ระบุว่า Alameda ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆ สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมปี 2022 แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (PAC)
นับตั้งแต่การพิจารณาคดีประกันตัวในเดือนธันวาคม ซึ่งพ่อกับแม่ของเขาตกลงที่จะขายหุ้นจากทรัพย์สินของพวกเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธบัตรของ Bankman มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ของ Fried อดีต CEO ของ FTX ก็ถูกจำกัดให้อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาในแคลิฟอร์เนียเป็นหลัก การพิจารณาคดีเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนีย Andreas Paepcke นักวิทยาศาสตร์การวิจัย และ Larry Kramer อดีตคณบดีโรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ทั้งคู่ได้ลงนามในสัญญาค้ำประกัน Bankman-Fried ซึ่งกำหนดไว้ที่ 200,000 ดอลลาร์และ 500,000 ดอลลาร์ตามลำดับ
ในขณะที่การพิจารณาคดีทางอาญากับ Bankman-Fried มีกำหนดจะเริ่มในเดือนตุลาคมในศาลรัฐบาลกลาง ประเด็นเกี่ยวกับการล้มละลายของ FTX กำลังได้รับการพิจารณาในศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX สารภาพว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสารภาพต่อข้อกล่าวหาที่เหมือนกับข้อกล่าวหา SBF นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมหลายคนเชื่อว่าพวกเขาอาจให้หลักฐานเกี่ยวกับคดีของ SBF
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://Blockchain.News/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges
- $ 100 ล้าน
- 000
- 2022
- 7
- a
- สามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- ข้อกล่าวหา
- การกระทำ
- การปฏิบัติ
- อยากทำกิจกรรม
- เพิ่มเติม
- กับ
- ข้อตกลง
- alameda
- การวิจัยของอลาเมดา
- ข้อกล่าวหา
- ถูกกล่าวหา
- ช่วยให้
- นักวิเคราะห์
- และ
- ประกาศ
- ปรากฏ
- อัยการ
- สัญญาเช่า
- ธนาคาร
- บัญชีธนาคาร
- นายธนาคาร - ฟรีด
- การล้มละลาย
- ศาลล้มละลาย
- ก่อน
- กำลัง
- เชื่อ
- blockchain
- พันธบัตร
- Broke
- นำ
- การซื้อ
- แคลิฟอร์เนีย
- ผู้สมัคร
- แคโรไลน์ เอลลิสัน
- กรณี
- ผู้บริหารสูงสุด
- รับผิดชอบ
- โหลด
- หัวหน้า
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การเรียกร้อง
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- คณะกรรมาธิการ
- ผูกมัด
- สินค้าโภคภัณฑ์
- งานที่เชื่อมต่อ
- การเชื่อมต่อ
- การกบฏ
- มี
- ผลงาน
- ผลงาน
- ไทม์ไลน์การ
- ศาล
- ความผิดทางอาญา
- cryptocurrency
- ลูกค้า
- เงินทุนของลูกค้า
- เดเมียน วิลเลียมส์
- ธันวาคม
- เดลาแวร์
- เงินฝาก
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- แม้จะมี
- DID
- ตำบล
- ศาลแขวง
- เอกสาร
- ดอลลาร์
- บริจาค
- ลง
- ในระหว่าง
- แต่ละ
- การเลือกตั้ง
- การเลือกตั้ง
- เอลลิสัน
- หมั้น
- ส่วนได้เสีย
- แม้
- หลักฐาน
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารงาน
- เจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้บริหารระดับสูง
- ใบหน้า
- กุมภาพันธ์
- รัฐบาลกลาง
- ศาลรัฐบาลกลาง
- ยื่น
- ทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- อดีต
- อดีตซีอีโอ
- อดีต CEO ของ FTX
- อดีตซีอีโอ FTX
- การหลอกลวง
- ข้อหาฉ้อโกง
- ฉ้อโกง
- กิจกรรมฉ้อโกง
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTX
- FTX ซีอีโอ
- การระดมทุน
- เงิน
- แกรี่
- แกรี่วัง
- กำหนด
- ผิด
- ได้ยิน
- การได้ยิน
- หน้าแรก
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- identiques
- ที่ผิดกฎหมาย
- กำหนด
- in
- รวม
- คำฟ้อง
- เป็นรายบุคคล
- อุตสาหกรรม
- แรกเริ่ม
- แทน
- สถาบัน
- เครื่องมือ
- ภายใน
- กฏหมาย
- ขีด จำกัด
- จดทะเบียน
- เงินให้กู้ยืม
- ทำ
- ทำ
- การทำ
- หลาย
- ตลาด
- การทำตลาด
- เรื่อง
- กล่าวถึง
- สอบกลางภาค
- การเลือกตั้งกลางภาค
- ล้าน
- ล้าน
- การตรวจสอบ
- การตรวจสอบ
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- แม่
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ข่าว
- ได้รับ
- ตุลาคม
- เจ้าหน้าที่
- เปิด
- การดำเนินการ
- ใบสั่ง
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- พ่อแม่
- ส่วนหนึ่ง
- บุคลากร
- สถานที่
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ข้ออ้าง
- ทางการเมือง
- การบริจาคทางการเมือง
- ส่วนใหญ่
- กระบวนการ
- คุณสมบัติ
- ดำเนินคดี
- อัยการ
- ให้
- ซื้อ
- ใส่
- รับ
- บันทึก
- เกี่ยวกับ
- ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นตัวแทนของ
- การวิจัย
- หวงห้าม
- ข้อ จำกัด
- กล่าวว่า
- ขาย
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- เอสบีเอฟ
- โรงเรียน
- นักวิทยาศาสตร์
- หลักทรัพย์
- การฉ้อโกงหลักทรัพย์
- Selling
- แยก
- ชุด
- โชว์
- ลงนาม
- คล้ายคลึงกัน
- ทางใต้
- เขตทางใต้ของนิวยอร์ก
- สเปรดชีต
- มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
- สหรัฐอเมริกา
- ฟางข้าว
- ส่ง
- อย่างเช่น
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- เวลา
- ไปยัง
- เทรด
- การทำธุรกรรม
- การถ่ายโอน
- ส่งผ่าน
- การทดลอง
- เป็นปกติ
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มหาวิทยาลัย
- ผู้ใช้งาน
- ผู้ใช้
- มักจะ
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- คุ้มค่า
- จะ
- ลมทะเล