Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ถูกจับกุมท่ามกลางคำฟ้องของสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ในบาฮามาสเมื่อเย็นวันจันทร์ได้จับกุม Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ซึ่งตกลงสู่พื้นโลกเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้ผู้ใช้และเจ้าหนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์และทำลายตลาด crypto ขนาดใหญ่  

กองบังคับการตำรวจบาฮามาสควบคุมตัว Bankman-Fried ตามคำขออย่างเป็นทางการของทางการสหรัฐฯ ซึ่งขอให้รัฐบาลบาฮามาสส่งตัวอดีต CEO รายนี้เป็นผู้ร้ายข้ามแดน และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ออกหมายเรียก การร้องเรียนอย่างเป็นทางการ รายละเอียดของข้อหาทางอาญาหลายข้อหา ได้แก่ การฉ้อโกงผ่านสาย การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสาย การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงิน 

“บาฮามาสและสหรัฐอเมริกามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ FTX ซึ่งอาจทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนและละเมิดกฎหมาย” นายกรัฐมนตรีฟิลิป เดวิส ของบาฮามาสกล่าวใน คำสั่ง.

บาฮามาสยังวางแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบการประพฤติมิชอบทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการสืบสวนของสหรัฐฯ 

การแลกเปลี่ยนและผู้ก่อตั้งตั้งอยู่ในประเทศแถบแคริบเบียน เนื่องจากมีจุดยืนที่ดีต่อบริษัทคริปโต ซึ่งกลายเป็นที่มาของความขัดแย้งท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง Bankman-Fried และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลของหมู่เกาะ 

การจับกุมของ Bankman-Fried ยังได้รับการยืนยันโดยอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งในเช้าวันอังคารได้เผยแพร่คำฟ้องที่วาดภาพการกระทำของ Bankman-Fried ในแง่สิ้นเชิง 

“ตลอดช่วงเวลานี้ Bankman-Fried แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบของชุมชน crypto” และ “ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและความรับผิดชอบ” การร้องเรียนดังกล่าว “ลูกค้าทั่วโลกเชื่อคำโกหกของเขา และส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปยัง FTX โดยเชื่อว่าทรัพย์สินของพวกเขาปลอดภัยบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย FTX” 

“แต่ตั้งแต่เริ่มต้น” การร้องเรียนกล่าวเสริมว่า “Bankman-Fried โอนสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสมไปยังกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ส่วนตัวของเขา Alameda Research LLC จากนั้นใช้เงินลูกค้าเหล่านั้นเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ไม่เปิดเผย การซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างฟุ่มเฟือย และขนาดใหญ่ การบริจาคทางการเมือง”

การจับกุมและคำฟ้องของ Bankman-Fried เกิดขึ้นหลังจากหลายสัปดาห์ของการเก็งกำไรและความไม่พอใจอย่างชอบธรรมเกี่ยวกับการขาดความพยายามในการควบคุมตัวผู้ก่อตั้งที่น่าอับอายหลังจากที่การแลกเปลี่ยนของเขาล้มเหลวในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน หลายคนในโลกของ crypto รู้สึกสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเสรีภาพที่ชัดเจนของ Bankman-Fried ในการออกทัวร์สื่อที่มีความยาว ซึ่งเขาได้ขายปลีกกิจกรรมในเวอร์ชันที่เขาชอบไปยังสำนักข่าวนับไม่ถ้วน โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากทีมกฎหมายของเขา 

FTX ทรุดตัวลงในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ปรากฏว่าบริษัทการค้า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้เล่นการพนันกับเงินของลูกค้าเพื่อเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ในงบดุล เงินฝากของผู้ใช้ที่สนับสนุนหลักประกันแบบแผ่นเวเฟอร์เหลืออยู่ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอเมื่อ FTX ประสบกับปัญหาเงินฝากของลูกค้าในเวลาต่อมา 

ในไม่ช้า FTX ก็ถูกบีบให้ประกาศล้มละลาย และการตามล่าหาเงินหลายพันล้านที่หายไปของ Alameda ก็ทำให้กระจ่างเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่น่าสงสัยหลายประการที่เป็นหัวใจสำคัญของการแลกเปลี่ยนซึ่งผู้ก่อตั้งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนได้รับการนำเสนอบนหน้าปกโดยคนที่ชอบ นิตยสารฟอร์จูน ในฐานะที่เป็นใบหน้าที่น่านับถือของอุตสาหกรรม crypto การแพร่ระบาดตามมาอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทหลายแห่งล่มสลาย ซึ่ง Bankman-Fried ได้ขยายสินเชื่อช่วยเหลือเมื่อต้นปี ในขณะที่ตั้งตัวเป็นอัศวินม้าขาว 

หลายชั่วโมงก่อนที่เขาจะถูกจับกุมในวันจันทร์ ดูเหมือนว่า Bankman-Fried ได้ทวีตข้อความล่าสุดในแนวป้องกันเฉพาะกิจ เพื่อตอบสนองต่อ บทความ ที่อ้างว่าวงใน FTX ของเขาดำเนินการกลุ่มสัญญาณลับที่เรียกว่า "Wirefraud" เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการที่ถูกปกปิดไว้

“ถ้าเป็นเรื่องจริง ฉันก็ไม่ใช่คนวงในนั้น (ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามันเป็นเรื่องเท็จ ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับกลุ่มดังกล่าวมาก่อน)” ทวีต Bankman-Fried ประมาณสองชั่วโมงก่อนที่ทางการจะออกแถลงการณ์ยืนยันการจับกุมของเขา