อดีตเจ้าหน้าที่พิเศษของ IRS จะเป็นผู้นำการรายงาน SAR ของ Binance

Amjad Qaqish อดีตตัวแทนพิเศษของ IRS จะเป็นผู้นำการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยทั่วโลกของ binance ในขณะที่เรากำลังอ่านเพิ่มเติมใน ข่าว binance ล่าสุด

Binance ว่าจ้างอดีตตัวแทนพิเศษของ IRS ให้เป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของ Global Suspicious Activity Reporting ตามที่การแลกเปลี่ยนเพิ่มในแถลงการณ์:

"นาย. Qaqish ให้บริการกับ IRS มากกว่า 30 ปี โดยในจำนวนนี้ใช้เวลามากกว่า 23 ปีในฐานะสายลับพิเศษร่วมกับหน่วยงานสืบสวนคดีอาญาของ IRS”

ในช่วงเวลาที่เขาทำงานที่ IRS เขาทำงานเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากมายที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษี การฉ้อโกง การฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ตอนนี้ Amjad Qaqish จะนำทีม Global SAR ที่ติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยและผิดปกติโดยมีเป้าหมายในการป้องกันผู้ไม่หวังดีจากการใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ crypto และผู้เข้าร่วมรายอื่น ทีมงานมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้และเงินทุนมีความปลอดภัย ผู้อำนวยการคนใหม่กล่าวว่า Binance เป็นผู้นำและชุมชนทั่วโลกยินดีที่จะพิจารณาการตัดสินใจของพวกเขา:

“ความรวดเร็วของการเติบโตของตลาด crypto หมายถึงการยับยั้งผู้ไม่หวังดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของอุตสาหกรรมของเรา”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเกือบทั้งปี Binance พบข้อขัดแย้งด้านกฎระเบียบมากมาย สำหรับส่วนใหญ่ในปี 2021 การแลกเปลี่ยนพบปัญหามากมายกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินทั่วโลก หน่วยงานกำกับดูแลจากประเทศญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ได้ออกคำเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนี้ และหน่วยงานกำกับดูแลจากหมู่เกาะเคย์แมนและอิตาลีกล่าวว่า binance ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลของพวกเขา การแลกเปลี่ยนต้องเผชิญกับการดำเนินการบังคับใช้อย่างผิดกฎหมายในมาเลเซียเช่นกัน ในสหราชอาณาจักร อำนาจดำเนินการทางการเงิน ออกคำเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับ Binance Markets Limited หลังจากที่ FCA กล่าวว่า BML ไม่สามารถถูกควบคุมได้หลังจากล้มเหลวในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบของบริษัท

ตามรายงานล่าสุด Binance สอบสวนนักต้มตุ๋นเกม Squid และตามทีมข่าวกรองของแพลตฟอร์ม จะเริ่มตรวจสอบบล็อคเชนและรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และช่วยจับคนร้าย โฆษกของ Binance รับรองว่ากลยุทธ์เหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากในพื้นที่ crypto และพวกเขากำลังดำเนินการติดตามเงินทุนและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้วยลีดที่สามารถระบุตัวผู้หลอกลวงได้

ที่มา: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/