ผู้ก่อตั้งและเจ้าของรายใหญ่ของการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ถูกเรียกเก็บเงินจากการประมวลผลกองทุนที่ผิดกฎหมายกว่า 700 ล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้งและเจ้าของส่วนใหญ่ของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency, Bitzlato Ltd. (Bitzlato) ถูกจับกุมเมื่อคืนนี้ในไมอามี เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ขนส่งและส่งต่อกองทุนที่ผิดกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสหรัฐฯ รวมถึงการต่อต้าน ข้อกำหนดการฟอกเงิน 

Anatoly Legkodymov วัย 40 ปี ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดจะถูกฟ้องในบ่ายวันนี้ที่ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา ทางการฝรั่งเศสและเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) กำลังดำเนินการบังคับใช้พร้อมกัน

“วันนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดการกับระบบนิเวศของ cryptocrime ครั้งใหญ่” รองอัยการสูงสุด Lisa O. Monaco กล่าว “ในชั่วข้ามคืน กรมได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อขัดขวาง Bitzlato ซึ่งเป็นกลไกการฟอกเงินในจีนที่ขับเคลื่อนแกนเทคโนโลยีขั้นสูงของอาชญากรรมคริปโต และเพื่อจับกุมผู้ก่อตั้ง Anatoly Legkodymov สัญชาติรัสเซีย การกระทำในวันนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน: ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป – หรือใช้ระบบการเงินของเราในทางที่ผิดจากเกาะเขตร้อน – คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา”

“ตามที่ถูกกล่าวหา จำเลยช่วยดำเนินการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มเหลวในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็น และทำให้อาชญากรได้กำไรจากการกระทำผิดของพวกเขา รวมถึงแรนซัมแวร์และการค้ายาเสพติด” ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์กล่าว กองคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม “ความพยายามอย่างมากของทีมบังคับใช้กฎหมายคริปโตเคอเรนซีแห่งชาติในการขัดขวาง Bitzlato และจับกุมจำเลย แสดงให้เห็นว่าเราจะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกิดจากคริปโตเคอเรนซี แม้ว่าพวกเขาจะข้ามพรมแดนระหว่างประเทศก็ตาม”

ตามเอกสารของศาล Legkodymov เป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Bitzlato ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและดำเนินการทั่วโลก Bitzlato ทำการตลาดโดยต้องการให้ผู้ใช้ระบุตัวตนน้อยที่สุด โดยระบุว่า "ไม่จำเป็นต้องใช้เซลฟี่หรือพาสปอร์ต [เป็น]" ในบางครั้งที่ Bitzlato สั่งให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลระบุตัวตน หลายครั้งก็อนุญาตให้พวกเขาให้ข้อมูลที่เป็นของผู้ลงทะเบียน "หุ่นฟาง"

“สถาบันที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย และเจ้าของของพวกเขาก็อยู่ไม่ไกลเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงได้” อัยการสหรัฐฯ Breon Peace ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าว “ตามที่ถูกกล่าวหา Bitzlato ขายตัวเองให้กับอาชญากรในฐานะการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ไม่มีคำถาม และผลที่ตามมาคือเงินฝากมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ตอนนี้จำเลยกำลังชดใช้สำหรับบทบาทที่ร้ายกาจที่บริษัทของเขามีต่อระบบนิเวศน์ของสกุลเงินดิจิทัล”

อันเป็นผลมาจากขั้นตอนในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่บกพร่องเหล่านี้ Bitzlato ถูกกล่าวหาว่ากลายเป็นที่หลบภัยสำหรับการดำเนินการทางอาญาและกองทุนที่มีไว้สำหรับใช้ในกิจกรรมทางอาญา คู่สัญญาที่ใหญ่ที่สุดของ Bitzlato ในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลคือ Hydra Market (Hydra) ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ไม่ระบุชื่อและผิดกฎหมายสำหรับยาเสพติด ข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมย เอกสารระบุตัวตนที่ฉ้อฉล และบริการฟอกเงิน ซึ่งเป็นตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดและดำเนินการมายาวนานที่สุดในโลก ผู้ใช้ Hydra แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์กับ Bitzlato ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวกลาง จนกระทั่ง Hydra ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และเยอรมันสั่งปิดในเดือนเมษายน 2022 นอกจากนี้ Bitzlato ยังได้รับรายได้จากแรนซัมแวร์มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์อีกด้วย

“เอฟบีไอจะยังคงติดตามนักแสดงที่พยายามปกปิดกิจกรรมทางอาญาของพวกเขาหลังแป้นพิมพ์และใช้วิธีการเช่น cryptocurrency เพื่อหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย” ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ Brian Turner จาก FBI กล่าว “เราพร้อมด้วยหุ้นส่วนในรัฐบาลกลางและนานาชาติจะทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อทำลายและทำลายองค์กรอาชญากรรมประเภทนี้ การจับกุมในวันนี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจว่าเอฟบีไอจะกำหนดความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้”

“ตามที่ถูกกล่าวหาในวันนี้ Legkodymov ยอมให้ Bitzlato กลายเป็นที่หลบภัยสำหรับเงินที่ใช้และเป็นผลมาจากกิจกรรมอาชญากรรมต่างๆ” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Michael J. Driscoll จากสำนักงานภาคสนามของ FBI New York กล่าว “เอฟบีไอและพันธมิตรของเรายังคงแน่วแน่ในความมุ่งมั่นของเราในการรักษาตลาดสกุลเงินดิจิทัล – เช่นเดียวกับตลาดการเงินอื่น ๆ – ให้ปราศจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำในวันนี้ควรเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นนี้ เนื่องจาก Legkodymov จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาของการกระทำของเขาในระบบยุติธรรมทางอาญาของเรา”

ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียน ลูกค้าของ Bitzlato มักจะใช้พอร์ทัลบริการลูกค้าของบริษัทเพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการทำธุรกรรมกับ Hydra ซึ่ง Bitzlato มักจะให้บริการ และยอมรับในการแชทกับบุคลากรของ Bitzlato ว่าพวกเขาทำการซื้อขายโดยใช้ตัวตนสมมติ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้จัดการคนอื่นๆ ของ Legkodymov และ Bitzlato ทราบดีว่าบัญชีของ Bitzlato นั้นเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้จำนวนมากลงทะเบียนภายใต้ข้อมูลระบุตัวตนของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2019 Legkodymov ใช้ระบบแชทภายในของ Bitzlato เพื่อเขียนถึงเพื่อนร่วมงานว่าผู้ใช้ของ Bitzlato “เป็นที่รู้กันว่าเป็นมิจฉาชีพ” โดยใช้เอกสารระบุตัวตนของผู้อื่นในการลงทะเบียนบัญชีของตน เพื่อนร่วมงานเตือน Legkodymov หลายครั้งว่าฐานลูกค้าของ Bitzlato ประกอบด้วย "ผู้ติดยาที่ซื้อยาที่ [] Hydra" และ "ผู้ค้ายา" โดยที่ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งถึงกับย้ำว่า Bitzlato ควรต่อสู้กับผู้ค้ายาเพียง "ในนาม" เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายบริษัท บรรทัดล่าง สเปรดชีตภายในที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์การจัดการที่ใช้ร่วมกันของ Bitzlato สรุปมุมมองของบริษัทที่มีต่อตัวเอง: “ข้อดี: ไม่มี KYC . . . เชิงลบ: เงินสกปรก . . ”

ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียน แม้ว่า Bitzlato จะอ้างว่าไม่ยอมรับผู้ใช้จากสหรัฐอเมริกา แต่ก็ทำธุรกิจกับลูกค้าในสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก และตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าได้แนะนำผู้ใช้ซ้ำๆ ว่าพวกเขาสามารถโอนเงินจากสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ได้ ยิ่งไปกว่านั้น Legkodymov ซึ่งบริหาร Bitzlato จากไมอามีในปี 2022 และ 2023 เอง ได้รับรายงานที่สะท้อนการเข้าชมเว็บไซต์ของ Bitzlato จากที่อยู่ Internet Protocol ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงการเข้าชมดังกล่าวมากกว่า 250 ล้านครั้งในเดือนกรกฎาคม 2022

Legkodymov ถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาต้องรับโทษสูงสุดจำคุก XNUMX ปี

พร้อมกันกับการจับกุมที่ประกาศในวันนี้ ทางการฝรั่งเศสทำงานร่วมกับ Europol และพันธมิตรในสเปน โปรตุเกส และไซปรัส รื้อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ Bitzlato ยึดสกุลเงินดิจิทัลของ Bitzlato และดำเนินการบังคับใช้อื่นๆ

นอกจากนี้ FinCEN ของกระทรวงการคลังได้ประกาศคำสั่งตามมาตรา 9714(a) ของพระราชบัญญัติการปราบปรามการฟอกเงินของรัสเซีย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระบุว่า Bitzlato เป็น "ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน" ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย คำสั่งกำหนดมาตรการพิเศษห้ามการส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับ Bitzlato โดยสถาบันการเงินใด ๆ ที่ครอบคลุม

ทีมบังคับใช้กฎหมาย Cryptocurrency แห่งชาติ (NCET) ทนายความคดี Alexander Mindlin, Scott Meisler และ Matthew Blackwood จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมและผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Artie McConnell ในเขตตะวันออกของนิวยอร์กกำลังฟ้องร้องคดีนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Mary Clare McMahon ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชุมชน .

กระทรวงยุติธรรมสืบสวนคดีนี้โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสและ FinCEN ของกระทรวงการคลัง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการบังคับใช้แยกกันในวันนี้ภายใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมและผู้ช่วยด้านกฎหมายของ FBI ในฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือที่สำคัญในกรณีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจาก Cyber ​​Operations International Liaison ของแผนก นอกจากนี้ NCET และสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตตะวันออกของนิวยอร์กยังแสดงความชื่นชมต่อแผนกไซเบอร์ของสำนักงานอัยการปารีส และกองบัญชาการไซเบอร์สเปซ Gendarmerie Nationale ของฝรั่งเศส (หน่วยสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ / C3N) นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือจากศุลกากรและการป้องกันชายแดน หน่วยงานความปลอดภัยด้านการขนส่ง และกรมตำรวจนครนิวยอร์ก EUROPOL และหน่วยงานของเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมได้มีส่วนร่วมในการสืบสวนโดยรวมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ การประสานงาน และการแบ่งปันข้อมูล

NCET ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการใช้ cryptocurrencies และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ภายใต้แผนกอาชญากร NCET ดำเนินการและสนับสนุนการสืบสวนบุคคลและหน่วยงานที่อนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อก่ออาชญากรรมและอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมต่างๆ โดยเน้นที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน บริการผสมและปั่นป่วน และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ NCET ยังกำหนดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล ระบุพื้นที่สำหรับการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีที่เพิ่มขึ้น และนำความพยายามของแผนกในการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนภาคเอกชนในการสอบสวนและดำเนินคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจัง . 

การร้องเรียนทางอาญาเป็นเพียงข้อกล่าวหา จำเลยทุกคนได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผลในศาล

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds