FTX Exchange เป็นหนี้ 8.7 พันล้านดอลลาร์แก่ลูกค้าท่ามกลางการล้มละลาย: เปิดเผยการยักยอกเงิน

FTX Exchange เป็นหนี้ 8.7 พันล้านดอลลาร์แก่ลูกค้าท่ามกลางการล้มละลาย: เปิดเผยการยักยอกเงิน

Time Stamp: 26 มิถุนายน 2023 2:36 น.
FTX Exchange เป็นหนี้ $8.7B ให้กับลูกค้าท่ามกลางการล้มละลาย: การยักยอกเงินที่เปิดเผย PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

ในการเปิดเผยที่น่าตกใจ ทีมงานที่ล้มละลายได้เจาะลึกรายละเอียดทางการเงินของการแลกเปลี่ยน FTX ที่เลิกใช้แล้วได้เปิดเผยหนี้จำนวนมหาศาล 8.7 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้ลูกค้า การแลกเปลี่ยนซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด cryptocurrency ได้จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของหนี้สินตามแนวทางปฏิบัติทางการเงินที่น่าสงสัยซึ่งทำให้ลูกค้าเซถลา

สินทรัพย์สภาพคล่องมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ได้รับการกู้คืนแล้ว

ตาม รายงานรายละเอียด เปิดเผยในวันนี้ เงินก้อนสำคัญที่เป็นหนี้ลูกค้า – ประมาณ 6.4 พันล้านดอลลาร์ – อยู่ในรูปแบบของสกุลเงิน fiat และเหรียญ stablecoin ที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและยักยอก 

การยักยอกเงินได้ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วชุมชนการเงิน ทำให้เกิดคำถามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำกับดูแลและแนวทางการจัดการที่การแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลายในขณะนี้

มีรายงานว่าการแลกเปลี่ยนมีเงินฝากของลูกค้าที่ปะปนกัน การละเมิดความไว้วางใจที่ไม่เพียงมีส่วนทำให้ความหายนะ แต่ยังส่งผลให้ลูกค้ามีภาระทางการเงินจำนวนมาก รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความคับแคบที่เลวร้ายของการแลกเปลี่ยน โดยหนี้สินมีมากกว่าทรัพย์สินและกระบวนการกู้คืนที่อาจใช้เวลานานหลายปี

อย่างไรก็ตาม มีความหวังริบหรี่สำหรับลูกค้าที่ประสบความลำบาก ผู้ตรวจสอบที่ตรวจสอบสินทรัพย์ของบริษัทสามารถกู้คืนสินทรัพย์สภาพคล่องได้ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์จนถึงตอนนี้ และคาดว่าจะมีการฟื้นตัวเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ เงินที่ได้รับคืนคาดว่าจะถูกแจกจ่ายให้กับลูกค้าเพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียที่พวกเขาได้รับ

จอห์น เจ. เรย์ที่ XNUMX ซีอีโอที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อฟื้นฟูเงินทุนให้กับฝ่ายที่เป็นหนี้กล่าวว่า:

“ภาพลักษณ์ที่กลุ่ม FTX พยายามแสดงให้เห็นในฐานะผู้นำที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญในยุคดิจิทัลนั้นเป็นเพียงภาพลวงตา จากจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยน FTX.com กลุ่ม FTX รวบรวมเงินฝากของลูกค้าและกองทุนขององค์กร และใช้มันในทางที่ผิดโดยละทิ้งตามทิศทางและโดยการออกแบบของผู้บริหารระดับสูงคนก่อน”

กลุ่ม FTX โกหกธนาคาร

หลังจากหลายเดือนของการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันและการบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์ รายงานล่าสุดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเรื่องราวการหลอกลวงระดับสูงภายในบริษัท เรื่องราวที่เปิดเผยเผยให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของบริษัทและทนายความอาวุโสอย่างน้อยหนึ่งคนที่จงใจจัดการกองทุนของลูกค้าอย่างผิดพลาด 

พวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้เล่ห์กลลับมากมาย รวมถึงการปลอมแปลงเอกสาร หลอกลวงธนาคารและผู้สอบบัญชี และย้ายกลุ่ม FTX อย่างมีกลยุทธ์ข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่ง จากสหรัฐอเมริกาไปยังฮ่องกงและบาฮามาส การหลบหลีกทางภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่คำนวณได้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับการประพฤติมิชอบของพวกเขา

บทวิเคราะห์ 33 หน้าฉบับสมบูรณ์นี้ นำโดย CEO John J. Ray III นับเป็นรายงานฉบับที่สองในลักษณะนี้ การสืบสวนเบื้องต้นที่ดำเนินการในเดือนเมษายนได้เปิดเผยชุดการปฏิบัติที่น่าสงสัย โดยชี้ให้เห็นถึงความผิดที่เกิดขึ้นภายใต้การแนะนำของผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอ แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ 

ตอนนี้ Bankman-Fried กำลังเตรียมพร้อมสำหรับข้อกล่าวหาทางอาญาชุดหนึ่งซึ่งจะต้องพิจารณาในศาลนิวยอร์กในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก คอยน์พีเดีย