FTX Hack Mystery ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยคำชี้แจงจากหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian

หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสไม่รับผิดชอบต่อการแฮ็ค FTX การแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลายมูลค่า 477 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ตามรายงานของ บริษัทวิจัยบล็อคเชน Chainalysis

Chainalysis เป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้นำคนใหม่ของ FTX เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินคดีล้มละลาย ตามเอกสารของศาลที่ยื่นในสัปดาห์นี้ 

“เงินบางส่วนถูกขโมยไป และเงินอื่นๆ ถูกส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแล” Chainalysis กล่าวว่า บน Twitter 

เขตอำนาจศาล สู้ เกี่ยวกับชะตากรรมของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX — และความลึกลับที่ล้อมรอบการแสวงประโยชน์ $ 477M — ทวีความรุนแรงขึ้นในเย็นวันพฤหัสบดี เมื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสยอมรับความพยายามที่จะควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือโดย FTX Digital Markets

ด้านหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบาฮามาสและดูเหมือนว่า Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่น่าขายหน้า ทั้งสองคนต้องการให้กระบวนการล้มละลายในประเทศเกาะที่ FTX เป็นสำนักงานใหญ่

อีกด้านหนึ่งคือบริษัทส่วนใหญ่ในจำนวนกว่า 100 บริษัทที่ประกอบกันเป็นอาณาจักรเก่าของเขา ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การนำของ John Ray ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูองค์กร Ray เข้ารับตำแหน่ง CEO หลังจาก Bankman-Fried ลาออกเมื่อวันที่ 11 พ.ย. และยื่นฟ้องล้มละลาย Chapter 11 ในเดลาแวร์ทันที

ใน คำสั่ง เผยแพร่ในเย็นวันพฤหัสบดี คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสรับทราบว่า ผู้ชำระบัญชีที่ศาลแต่งตั้ง ได้สั่งให้โอน “สินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดของ FTX Digital Markets Ltd. … ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยคณะกรรมาธิการเพื่อความปลอดภัย”

แฮ็ค $ 500M

ประกาศ การเก็งกำไรเป็นเชื้อเพลิง ที่ทางการบาฮามาสออกคำสั่งเมื่อวันที่ 11 พ.ย สับซึ่งเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุด แฮ็กเกอร์ ทำออก ด้วยเงินเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ตามรายงานของ Elliptic บริษัทด้านนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าของสินทรัพย์ของ FTX Digital Markets ที่ถือครองอยู่ในขณะนี้ และปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับการติดต่อจาก The Defiant ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บล็อกเชนแสดงความสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสควบคุม FTX มูลค่ากว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปในการแฮ็ก

นักสืบ Crypto ZachXBT เป็นหนึ่งในผู้ที่ เถียง ว่าแท้จริงแล้วแฮ็กก็คือแฮ็ก เมื่อแลกเปลี่ยนโทเค็น กระเป๋าสตางค์ ที่ได้รับ crypto ที่ถูกขโมย ดำเนินการซื้อขายได้ไม่ดี ทนต่อการคลาดเคลื่อนอย่างมาก (ความแตกต่างระหว่างราคาที่ซื้อขายและราคาที่ดำเนินการ) เนื่องจากการซื้อขายขนาดใหญ่

นอกจากนี้กระเป๋าเงินดังกล่าวได้กำหนดเส้นทางเงินผ่าน กระเป๋าเงินอีกใบ ก่อนการแฮ็ก “ได้ส่งเงินจำนวนเล็กน้อยไปยังการแลกเปลี่ยนที่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนเท่านั้น” ZachXBT ทวีต.

Elliptic บริษัทนิติวิทยาศาสตร์คริปโต กล่าวว่า คำแถลงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ชี้ให้เห็นว่า "การแฮ็ก" เป็นการยึดทรัพย์สิน FTX โดยรัฐบาลบาฮามาส 

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับความคิดเห็น ทอม โรบินสัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic บอกกับ The Defiant ว่า “ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าฉันทราบดีว่าใครนำอะไรไป – ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเก็งกำไร”

ร.ฟ.ท.โอน

Nick Bax หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Convex Labs ซึ่งเป็นบริษัทข่าวกรองบล็อกเชน เชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์น่าจะเป็นไปได้ หมาย เกือบ 400 ล้านดอลลาร์ใน FTT ที่โอนไปยัง crypto wallet ที่ยังไม่ถูกระบุ ในวันพุธที่ 12

“ในการสืบสวนการแฮ็กเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน นาย Bankman-Fried และ [ผู้ก่อตั้ง FTX และอดีต CTO] นาย Wang ระบุในข้อความที่บันทึกไว้และตรวจสอบแล้วว่า 'หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาส' สั่งให้มีการโอนคำร้องบางอย่าง สินทรัพย์ของลูกหนี้สร้างโดย Mr. Wang และ Mr. Bankman-Fried (ซึ่งลูกหนี้เข้าใจว่าทั้งคู่อยู่ในความดูแลของทางการบาฮามาสอย่างมีประสิทธิภาพ) และสินทรัพย์ดังกล่าว 'ถูกควบคุมโดย Fireblocks ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลบาฮามาส'” FTX กล่าว ในการยื่นฟ้องต่อศาลในสัปดาห์นี้

Bax บอกกับ The Defiant ว่า "99% แน่ใจว่า [นั้น] ที่อยู่ [ที่ได้รับ FTT] นั้นสอดคล้องกับ Fireblocks"

ทนายความของ FTX ไม่ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นทันที

เงินบางส่วนถูกฝากไว้ในการแลกเปลี่ยน crypto Huobi ตามข้อมูลออนไลน์ที่ตรวจสอบโดย The Defiant

ในวันอาทิตย์ Chainalysis และ FTX ทั้งสอง กระตุ้น การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เพื่ออายัดเงินที่ถูกขโมยที่ได้รับจากกระเป๋าเงินและตัวกลางของแฮ็กเกอร์ 

“การแลกเปลี่ยนควรทราบว่าเงินบางส่วนที่โอนจาก FTX Global และลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาตในวันที่ 11/11/22 จะถูกโอนไปยังพวกเขาผ่านกระเป๋าเงินกลาง” FTX กล่าวบน Twitter “บริษัทแลกเปลี่ยนควรใช้ทุกมาตรการเพื่อรับประกันว่าเงินเหล่านี้จะถูกส่งคืนไปยังกองมรดกที่ล้มละลาย”

“ความยุ่งเหยิงเป็นประวัติการณ์”

การต่อสู้เพื่อจำกัดเขตอำนาจศาลในหนึ่งสัปดาห์ซึ่งปัญหามากมายที่ต้องเผชิญกับผู้นำคนใหม่ของ FTX ได้รับการเปิดเผย หลายเรื่องผ่านเอกสารที่ยื่นต่อศาลล้มละลาย 

ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ยื่นในสัปดาห์นี้ Ray ซึ่งช่วยเจ้าหนี้ของ Enron เรียกคืนทรัพย์สินส่วนใหญ่ของพวกเขาในการล้มละลายที่มีชื่อเสียงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ กล่าวว่าความยุ่งเหยิงที่ Bankman-Fried และผู้ร่วมงานทิ้งไว้นั้น “ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”

“ในอาชีพการงานของฉันฉันไม่เคยเห็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กรและการไม่มีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถืออย่างที่เกิดขึ้นที่นี่” เรย์กล่าวในเอกสาร

Ray กล่าวว่าเขาไม่เชื่อถืองบการเงินใด ๆ ที่จัดทำขึ้นภายใต้การนำของ Bankman-Fried แม้แต่น้อยที่ได้รับการตรวจสอบ ในวันเสาร์ FTX และบริษัทย่อย ประกาศ “การทบทวนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ทั่วโลก” เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่เหลืออยู่ของ FTX และที่อยู่ของมัน  

ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร เรย์ยังได้ตำหนิ Bankman-Fried สำหรับ “การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปกปิดการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิด” และ “การยกเว้นความลับของ Alameda [บริษัทการค้าของ Bankman-Fried] จากแง่มุมบางประการของโปรโตคอลการชำระบัญชีอัตโนมัติของ FTX.com ”

Bankman-Fried ยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะขโมยเงินของลูกค้าและไม่ทราบว่า FTX นั้นล้มละลาย

“คิดว่า Alameda มีหลักประกันเพียงพอที่จะ [สมเหตุสมผล] ครอบคลุม [เงินกู้]” เขาบอกกับนักข่าวที่ Vox ในการให้สัมภาษณ์ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม ในการสัมภาษณ์เดียวกันนั้น ดูเหมือนเขาจะยอมรับว่าหลอกลวงลูกค้า

เมื่อพูดถึงคำยืนยันว่า FTX ไม่เคยนำเงินของลูกค้าไปลงทุน เขากล่าวว่า "ถูกต้องตามความเป็นจริง" เพราะเงินจำนวนนั้นถูกยืมไปที่ Alameda ซึ่งลงทุนแล้วก็สูญเสียไป

นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าภาพลักษณ์ของผู้ทำดีที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีคือ "ส่วนใหญ่เป็น PR" ซึ่งถูกโจมตีจากหน่วยงานกำกับดูแลและปฏิเสธที่จะละทิ้งการควบคุมของบริษัทและยื่นฟ้องล้มละลาย

การแพร่กระจายของเชื้อ

ในขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการล่มสลายของ FTX ยังคงส่งคลื่นกระแทกผ่าน crypto 

เมื่อวันศุกร์ The Defiant รายงานว่า Solana ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Ethereum ที่ดึงดูดผู้ใช้และสร้างความฮือฮาด้วยธุรกรรมความเร็วสูงและต้นทุนต่ำ กำลังผ่านการทดสอบที่สำคัญที่สุดของการมีอยู่สองปี 

มูลค่ารวมของ Solana ลดลงเกือบ 70% เป็น $ 303M ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน และโทเค็นของมันได้สูญเสียมูลค่าหนึ่งในสี่ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับการลดลง 7% ใน Ether

ราคา SOL + ราคา ETH, ที่มา: เทอร์มินัลท้าทาย

ในวันพฤหัสบดี Binance การแลกเปลี่ยน cryptocurrency อันดับ 1 ทั่วโลก ระงับชั่วคราว เงินฝากสำหรับ USDC และ USDT บน Solana blockchain โดยไม่มีคำอธิบาย ในไม่ช้าก็เริ่มต้นใหม่เพื่อรับเงินฝาก USDT OKX การแลกเปลี่ยนอื่น กล่าวว่า บนเว็บไซต์ว่าจะเพิกถอน USDC และ USDT ที่โฮสต์บนบล็อกเชนของ Solana

จากนั้นก็มีการดำเนินการเดิมพัน – ผู้เดิมพัน Solana ได้ถอนเงินเดิมพันประมาณ 39 ล้านโทเค็น SOL ตั้งแต่ยุค 370 ถึง 372 ซึ่งสูงกว่าโทเค็น SOL 4.3 ล้านรายการที่ถูกเดิมพันในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมาก สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุน SOL จำนวนมากอาจต้องการสละเรือ

กลุ่มสกุลเงินดิจิตอล

ความผิดพลาดดังกล่าวทำให้ Grayscale ซึ่งเป็นผู้ออกกองทุน crypto ที่ซื้อขายสาธารณะรายใหญ่ที่สุดในโลก 

Grayscale เป็นเจ้าของโดย Digital Currency Group ซึ่งกำลังถูกตรวจสอบโดยนักลงทุนหลังจาก Genesis Global Capital ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออีกแห่ง ได้ขอเงินกู้ฉุกเฉินจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการล่มสลายของ FTX

“การครอบครองผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลของ Grayscale นั้นปลอดภัย” บริษัท กล่าวว่า ในวันที่ 18 พ.ย. ผลิตภัณฑ์ของ Grayscale ทำหน้าที่เป็นทั้งบริษัทอิสระและหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสาธารณะซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงรายการเดียว