FTX ใช้ประโยชน์จาก Cold Storage Wallet เพียงเล็กน้อย กล่าวกับลูกหนี้

ผู้ชำระบัญชีของ FTX พบว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเก็บสินทรัพย์ crypto เกือบทั้งหมดไว้ในกระเป๋าเงินร้อน

แม้จะมีการยืนยันว่ามีสินทรัพย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้รับการดูแลใน hot wallet แต่คณะกรรมการชำระบัญชีของการแลกเปลี่ยนพบว่า FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากห้องเย็นเพียงเล็กน้อย 

ชั่วคราวครั้งแรก รายงาน เผยแพร่โดยทีมงานที่ดูแลการล้มละลายของ FTX เมื่อวันที่ 9 เมษายน กล่าวถึงหลายกรณีที่การแลกเปลี่ยน crypto และบริษัทในเครือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับปริมาณการควบคุมที่มีอยู่

ในขณะที่เงินผู้ใช้ของ FTX ที่ปะปนและนำไปใช้ในทางที่ผิดนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปมาเป็นเวลาสองสามเดือนแล้ว ความปลอดภัยของทรัพย์สินเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะน่าสงสัยเช่นกัน

ลูกหนี้พบว่า FTX เก็บคีย์ส่วนตัวไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลในสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบคลาวด์ที่เช่าจาก Amazon Web Services (AWS) รายงานระบุเพิ่มเติมว่า FTX Group “เก็บทรัพย์สิน crypto เกือบทั้งหมดไว้ใน hot wallets” 

ในปี 2019 Bankman-Fried ตอบคำถามที่ผู้ใช้ FTX โพสบน Twitter เกี่ยวกับขอบเขตการใช้งาน Cold Storage ของ Exchange โดยกล่าวว่า “มีการตั้งค่า hot wallet/cold wallet มาตรฐาน” FTX Group ยังบอกที่ปรึกษาและคู่สัญญาด้วยว่าบริษัทรักษาสมดุลของ crypto ใน hot wallets เพื่อให้ครอบคลุมการซื้อขายสองวัน ในขณะที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บแบบออฟไลน์

ในเวลานั้น FTX อ้างว่าเฉพาะในกรณีที่ยอดคงเหลือลดลงต่ำกว่าตัวเลขในสองวันเท่านั้น จะมีการเติมด้วยเงินจากกระเป๋าเงินเย็น ลูกหนี้พบว่าในความเป็นจริงไม่มีระบบดังกล่าวที่ FTX, FTX.US หรือ Alameda Research 

มีรายงานว่าพนักงานได้รับคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้กับหน่วยงานกำกับดูแล เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นพิเศษ แต่ถ้าถูกร้องขอ ก็จะแบ่งปันว่าทรัพย์สิน 70% ของทรัพย์สินถูกเก็บไว้ในห้องเย็น หาก "ผู้ไม่กำกับดูแล" ถามคำถาม พนักงานจะตอบว่า "10% ในกระเป๋าร้อน และ 90% ในกระเป๋าเงินเย็น"

“อันที่จริง การยืนยันเกี่ยวกับการใช้ห้องเย็นไม่เป็นความจริง” ลูกหนี้ซึ่งไม่พบหลักฐานของระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินในห้องเย็น กล่าว นอกประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ 

FTX ไม่ได้ใช้ที่อยู่หลายซิก แต่เก็บคีย์ส่วนตัวไว้ที่มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ของการเข้ารหัสในรูปแบบข้อความล้วนที่ไม่ได้เข้ารหัส

ลูกหนี้กล่าวว่าพวกเขาต้องสร้างเส้นทางเทคโนโลยีของตนเองเพื่อโอนทรัพย์สินหลายรายการไปยังห้องเย็น เนื่องจากทีมงานเดิม “ไม่เคยมีส่วนร่วมในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นเพื่อให้การถ่ายโอนเหล่านั้นเป็นไปได้”

ด้วยความพยายามเหล่านี้ ลูกหนี้สามารถกู้คืน crypto มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ไปยังห้องเย็นได้ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการกู้คืนเพิ่มเติมอีก 1.7 พันล้านดอลลาร์