บริษัท FTX สร้างขึ้นและทำกำไรจาก Tether ผ่านข้อตกลงกับธนาคารพันธมิตร ตามคดีในศาลที่อธิบายโดย Bloomberg เมื่อ 17 ก.พ..
กรณีที่ยกมา แคโรไลน์ เอลลิสันอดีตซีอีโอของ Alameda Research กล่าวว่า:
“Alameda สามารถสร้าง USDT ด้วยเครดิตผ่าน Deltec Line of Credit อย่างไม่เป็นทางการ และขาย USDT นั้นเพื่อหากำไร ก่อนที่จะต้องจัดหาเงินทุนในการซื้อโดยการฝากดอลลาร์สหรัฐในบัญชี Deltec ของ Tether”
การวิจัย Alameda เป็นบริษัทในเครือของ FTX. สมมุติว่า Alameda โอนเงินไปยังบัญชี Deltec เพื่อเป็นเงินทุนในการสร้าง Tether มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ (USDT) ในปี 2020 และ 2021 Alameda ได้รับโทเค็น USDT เหล่านั้นหลายวันก่อนที่จะชำระเงิน จากนั้นจึงขายทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อหากำไร
Bloomberg อธิบายว่าข้อตกลงนี้เป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นและเป็น “ระยะเวลาผ่อนผันสามวัน” เดลเทคถูกกล่าวหาว่าไม่ได้เสนอข้อตกลงซึ่งถูกเก็บเป็นความลับแก่ลูกค้ารายอื่น
คดีดังกล่าวยังกล่าวหาอีกว่า Deltec ได้ช่วยเหลือการยักยอกเงินระหว่าง FTX และ Alameda ในวงกว้างมากขึ้น แม้ว่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยในการโอนเหล่านั้นก็ตาม ถูกกล่าวหาว่า Deltec ได้รับเงินฝากของลูกค้า FTX และโอนเงินเหล่านั้นไปยัง Alameda นอกจากนี้ Deltec ยังยกเว้น Alameda จากกฎเกณฑ์บางประการ และสนับสนุนการถอนเงินของ Alameda ในระหว่างที่คริปโตล่ม
การพัฒนาก่อนหน้านี้เผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง FTX และ ธนาคารมูนสโตน (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Farmington State Bank) ซึ่งเป็นบริษัทที่นำโดย Jean Chalopin ประธาน Deltec Moonstone ได้รับเงิน 11.5 ล้านดอลลาร์จาก Alameda และ 50 ล้านดอลลาร์จากบริษัทที่เชื่อมโยงกับ Ryan Salame ผู้ร่วมงาน FTX มูนสโตนปิดตัวลงนี้ กุมภาพันธ์ หลังจากการดำเนินการยุติจาก Federal Reserve ใน สิงหาคม.
Deltec ปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ
ตัวแทนของ Deltec บอกกับ Bloomberg ว่าธนาคารและประธาน Jean Chalopin ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าว Desiree Moore ทนายความของ Deltec กล่าวว่า:
“ข้อกล่าวหาใหม่อาศัยคำแถลงที่ไม่มีหลักฐานโดยบุคคลที่เราเข้าใจว่ากำลังยุติคดีกับโจทก์เพื่อแลกกับการให้ข้อมูล”
บลูมเบิร์กไม่ได้ระบุกรณีที่เป็นปัญหา แต่กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางฟลอริดาเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ชุดแอคชั่นคลาส มุ่งเป้าไปที่สำนักงานกฎหมายที่เชื่อมโยงกับ FTX ซัลลิแวนและครอมเวลล์ถูกฟ้องในฟลอริดาในวันนั้น แต่ดูเหมือนจะไม่มีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง
คดีก่อนหน้านี้ยื่นฟ้องในฟลอริดาในปี กุมภาพันธ์ 2023 ตั้งชื่อให้ Deltec Bank เป็นจำเลย แต่เอกสารสาธารณะไม่มีการอัปเดตสำหรับคดีดังกล่าวหลังเดือนมิถุนายน 2023 ด้วยเหตุนี้จึงไม่ชัดเจนว่าเป็นกรณีที่เป็นปัญหาหรือไม่ คดีอีกคดีหนึ่งจากโจทก์คนเดียวกันคือ Connor O'Keefe เริ่มขึ้นในวอชิงตันในเดือนกรกฎาคม 2023 Deltec Bank ปฏิเสธเหมือนกัน ข้อกล่าวหาใดๆ ในขณะนั้น
กรณีข้างต้นทั้งหมดแยกจาก FTX คดีล้มละลายต่อเนื่อง และ คดีอาญา ซึ่งตัดสินลงโทษอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried
Tether ไม่ได้ถูกฟ้องร้องในคดีปัจจุบัน ตามข้อมูลของ Bloomberg
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- ข้างบน
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- บัญชี
- การกระทำ
- การปฏิบัติ
- มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- อาคา
- alameda
- การวิจัยของอลาเมดา
- ข้อกล่าวหา
- นัยว่า
- an
- และ
- อื่น
- ใด
- เป็น
- การจัดการ
- AS
- สินทรัพย์
- ภาคี
- At
- ธนาคาร
- นายธนาคาร - ฟรีด
- การล้มละลาย
- BE
- รับ
- ก่อน
- เริ่ม
- ระหว่าง
- พันล้าน
- บลูมเบิร์ก
- ที่กว้างขึ้น
- แต่
- by
- กรณี
- กรณี
- ผู้บริหารสูงสุด
- ประธานกรรมการ
- บริษัท
- การเชื่อมต่อ
- บรรจุ
- ได้
- ศาล
- คดีในศาล
- Crash
- สร้าง
- ที่สร้างขึ้น
- การสร้าง
- เครดิต
- การเข้ารหัสลับ
- crypto ขัดข้อง
- ปัจจุบัน
- ลูกค้า
- ลูกค้า
- วัน
- วัน
- เงินฝาก
- อธิบาย
- การพัฒนา
- DID
- do
- ทำ
- ดอลลาร์
- ลง
- ในระหว่าง
- ก่อน
- แม้
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ได้รับการยกเว้น
- กุมภาพันธ์
- รัฐบาลกลาง
- ศาลรัฐบาลกลาง
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ
- ยื่น
- บริษัท
- ฟลอริด้า
- ดังต่อไปนี้
- สำหรับ
- อดีต
- อดีตซีอีโอ
- อดีตซีอีโอ FTX
- วันศุกร์
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTX
- FTX ซีอีโอ
- กองทุน
- เงิน
- ต่อไป
- นอกจากนี้
- ได้รับ
- ความสง่างาม
- มี
- มี
- มุ่งหน้าไป
- หนัก
- ที่ http
- HTTPS
- แยกแยะ
- in
- บุคคล
- ข้อมูล
- IT
- ITS
- jpg
- กรกฎาคม
- มิถุนายน
- เก็บไว้
- ความรู้
- ต่อมา
- กฏหมาย
- บริษัท กฎหมาย
- คดีความ
- คดี
- ทนายความ
- Line
- ที่เชื่อมโยง
- ล้าน
- เงิน
- ที่มีชื่อ
- ใหม่
- ไม่
- of
- เสนอ
- on
- ใบสั่ง
- อื่นๆ
- ต้องจ่าย
- หุ้นส่วน
- ระยะเวลา
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- กำไร
- ทำกำไร
- การให้
- สาธารณะ
- ซื้อ
- คำถาม
- เหตุผล
- ที่ได้รับ
- ตรงประเด็น
- วางใจ
- การวิจัย
- สำรอง
- เปิดเผย
- กฎระเบียบ
- ไรอัน
- ไรอัน ซาลามี
- กล่าวว่า
- ซาลามี่
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- เดียวกัน
- ลับ
- ดูเหมือน
- ขาย
- แยก
- ตกตะกอน
- ระยะสั้น
- ปิด
- ปิดตัวลง
- น้องสาว
- ขาย
- บาง
- สถานะ
- งบ
- เซน
- อย่างเช่น
- ฟ้อง
- เพียงพอ
- ซัลลิแวน
- พิรุธ
- Tether
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- ข้อมูล
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- แล้วก็
- นี้
- เหล่านั้น
- แต่?
- ตลอด
- เวลา
- ไปยัง
- ราชสกุล
- บอก
- โอน
- การถ่ายโอน
- เข้าใจ
- การปรับปรุง
- us
- ดอลลาร์สหรัฐ
- USDT
- มือสอง
- คือ
- วอชิงตัน
- we
- คือ
- ว่า
- ที่
- WHO
- กับ
- การถอนเงิน
- ลมทะเล