FTX Update: หลายวันหลังจากการจับกุมของ SBF เกิดอะไรขึ้นต่อไป?

การแก้ไขและการรายงานเพิ่มเติมโดย Nathaniel Cajuday

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศ FTX, Sam Bankman-Fried ถูกทางการบาฮามาสจับกุมโดยเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน เดอะ จับกุม นับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อควบคุมผู้ที่รับผิดชอบต่อการระเบิดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ 

เส้นเวลาของละคร FTX ที่ครอบคลุมโดย BitPinas:

• Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance ประกาศว่าบริษัทจะเลิกใช้โทเค็น FTX ($FTT) ของตัวเอง หลังจากบทความของ Coindesk เปิดเผยว่า Alameda ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวของ FTX นั้นส่วนใหญ่อยู่บน FTT และไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์อิสระใดๆ [อ่าน: แค่ทำความสะอาดบ้าน: Binance จะเลิกกิจการโทเค็น FTX ของตัวเอง]
• CZ เปิดเผยว่าบริษัทของเขาได้ลงนามใน “หนังสือแสดงเจตจำนง” เพื่อซื้อ FTX Exchange [อ่าน: BREAKING: Binance เซ็นสัญญาซื้อกิจการ FTX Exchange]
• FTT ตกอย่างอิสระและสูญเสียมูลค่าส่วนใหญ่ (ประมาณ 80%) [อ่าน: ราคาโทเค็น FTX ลดลง 80% จากข่าว Binance ซื้อ FTX Surface]
• CZ ปฏิเสธว่าไม่มี "การสมรู้ร่วมคิด" ใดๆ กับ FTX หรือว่าเขากำลัง "ต่อสู้" กับ Sam Bankman-Fried ซีอีโอของบริษัท [อ่าน: Binance CEO ปฏิเสธการสมรู้ร่วมคิดของ FTX]
• Binance ถอนตัวออกจากข้อตกลงในการซื้อ FTX เนื่องจาก “ปัญหาอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือความสามารถของเราที่จะช่วยได้”[อ่าน: Binance จะไม่ได้รับ FTX . อีกต่อไป]
• ไฟล์ BlockFi สำหรับการล้มละลายในบทที่ 11 หลายสัปดาห์หลังจากการล่มสลายของ FTX ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงนามในเอกสารเงื่อนไขเพื่อให้เครดิตแก่ผู้ให้กู้ crypto ที่พร้อมรบเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา [อ่าน: เกิดอะไรขึ้น? ไฟล์ BlockFi สำหรับการล้มละลายท่ามกลาง FTX Crypto Contagion]
• Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ได้ยืนยันว่าได้สอบถามการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นเกี่ยวกับการเผชิญกับการล่มสลายของ FTX จากนั้นการแลกเปลี่ยนก็ชี้แจงว่าไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการล่มสลาย [อ่าน: รายงาน: BSP ถาม VASP ในพื้นที่ของการเปิดเผย FTX การแลกเปลี่ยนตอบสนอง]
• SBF ถูกจับกุมโดยทางการบาฮามาสที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนที่ก่อตั้งของเขา รายงานของ CNBC เปิดเผย [อ่าน: BREAKING: ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ถูกจับกุม]

หลายวันหลังจากการจับกุมของ SBF เกิดอะไรขึ้นกับโครงเรื่องของความตกต่ำของ FTX? 

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ยื่นฟ้องต่อ SBF

หลังจากถูกจับกุมโดยรัฐบาลบาฮามาส ขณะนี้ SBF ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก

เขายังเผชิญหน้ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการก “การฉ้อฉลครั้งใหญ่ยาวนานหลายปี” ซึ่งเขาได้โอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ของลูกค้า FTX ให้กับ “ประโยชน์ส่วนตน”

ตามคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง “ตกลงกับผู้อื่นเพื่อฉ้อโกงลูกค้าของ FTX.คอม โดยการยักยอกเงินฝากของลูกค้าเหล่านั้นและใช้เงินฝากเหล่านั้นเพื่อชำระค่าใช้จ่ายและหนี้สินของ Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงการเข้ารหัสลับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bankman-Fried และเพื่อการลงทุน”

ซีอีโอ FTX คนใหม่ลังเลว่า SBF มีความผิดหรือไม่

ในคำให้การของ John Ray III ซีอีโอแทนของ FTX ในระหว่างที่คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาสหรัฐเกี่ยวกับการล่มสลายของบริษัท เขาเรียกการกระทำผิดในการแลกเปลี่ยนว่า “ไม่ซับซ้อน” เมื่อเทียบกับอาชญากรรมที่มีการบงการสูงที่เขาพบเมื่อแยก Enron ออกจากกันเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมา ที่ผ่านมา.

“นี่เป็นการยักยอกเงินที่ล้าสมัยจริงๆ… นี่เป็นเพียงการรับเงินจากลูกค้าและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเอง—ไม่ซับซ้อนเลย” เขาบอกกับพวกโซล

ซีอีโอคนใหม่ถึงกับเรียกการยักยอกเงิน “อย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าต่อตาพวกเขา”

อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่า SBF ก่ออาชญากรรมหรือไม่ เรย์ลังเลที่จะตอบว่างานหลักของเขาคือการหาเงินให้กับผู้ที่ถูกทำร้าย และ “เราพยายามที่จะไม่ตัดสินหรือจับฉลากการกระทำ” 

“เห็นได้ชัดว่ามีความล้มเหลวเป็นจำนวนมากที่นี่ ท้ายที่สุด ฉันคิดว่าคนอื่นจะตัดสินเขาจากการกระทำของเขา” เขาเพิ่ม.

ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ยืนยันความรับผิดชอบของ SBF

ในทางกลับกัน การร้องเรียนทางแพ่งที่ยื่นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กระบุว่าผู้ก่อตั้ง FTX ได้ระดมทุนมากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วยความหวังว่า FTX จะมีการควบคุมที่เหมาะสม และมาตรการจัดการความเสี่ยง

โดยเน้นให้ลูกค้าเห็นว่า “เชื่อคำโกหกของเขา” เกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปยัง FTX

US Solon เรียกร้อง SBF จับกุมผิดเวลา

ก่อนถูกจับกุม Bankman-Fried ได้แสดงท่าทีว่าเขาเป็น “ยินดีเป็นพยาน” ซึ่งตามมาด้วย Maxine Waters ประธานคณะกรรมาธิการด้านบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศการมีส่วนร่วมของ Bankman-Fried ในการพิจารณาคดีครั้งแรกในหัวข้อนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา  

ต่อจากนี้ไป Waters แสดงความไม่พอใจกับการกำหนดเวลาของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยอ้างว่าเธอใช้โอกาสนี้ในการซักถาม Bankman-Fried ในการพิจารณาคดี 

“โชคไม่ดีที่ช่วงเวลาของการจับกุมของเขาทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับคำตอบที่พวกเขาสมควรได้รับ” วอเทอร์สกล่าว

บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: หลายวันหลังจากการจับกุมของ SBF เกิดอะไรขึ้นต่อไป?

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความ BitPinas และเนื้อหาภายนอกไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ทีมงานทำหน้าที่ส่งข่าวที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์และอื่น ๆ

รายชื่อเหตุการณ์ Crypto, Blockchain และ Web3 ในฟิลิปปินส์

โพสต์ FTX Update: หลายวันหลังจากการจับกุมของ SBF เกิดอะไรขึ้นต่อไป? ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ บิทพินาส.