FTX US อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัส

รัฐเท็กซัสกำลังสำรวจข้อกล่าวหาเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนของ FTX สหรัฐอเมริกาและผู้ก่อตั้งมหาเศรษฐี

The Texas State Securities Board (SBB) และ Texas Department of Banking เปิดตัวการสอบสวน ใน FTX US และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง CEO Sam Bankman-Fried

ตามคำประกาศเพิ่มเติมของรัฐ กรณีล่าสุดของ Voyager Digital ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าบริษัทเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้กับพลเมืองสหรัฐฯ หรือไม่

FTX US ตกลงสู่เขตสีเทา

สำนักงานอัยการสูงสุดของเท็กซัสร่วมกับ SBB ได้ยื่นคัดค้านการประมูล Voyager Digital ในวันเดียวกัน

รายงานการสอบสวนระบุว่า Voyager Digital และ FTX กำลังละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของ Texas และว่า “การขายที่เสนอ หรือคำสั่งอนุมัติการขาย พยายามจำกัดความรับผิดของลูกหนี้สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย […] ซึ่งอาจมีการปรับและบทลงโทษของรัฐ”

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การส่งเงินของยานโวเอเจอร์มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากรัฐทราบดีว่ายังไม่ได้จดทะเบียนในความสามารถในการเสนอขายหลักทรัพย์ในเท็กซัส

ไม่มีเส้นทางที่ชัดเจน

Joseph Rotunda คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัส ระบุในเอกสารว่าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ . ได้ การซื้อขาย FTX โดยใช้ที่อยู่ของเขาในเท็กซัสและข้อมูลของเขาเอง และสามารถสร้างผลตอบแทนในแอปได้ FTX Trading ไม่ใช่ธุรกิจที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจากแอป FTX US

Rotunda กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto ได้เสนอให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนการลงทุน crypto ของพวกเขาในบริษัท

อันที่จริง รัฐอื่นๆ อีกหลายแห่ง นอกเหนือจากเท็กซัส กำลังตรวจสอบยานโวเอเจอร์และผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกัน เจ้าหน้าที่ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) โต้แย้งว่าการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งขาดความโปร่งใสและยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุน

คำถามในตอนนี้คือ FTX ได้ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือไม่ตามที่รายงานการยื่นฟ้อง

ในขณะที่เขียน FTX ไม่ได้เผยแพร่ความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ Voyager เป็นหนึ่งในบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะให้รางวัลแก่นักลงทุนเพื่อแลกกับเงินดิจิตอลที่พวกเขาฝากไว้ในแพลตฟอร์ม

นอกจากชื่อเล่นว่าโวเอเจอร์แล้ว บริษัทอื่นที่ชื่อเซลเซียสยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่เชื่อมโยงกับการตลาดหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนกับลูกค้าอีกด้วย

ตลาดหยาบ

Voyager Digital เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมที่มีปัญหาภายใต้อิทธิพลอย่างหนักของการตกต่ำของตลาดและวิกฤตการณ์ทางการเงิน ในเดือนกรกฎาคม นายหน้าได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย

ขณะนี้ ศาลล้มละลายสหรัฐประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กกำลังพิจารณาคำร้องของบริษัทล้มละลาย

Gary Wang ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX และ Nishad Singh ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ต่างก็อ้างถึงในแถลงการณ์ การตรวจสอบหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของเท็กซัสดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัท

Bankman-Fried ประกาศเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ว่าบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในดูไบ เหตุการณ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากการลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบประสบความสำเร็จ

การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมใหม่นี้จะขยายการแสดงตนของบริษัท CEO กล่าวว่า FTX รู้สึกตื่นเต้นที่จะ “ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างกรอบการกำกับดูแลสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ปกป้องลูกค้าและอนุญาตให้มีนวัตกรรม”

กรอบการกำกับดูแลสำหรับหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัล

Coinbaseบริษัทอื่นที่เคยสอบสวนโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน แสดงความไม่พอใจกับการขาดกรอบทางกฎหมายสำหรับหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัล

Coinbase ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมาย Paul Grewal เรียกร้องให้มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมและโปร่งใสในการยื่นคำร้องต่อข้อกล่าวหา

การอภิปรายเกี่ยวกับกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลกำลังร้อนแรงทั่วโลก โดยที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนากรอบการทำงานที่ทุกคนสามารถทำกำไรได้นั้นเป็นงานที่ยากสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติ

ในทางกลับกัน ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมจำนวนมากรู้สึกว่าแนวทางการกำกับดูแลจะยับยั้งการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัล