หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหาฉ้อโกงอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX Nishad Singh
ในการร้องเรียนชุดหนึ่งที่ถูกยื่นเมื่อวันอังคาร ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กล่าวหาว่า Singh สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงนักลงทุนและผู้ใช้ของ FTX
CFTC ถูกกล่าวหา Singh ได้สร้างคุณสมบัติในรหัสของการแลกเปลี่ยนที่อนุญาตให้ Alameda Research มีข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมบน FTX รวมถึงวงเงินไม่จำกัดและการยกเว้นจากฟังก์ชันการชำระบัญชีอัตโนมัติของการแลกเปลี่ยน
ซิงห์ยังจัดสรรหนี้สินจำนวน 8 พันล้านดอลลาร์ของ Alameda ให้กับบัญชีลูกค้าในระบบของ FTX ที่ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX เรียกว่า เป็น "บัญชีเกาหลีที่แปลกประหลาด" สิ่งนี้ทำให้ยอดคงเหลือติดลบของ Alameda บน FTX นั้นแยกไม่ออกอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ในสายตาก็ตาม
ก. ล. ต การร้องเรียน เพิ่มค่าใช้จ่ายเหล่านี้ โดยพบว่า Singh ระบุรายได้ 50 ล้านดอลลาร์ที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นอย่างไม่ถูกต้องตามคำสั่งของ Bankman-Fried เพื่อให้ดูเหมือนว่า FTX บรรลุเป้าหมายรายได้ประจำปี 2021 พันล้านดอลลาร์ในปี XNUMX ซิงห์ จากนั้นจึงถูกกล่าวหาว่ามีการโอนเงินที่ฉ้อฉลย้อนหลังและเอกสารปลอมเพื่อสนับสนุนการโกหกเหล่านี้
แม้จะทราบดีถึงการรวมเงินทุนระหว่าง Alameda และ FTX และ “สภาพทางการเงินที่ย่ำแย่” ของทั้งสองหน่วยงานนี้ แต่ Singh ก็ถอนเงินหลายล้านดอลลาร์จาก FTX เพื่อใช้ส่วนตัวในช่วงฤดูร้อนปี 2022 SEC กล่าว
ข้อกล่าวหาของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองเกิดขึ้นหลังจากซิงห์สารภาพผิดในศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันอังคาร รอยเตอร์ส รายงาน. เขาสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ XNUMX กระทง ข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง XNUMX กระทง ฟอกเงิน XNUMX กระทง และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐโดยละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง XNUMX กระทง
ซิงห์กล่าวว่าเขา "เสียใจอย่างไม่น่าเชื่อ" สำหรับบทบาทของเขาและจะสูญเสียรายได้ทั้งหมดจากโครงการนี้ เขาตกลงที่จะร่วมมือกับอัยการในการสืบสวนคดี Bankman-Fried ร่วมกับ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX
Bankman-Fried ได้สารภาพว่าไม่มีความผิดต่อ XNUMX กระทงที่เขาถูกตั้งข้อหา และจะถูกพิจารณาคดีในเดือนตุลาคม
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- ลงชื่อเข้าใช้
- เพิ่ม
- ข้อได้เปรียบ
- หลังจาก
- alameda
- ซีอีโออลาเมด้า
- การวิจัยของอลาเมดา
- ทั้งหมด
- ถูกกล่าวหา
- นัยว่า
- แม้ว่า
- และ
- ประจำปี
- รายได้ประจำปี
- อื่น
- ปรากฏ
- รถยนต์
- ยอดคงเหลือ
- นายธนาคาร - ฟรีด
- กำลัง
- ระหว่าง
- พันล้าน
- รณรงค์
- แคโรไลน์ เอลลิสัน
- ผู้บริหารสูงสุด
- CFTC
- ลักษณะ
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- รหัส
- คณะกรรมาธิการ
- ผูกมัด
- สินค้า
- ร้องเรียน
- การกบฏ
- ศาล
- ที่สร้างขึ้น
- เครดิต
- ลูกค้า
- ผู้อำนวยการ
- เอกสาร
- ดอลลาร์
- มีประสิทธิภาพ
- เอลลิสัน
- ชั้นเยี่ยม
- หน่วยงาน
- เอกลักษณ์
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ใบหน้า
- คุณสมบัติ
- รัฐบาลกลาง
- ศาลรัฐบาลกลาง
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- หา
- ปฏิบัติตาม
- อดีต
- อดีตซีอีโอ FTX
- การหลอกลวง
- ฉ้อโกง
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTX
- FTX ซีอีโอ
- ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX
- ฟังก์ชัน
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- การซื้อขายล่วงหน้า
- แกรี่
- แกรี่วัง
- เป้าหมาย
- ผิด
- คำสารภาพ
- ตี
- HTTPS
- in
- รวมทั้ง
- คำแนะนำการใช้
- การสอบสวน
- นักลงทุน
- IT
- การร่วม
- เกาหลี
- และปราบปรามการฟอก
- กฎหมาย
- หนี้สิน
- ตั้งอยู่
- Line
- การชำระบัญชี
- ทำ
- ทำ
- ล้าน
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เชิงลบ
- ณิชาด ซิงห์
- ตุลาคม
- ONE
- รูปแบบไฟล์ PDF
- ส่วนบุคคล
- ที่ราบ
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ข้ออ้าง
- เงินที่ได้
- อัยการ
- หน่วยงานกำกับดูแล
- การวิจัย
- รอยเตอร์ส
- รายได้
- บทบาท
- กล่าวว่า
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- โครงการ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ชุด
- สายตา
- ฤดูร้อน
- สนับสนุน
- ระบบ
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- สาม
- ไปยัง
- เทรด
- โอน
- การถ่ายโอน
- การทดลอง
- อังคาร
- เรา
- หลักทรัพย์สหรัฐ
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
- ไม่ จำกัด
- ใช้
- ผู้ใช้
- การละเมิด
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- จะ
- ลมทะเล